李文健案 DCCC1427/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v LI MAN KIN 李文健
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Tam法官

案情摘要

被告李文健承認四項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條。2020年至2021年間，他以自己名義開立及控制Hanyip Limited和Geling Trading Company Limited的多個渣打銀行戶口，處理合共逾4.696億港元及807,152.28美元的存款和轉賬。被告稱自己因經濟困難，收取金錢後充當傀儡戶口持有人。犯罪涉及多次存款及提款，部分款項匯往新加坡。

核心法律爭議

法院須決定四項洗錢罪的適當起點刑期、被告作為傀儡戶口持有人的責任程度、款項數額、交易次數及跨境因素的影響，以及根據《有組織及嚴重罪行條例》第27(11)條，因罪行普遍性和對社會造成的損害而提高刑罰的幅度。辯方主張角色有限、沒有參與上游罪行並應獲認罪折扣；控方要求加刑。

判決理由

法院採用整體量刑方法，以四項控罪合併訂定全球起點。雖然涉案金額超過4.69億港元、交易約106宗、歷時約12個月，且約1.7億港元具國際因素，但被告只是傀儡，計劃不算複雜，沒有證據顯示上游罪行或有組織犯罪集團。因此，法院以5年6個月監禁為起點。被告及時認罪，獲三分之一認罪扣減。法院根據第27(11)條，考慮傀儡戶口仍然普遍及對金融制度、執法和社會造成重大損害，加刑25%，其後以部分分期執行方式定出總刑期55個月。

引用案例與條文

法院引用HKSAR v Boma，確認涉案金額重要但並非唯一因素；引用Secretary for Justice v Wan Kwok Keung及HKSAR v Hsu Yu Yi，考慮金額、參與程度、交易次數、期間及國際因素。HKSAR v Kam Susanto提供相近金額案件的比較。Secretary for Justice v Xie Zhijian則強調不可只依賴金額刑幅，須兼顧最高刑罰、阻嚇及案件整體事實。

裁決與命令

被告四項控罪均判處監禁：第一至第四項分別為51、51、30及42個月。部分刑期連續執行，總刑期為55個月監禁。

判決啟示

洗錢案件沒有僵化的量刑指引；金額雖重要，法院仍須評估角色、複雜程度、交易模式及國際因素。傀儡戶口普遍性及社會損害可觸發法定加刑，即使被告沒有參與上游罪行亦然。

免責聲明

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