LO Wing-hong DCCC343/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR 訴 LO Wing-hong
• 法院：香港區域法院 (District Court)
• 法官：G. Lam 區域法院法官

案情摘要

被告承認一項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。2021年4月至5月期間，他把以其本人名義開立的中國銀行（香港）戶口借給他人使用，並收取報酬。受害人因購買手錶而向該戶口轉賬1,500元，惟其後未收到貨物，並發現賣家的社交媒體帳戶被封鎖。案發不足三星期內，該戶口共收取2,452筆存款，合計4,073,751.18元，另有807筆提款，總額4,072,251.18元。

核心法律爭議

本案主要涉及量刑問題，包括應否根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第27(2)(c)及(d)條，因罪行普遍及對社會造成的傷害而加重刑罰；以及如何按照經戶口處理的黑錢數額、被告角色、罪行期間、認罪及個人情況訂定刑期。

判決理由

法庭認為，根據《有組織及嚴重罪行條例》第27(11)條，控方須證明罪行普遍存在，而非證明案件數目正在增加。證據顯示，2021年香港洗錢案件無論數量或金錢損失均屬普遍，因此批准加重刑罰25%。洗錢罪的起點刑期主要反映所處理的黑錢數額，而非被告所得利益。雖然除1,500元外，沒有證據證明其他款項與特定上游罪行有關，惟不足三星期內處理約407萬元，顯示被告借出戶口，對犯罪主腦轉移不明資金具有關鍵作用。法庭以四年監禁為起點，因認罪減至32個月，再因採取措施取回戶口控制權減兩個月，最後加重25%。

引用案例與條文

HKSAR 訴 Xu Mai Qing 說明須證明罪行普遍而非數目上升。SJ 訴 Wan Kwok Keung確立刑期主要按黑錢數額衡量。HKSAR 訴 Hsu Yu Yi、HKSAR 訴 Boma Amaso及SJ 訴 Ngai Fung Sin Apple則確認洗錢量刑須考慮款額及整體情況，對實際資金來源的無知未必構成減刑因素。

裁決與命令

被告的認罪獲接納。法庭以四年監禁為起點，經認罪及取回戶口控制權的折減後，再按罪行普遍性及社會傷害加重25%，判處37個月又兩星期監禁。

判決啟示

即使只有一筆款項明確與詐騙有關，龐大及密集的戶口交易仍可支持嚴厲量刑。借出銀行戶口者可能被視為洗錢活動的關鍵促成者，並承受顯著阻嚇性刑罰。

免責聲明

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