HKSAR 訴 Rai Raj Mani DCCC1134/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v Rai Raj Mani
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：M Chow 副區域法院法官

案情摘要

被告Rai Raj Mani承認三項根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條提出的處理犯罪得益財產罪。2022年，受害人遭冒充政府及公安人員的電話騙徒欺騙，將款項轉入多個傀儡戶口。被告以4,500港元把其三個銀行戶口出售予「Ar Lum」，並在仍控制戶口期間處理轉入款項。三項涉及款額合共約830萬港元。

核心法律爭議

本案涉及三項洗錢罪的量刑起點、認罪扣減、連續執行安排，以及罪行普遍是否足以支持加刑。控方主張因傀儡戶口洗錢罪普遍而加刑；辯方則強調被告角色有限、沒有參與上游電話騙案，並要求酌情作進一步扣減。

判決理由

法庭依據相關洗錢罪量刑原則，考慮黑錢數額、涉案期間、被告實際角色、對戶口的控制及所得報酬。三項控罪的起點分別為四年半、兩年及兩年，認罪獲三分之一扣減。根據《條例》第27(2)及27(11)條，加刑權須為遏止普遍罪行而審慎行使；法庭接納傀儡戶口對香港反洗錢制度及社會造成重大危害，遂按三分之一幅度加刑。各項刑期部分連續執行，並以總體性原則確定總刑期。

引用案例與條文

HKSAR v Hsu Yu Yi及HKSAR v A male known as BOMA AMASO說明洗錢罪的量刑因素；Secretary for Justice v Siu Yun Yee指出，即使初犯，洗錢罪通常須即時監禁。Wan Kwok Keung提供按黑錢數額訂定起點的參考；Tam Wai Pio、Li Kin Keung及Wong Fung Ming闡述加刑的遏止目的及方法。

裁決與命令

法庭接納控方的加刑申請，按三分之一幅度加刑。第一項為48個月，第二及第三項各21個月，其中各六個月連續於第一項執行；總刑期為60個月監禁。被告不獲因清白紀錄另作扣減。

判決啟示

即使被告只是出售及控制銀行戶口、沒有參與上游電話騙案，涉及巨額黑錢及普遍傀儡戶口活動仍可導致顯著即時監禁。法院可依《條例》第27(11)條為一般遏止目的加刑。

免責聲明

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