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本案涉及兩宗串謀詐騙 (conspiracy to defraud) 案件，第四被告人黃俊豪承認控罪。在控罪33中，一名68歲武女士接到自稱其兒子的電話，對方聲稱被內地公安拘捕需保釋金。第四被告人以「傑仔」身份兩次上門收取共港幣160,000元。在控罪35中，一名80歲黃先生接到自稱其朋友「黃先生」的電話，對方聲稱被警方拘捕需保釋金。第四被告人再次以「傑仔」身份收取港幣30,000元。兩宗案件均為「猜猜我是誰」電話騙案，受害人均為長者。第四被告人被捕時，警方在其身上找到控罪35所涉的港幣30,000元。
三名被告均為中國內地居民，於2024年8月15日至16日來港，在第一被告安排及指示下，在多間銀行開立合共八個戶口。第一被告安排住宿、提供虛假文件及手機程式、教導開戶應對，並接收第三被告的提款卡及密碼；第二及第三被告則為收取報酬而開戶及交出戶口控制資料。警方拘捕三人時，第三被告的滙豐戶口曾有六萬多元存入並大部分被提取。三人承認串謀處理已知道或相信為可公訴罪行得益的財產。
本案原有三名被告，法院本次只處理第一被告華加士及第二被告吳漢霖。兩人承認串謀處理代表可公訴罪行得益的財產；第一被告另承認無牌駕駛及無第三者保險駕駛，並經審訊後被裁定處理失車及其他贓物罪成，第二被告則經審訊後被裁定處理贓物罪成。案情涉及被盜支票、個人證件及銀行卡。第一被告駕駛掛有假車牌的失車接載兩人，第二被告把支票存入第三被告的銀行戶口，三人各獲金錢報酬。
被告人承認四項洗錢罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。六名受騙人合共存入1,594,600元，款項其後經被告人唯一簽署的四個銀行戶口提存；案中四個戶口合共處理約649萬元。被告人承認因貪念及受同學「金毛」唆使，以報酬開立及處理戶口，但對上游詐騙並不知情。被告人現年55歲，智商64，智力相當於八至十二歲兒童，並有輕度智障及容易受他人操控的特點。
第二被告人林子游承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，以及一項串謀詐騙罪。案情涉及電話騙案：騙徒假稱受害人的兒子需要保釋金，誘使受害人交付六萬元。另一名被告人D1負責到場收款，D2則陪同前往並負責「睇水」。警方其後拘捕兩人，並在D2手機內發現與「老闆」的通訊。D2案發時未滿十八歲，已有一項販毒定罪紀錄，並被報告確認有毒癮。
第一被告人蘇映風於2021年7月27日在香港上海滙豐銀行開立綜合銀行戶口，並為唯一簽署人及權益擁有人。她其後以3,000元將戶口交予他人使用，明知戶口會被用作非法用途。2021年8月5日至16日期間，戶口收取三筆合共249,185美元的外幣存款，折合約193萬元港幣，款項兌換後迅速分批轉往另外兩個銀行戶口並全部提取。她承認一項《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條所指處理代表可公訴罪行得益財產罪，並同意案情。
被告周詩倍承認三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，即俗稱洗黑錢罪，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。2023年6月至7月間，被告以唯一簽署人身份開立中銀、恒生及渣打三個銀行帳戶，合共收取近七百九十萬元涉嫌詐騙所得，涉及十七名受害人，並迅速提款。被告持雙程證專程來港開戶，承認帳戶及文件屬本人，但稱銀行卡及密碼遺失，且不知道如何報失。控罪一留在法庭檔案，不得在未經批准下檢控。
第三被告池俊恒受僱於一名神秘僱主「AN」，負責駕駛私家車接載包括第四被告（PW3）在內的成員，前往不同地點向受害人收取騙款。案發時，受害人PW1及PW2分別收到自稱親友的詐騙電話，被要求支付保釋金。PW3負責上門收款，隨後將款項交予第三被告。第三被告在警誡下辯稱自己僅為司機，對詐騙行為不知情，且報酬微薄。警方最終在第三被告接載PW3前往收取PW2款項時將其拘捕。
第三被告池俊恒受僱於一名神秘僱主「AN」，負責駕駛私家車接載包括第四被告（PW3）在內的成員，前往不同地點向受害人收取騙款。案發時，受害人PW1及PW2分別收到自稱親友的詐騙電話，被要求支付保釋金。PW3負責上門收款，隨後將款項交予第三被告。第三被告在警誡下辯稱自己僅為司機，對詐騙行為不知情，且報酬微薄。警方最終在第三被告接載PW3前往收取PW2款項時將其拘捕。
被告承認兩項違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條的處理代表可公訴罪行得益財產罪。兩項控罪涉及被告名下並由其單獨簽署的PAO Bank及Livi Bank帳戶，涉款總額分別為3,645,771港元及3,873,377.24港元。帳戶呈現資金存入後迅速提取或轉出的鏡像模式，被用作臨時存放款項。被告稱僅因收取報酬或毒品而替他人開戶及借出帳戶，且不知道相關詐騙的具體來源。
被告承認兩項違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條的處理代表可公訴罪行得益財產罪。兩項控罪涉及被告名下並由其單獨簽署的PAO Bank及Livi Bank帳戶，涉款總額分別為3,645,771港元及3,873,377.24港元。帳戶呈現資金存入後迅速提取或轉出的鏡像模式，被用作臨時存放款項。被告稱僅因收取報酬或毒品而替他人開戶及借出帳戶，且不知道相關詐騙的具體來源。
被告為印尼籍家庭傭工，承認三項違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條的處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。2022年11月至12月，多名受害人因求職及投資騙案，按照騙徒指示，將款項存入被告在Mox Bank、China CITIC Bank及Welab Bank的帳戶。三個帳戶均由被告作唯一簽署人，資金存入後迅速提取，合共約九百萬元。被告稱曾以五百港元把帳戶出售給朋友Wulan，並承認容許對方使用帳戶。
被告人承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，以及一項串謀詐騙罪。第一宗案件中，一名89歲受害人遭騙徒假扮兒子，以保釋金為由交付港幣80,000元，被告人按指示到住所收款，並安排以加密貨幣轉出其中79,000元。第二宗案件涉及另一名年逾80歲的受害人，騙徒假扮女婿及警察套取資料；被告人依指示收取港幣40,000元時被警方拘捕。被告承認因欠債而參與，並曾與同黨透過Telegram聯絡。
被告人洪良承認一項違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條的處理代表可公訴罪行得益財產罪。2023年9月，他專程來港開立工銀亞洲帳戶；同年10月，電話騙徒誘使潘女士存入港幣401萬元後，其中港幣300萬元分六次轉入被告帳戶，再於短時間內分十六次轉走。帳戶平日不活躍，呈現傀儡帳戶及清洗黑錢特徵。被告否認知悉開戶及帳戶用途，但最終認罪。
被告 MOHAMMAD Liaqat 面對兩項根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條提出的處理代表可公訴罪行得益財產罪。控方指，被告於2016年1月至2018年10月期間，處理其滙豐銀行戶口內約1,030萬港元及恒生銀行戶口內約66萬港元，並有合理理由相信款項屬犯罪得益。控方依賴銀行紀錄、資金流向及被告三次警方錄影會面。被告則稱款項涉及二手手機貿易、妻子的蛋糕業務、日常開支及社團活動，並由僱主或業務夥伴指示使用。
被告Tse Chi-lung承認處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產，即洗錢罪 (money laundering)。他於2020年10月開立滙豐銀行戶口，並以自己為唯一簽署人。其後，一名82歲受害者遭投資騙案欺騙，先後兩次向該戶口存入各100,000美元，折合港幣約159萬元；戶口在一個月內收取及提取約696.7萬元，交易呈現典型的「鏡像模式」。被告承認明知或有合理理由相信有關款項代表可公訴罪行得益，仍處理該等款項。
第四被告人周雅亭及第五被告人吳卓邦分別承認洗黑錢及串謀洗黑錢罪，並已被裁定罪名成立。周雅亭的銀行帳戶在不足一個月內有53筆存款及16筆提款，總額約18萬元；吳卓邦則因欠債以4,000元出售已多年未使用的銀行帳戶、提款卡及網上銀行憑證，帳戶在約42日內處理約7.8萬元。警方調查顯示，兩個帳戶均由犯罪集團作為傀儡帳戶使用。兩名被告人均無刑事定罪紀錄並適時認罪。
被告人曾嘉威被控三項欺詐罪，涉及金額分別為3,000元、9,500元及5,000元，合共17,500元。他在網上向三名受害人表示出售單車軨、寶可夢遊戲卡及遊戲卡「WS」，收取電子付款或現金後，卻沒有交付貨品。被告人於2024年5月12日被捕，警方在其手提電話內發現與三名受害人的通訊紀錄。他承認全部控罪並同意案情，因而被定罪。被告人現年34歲，有四次刑事紀錄，其中兩次涉及盜竊罪。
被告承認一項串謀詐騙罪，案情指一名男子致電一名81歲婦人，冒充其兒子並訛稱涉及交通意外，要求港幣200,000元賠償。翌日，被告按指示到約定地點向受害人收取款項，並謊稱與受害人兒子相識。受害人的姨甥到場查問後，被告試圖離開，最終被截停及交予警方。受害人沒有交出款項，故沒有實際金錢損失。被告為初犯，原定收取港幣800元報酬，並承認受委託到場交收文件。
本案原涉及五名被告及多項處理已知道或相信為可公訴罪行得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。第三被告另行審訊；第一、第二、第四及第五被告就相關控罪認罪或承認案情。案件涉及一名76歲長者遭電話騙案，損失港幣89,819,339元。騙款其後經二十個銀行賬戶多次轉移，流入各被告名下賬戶。各被告均為賬戶唯一授權簽署人，沒有相稱收入或資產，並讓賬戶接收及轉移大額款項。
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