案例庫

香港特別行政區 訴 余昕鈺

香港特別行政區 訴 李衛平

香港特別行政區 訴 李柏彤 Jason（前稱李澤彤Jason）

香港特別行政區 訴 陳沛然及另二人

香港特別行政區 訴 鄭大松及另一人

第一被告人鄭大松與第二被告人李麗珍為未婚情侶。第一被告人於2018年開設銀行戶口，並在短時間內處理了逾8300萬美元的巨額資金，資金流動呈現「反像模式」(mirror pattern)，即款項存入後迅速被兌換並匯出至海外戶口。控方指控兩名被告人串謀處理上述款項，明知或有合理理由相信其代表從可公訴罪行的得益。辯方則辯稱該等交易是與內地人士進行的虛擬貨幣炒賣活動，被告人並無洗黑錢意圖。

香港特別行政區 訴 張鎮泰及另一人

香港特別行政區 訴 陳浩鳴

本案涉及兩項俗稱「洗黑錢」的處理犯罪得益罪。被告陳浩鳴（D2）被控於2015年2月10日處理兩筆各港幣250,000元的款項，這些款項被控方指為詐騙案的犯罪得益。詐騙案中，兩名事主（PW1及PW2）經一名魏小芸女士介紹認識D1，D1自稱是上市公司富譽控股有限公司的總裁，並向事主推銷一個投資蒙古金礦的計劃。事主首次投資後獲得本金及利潤，遂於2015年2月再次投資，並各自簽發一張沒有指明收款人的滙豐銀行支票，每張金額港幣250,000元。控方指D2於同日到滙豐銀行總行兌現了這兩張支票，提取了合共港幣500,000元現金。事主其後未能收回本金及利息，發現受騙。

香港特別行政區 訴 陳浩鳴

本案涉及兩項俗稱「洗黑錢」的處理犯罪得益罪。被告陳浩鳴（D2）被控於2015年2月10日處理兩筆各港幣250,000元的款項，這些款項被控方指為詐騙案的犯罪得益。詐騙案中，兩名事主（PW1及PW2）經一名魏小芸女士介紹認識D1，D1自稱是上市公司富譽控股有限公司的總裁，並向事主推銷一個投資蒙古金礦的計劃。事主首次投資後獲得本金及利潤，遂於2015年2月再次投資，並各自簽發一張沒有指明收款人的滙豐銀行支票，每張金額港幣250,000元。控方指D2於同日到滙豐銀行總行兌現了這兩張支票，提取了合共港幣500,000元現金。事主其後未能收回本金及利息，發現受騙。

香港特別行政區 訴 梁志行

香港特別行政區 訴 杜啟榮

被告人杜啟榮是漁船「昶泳」的註冊擁有人及船長。2020年11月11日，入境處在香港仔避風塘截查該船，發現船上載有7名內地漁工（S2-S8），而該等人士均無合法入境證件。被告人承認控罪一（未在認可碇泊處下錨）及控罪二（未提交船員通知），但就控罪三（身為載有未獲授權進境者的船隻擁有人）進行審訊。

香港特別行政區 訴 叶輝及另三人

本案涉及四名被告人，包括星展銀行(香港)有限公司（星展）的豐盛理財客戶經理（第一被告人）及三名私人貸款業務顧問（第二、三、四被告人）。控方指控第一被告人串謀其他被告人，在無合理權限或合理辯解下，提供或接受利益，以透露或接收星展客戶的機密資料（控罪一至七）。此外，控方亦指控第一被告人取用星展的客戶關係管理（CRM）系統，目的是為其本人或他人不誠實地獲益，即取得星展客戶的機密資料（控罪八至三十七）。

HKSAR v. AHMED GULZAR

香港特別行政區 訴 關俊彥

香港特別行政區 訴 陳以諾及另九人

香港特別行政區 訴 張樹基及另二人

香港特別行政區 訴 程偉明

香港特別行政區 訴 楊小敏及另七人

香港特別行政區 訴 伍文浩

HKSAR v. REESE ROBERT MILES DAVID

HKSAR v. YU JIE