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被告人申恩荣年約20歲時，受自稱內地公安的人指示，先後在香港向兩名受電話騙案影響的受害人收取港幣131,000元及200,000元，並企圖收取另港幣255,000元。被告人向受害人出示偽造警察委任證，聲稱代為把款項交予警方調查；部分款項被轉入比特幣帳戶，被告人則收取報酬。第三次交收時警方設局拘捕被告人。被告人承認兩項處理犯罪得益財產罪及一項企圖處理該等財產罪。
被告人田进海承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，通常稱為洗黑錢罪。2017年，他成立香港富升海貿易有限公司並任唯一董事及銀行戶口簽署人。涉案公司先後收到涉及欺詐所得的美元款項，帳戶在約四個月內有十次存款及五次轉帳，總洗黑錢額約港幣320萬元。被告人僅於2017年7月17日來港開戶翌日離境，至2023年再入境時被捕。他是內地居民，在香港沒有刑事紀錄。
第一被告人鄧仲宏在案發時17歲，承認串謀詐騙罪。案情指，一名70歲受害人接到冒充其兒子的電話，被告知須支付港幣20萬元保釋金。其後，另一名男子聯絡受害人，安排被告到其住所收取款項。警方已監控整個交收過程，受害人交出的為警方預備的道具現金，被告隨即在住所外被捕。受害人因及時察覺受騙而沒有實際金錢損失。被告沒有刑事定罪紀錄，並有精神健康問題及藥物依從性欠佳的情況。
被告鄭凱言年僅20歲，透過Telegram接受一名自稱郭先生者安排的收款及送貨工作。2024年6月5日，他先後到屯門一名65歲受害人的住所，收取價值約港幣12萬元的金飾及港幣12萬元現金，再轉交他人；翌日，他到粉嶺向另一名約59歲女子收取港幣10萬元，惟該女子已通知警方，所交付的只是報紙，被告即場被捕。被告承認兩項處理或企圖處理犯罪得益罪，控罪一及三的串謀欺騙罪則在認罪協議下保留於法庭檔案內。
被告So Man-ho承認兩項串謀詐騙罪，涉及兩名年長受害人。電話騙徒分別冒充受害人的兒子，訛稱因案件被捕而需要保釋金。被告按照指示，在同一日上午到受害人住所收取現金，分別取得10萬元及6萬元，並把款項交給他人。被告透過Telegram受聘作為收款人，每日按收款額約百分之二獲酬，至被捕前共收取約2萬元。控方其餘兩項處理犯罪得益財產罪沒有獲法庭作出命令。
被告承認一項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。2021年4月至5月期間，他把以其本人名義開立的中國銀行（香港）戶口借給他人使用，並收取報酬。受害人因購買手錶而向該戶口轉賬1,500元，惟其後未收到貨物，並發現賣家的社交媒體帳戶被封鎖。案發不足三星期內，該戶口共收取2,452筆存款，合計4,073,751.18元，另有807筆提款，總額4,072,251.18元。
第一被告王珍琦（D1）及第二被告許華星（D2）被控處理及串謀處理代表可公訴罪行得益的財產，涉及2020年以合共約5,899萬元現金購買多批金條，並將部分金條交予他人。D1聲稱自己只是替富有客戶代購黃金，不知道資金來源；D2則稱僅因前妻要求而協助搬運現金及金條。警方其後截查兩人並檢取部分金條。
被告 GONG ZHEN 承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。網上詐騙受害人 PW1 於2023年10月3日，將20,000港元透過快速支付系統轉入被告的銀行戶口。由2023年8月31日至10月5日，該戶口共收到82筆存款，總額約3,243,496.82港元，並以44筆提款近乎全部提走。被告稱受熟人影響而開戶，但不知道上游罪行。
本案有兩名被告，本次判刑僅涉及第一被告 Lam Hing Kai。他承認在2021年10月期間，與「黃又言」及另一名叫「Ah Ghost」的人串謀處理約4,894,816.01港元、已知或相信代表可公訴罪行得益的財產。犯罪源頭是一宗網上戀愛投資騙案，受害人被誘騙把款項轉入13個帳戶，其中78,000港元轉入被告帳戶。被告因賭博欠債，將銀行帳戶資料、身分證、手機、提款卡及密碼交予他人，並在酒店逗留約四至六日，收取5,000港元報酬。
被告 Lo Kai Sing 承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪。其中國銀行戶口於2020年1月開立，至2021年2月結束；被告是唯一持有人及簽署人。期間存入約2,570萬港元，資金主要透過網上轉賬迅速轉出，平均在戶口停留不足半日。被告承認將銀行卡及密碼交給「Ah Kam」使用，並稱自己失業及有財政困難。
被告 LO KAI SING 承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，即洗錢罪 (money laundering)。他於2020年1月開立並控制一個銀行戶口，至2021年2月結束期間，共有25,702,187.61元存入，資金大多透過網上轉賬快速轉出，平均留存不足半日。被告承認將銀行卡及密碼交給「Ah Kam」使用，並稱自己失業及有財務需要。其有盜竊、串謀行劫及處理贓物前科。
被告徐兆榮承認兩項串謀詐騙罪 (conspiracy to defraud)，涉及兩宗典型「猜猜我是誰」電話騙案。騙徒分別冒充兩名長者的孫兒，訛稱因涉及桃色事件或嫖妓而被捕，需要港幣80,000元及120,000元保釋金。被告明知騙案詳情，仍按照「菲菲」等人的指示，假扮律師助手，親身向兩名受害人收取款項；第二宗案件中他在收款時被捕。兩名受害人分別為66歲及81歲。被告無刑事定罪紀錄，承認控罪並承認案情。
被告劉友勝承認兩項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。2021年6月至7月，詐騙受害人受騙將款項存入被告名下的兩個銀行戶口，款項其後迅速轉走。第一項控罪涉及1,065筆交易及約851萬港元，第二項涉及271筆交易及約345萬港元。被告同意他明知或有合理理由相信戶口會被用以處理犯罪得益，但沒有參與上游騙案。
被告黎尚天於2021年5月3日開立滙豐銀行帳戶，並於同年5月3日至8月17日期間將帳戶以港幣5,000元出售予一男一女，同時交出銀行卡及密碼。期間，兩名人士因網上購買玩具及巴士模型而把港幣2,000元及3,500元存入該帳戶，卻未有收到貨品。帳戶其後錄得5,064筆存款及同等數量的提款，總額逾港幣1,175萬元。被告承認串謀處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產。
第二被告人張皓亮承認一項企圖處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條，以及第200章《刑事罪行條例》第159G及159J條。案發時，一名70歲受害人接獲冒充其兒子的電話，被告知需要港幣20萬元保釋金。警方介入並安排仿製鈔票後，第一被告人及其後第二被告人先後到受害人住所收款。第二被告人自稱「李先生」，收取仿製鈔票後即在住所外被捕。
被告人陳廷謙承認15項欺詐罪及4項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（俗稱洗黑錢罪）。2021年12月31日至2022年3月9日期間，他透過Instagram、旋轉拍賣及Facebook虛稱有派對場地及商品出售，誘使15名受害人以轉數快付款，合共騙取港幣29,380元。其後，他使用四個帳戶轉移及提取犯罪得益，涉及洗黑錢總額港幣950,652.99元。他亦承認購買其中一個帳戶作犯案用途，並將部分款項轉入前女友的帳戶。
被告承認兩項串謀詐騙罪，分別涉及2022年11月10日及11日的電話騙案。第一宗案件中，騙徒假稱受害人的親屬因謀殺被捕，要求72歲受害人交付150,000元保釋金，被告到場收取款項。第二宗案件中，騙徒冒充受害人的兒子，要求40,000元保釋金，並安排被告上門取得銀行卡及密碼，導致年逾70歲、行動不便的受害人損失近70,000元。被告每次僅獲報酬2,000元或15,000元，並非電話中的主謀。
被告人陳偉業被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。控罪指他在2020年5月28日至9月28日期間，與兒子陳諾天共同處理其名下眾安銀行帳戶內合共2,175,790.61元。該帳戶接收8,219筆存款後迅速轉出。被告承認交出身分證開戶並授權兒子使用，但否認知道帳戶及交易詳情，辯稱並不知道涉案款項屬犯罪得益。
本案源於2020年2月至3月的口罩騙案。受害人透過Facebook「MayMay」專頁購買口罩並把款項存入三名被告人的銀行或電子支付戶口，但付款後收不到口罩，專頁亦失去聯絡。第一被告人的兩個戶口涉及約646萬港元及大量交易；第二被告人的戶口涉及74,160港元；第三被告人的兩項交易則涉及4,110港元及260港元。三人承認有合理理由相信戶口內款項代表可公訴罪行得益而予以處理。
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