DCCC1134/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v Rai Raj Mani
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：M Chow

案情摘要

被告人 Rai Raj Mani 於2022年以 4,500 港元將其在 Welab Bank、Ant Bank 及 Mox Bank 開設的三個銀行戶口賣給一名化名「阿 Lum」的人士。該等戶口隨後被用於接收一名受騙者（PW1）被電信詐騙損失的資金，涉及總金額約 830 萬港元。證據顯示被告人仍控制該等戶口並在戶口間進行轉帳。

核心法律爭議

本案的核心 legal issue 在於如何對洗黑錢罪行進行 sentencing。控方申請根據《有組織及嚴重罪行條例》第 27(11) 條對刑期進行 enhancement，理由是此類罪行在社會上十分普遍且對社區造成嚴重損害；辯方則認為 enhancement 應謹慎使用，且被告人僅扮演被動的第二層戶口持有者，不應加重刑罰。

判決理由

法官首先根據 Secretary of Justice v Wan Kwok Keung 確立的基準，按洗黑錢金額設定 starting point（100萬-200萬為3年，300萬-600萬為4年）。法官認為洗黑錢是嚴重罪行，即使是 first time offender 也需即時監禁。針對 enhancement，法官引用 HKSAR v Tam Wai Pio 等案例，裁定由於「傀儡戶口」問題嚴重影響香港金融中心聲譽並掩蓋主謀身份，符合 general deterrence 目的，故決定增加 1/3 刑期。

引用案例與條文

引用 HKSAR v Hsu Yu Yi 及 HKSAR v Boma Amaso 關於 sentencing factors 的分析；Secretary of Justice v Siu Yun Yee 確立首犯亦須即時監禁；Secretary of Justice v Wan Kwok Keung 提供金額與刑期的對應基準；HKSAR v Tam Wai Pio 及 HKSAR v Li Kin Keung 關於 enhancement 的法律原則及目的。

裁決與命令

被告人對三項處理代表從可公訴罪行得益財產罪行均 mengaku 認罪。法官在給予 1/3 認罪折扣並增加 1/3 enhancement 後，裁定總刑期為 60 個月監禁。

判決啟示

本判決強調了法院在處理「賣戶口」洗黑錢個案時，會高度重視 general deterrence。即使被告人獲利金額極低（僅 4,500 港元）且對主謀不知情，但只要涉及金額巨大且罪行普遍，法院仍會行使 discretionary power 進行刑期 enhancement。

免責聲明

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