HKSAR 訴 TAO Ching-chung DCCC923/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR 訴 TAO Ching-chung
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：W.K. Kwok

案情摘要

被告於2022年3月24日開立中國銀行（香港）有限公司戶口，並為唯一簽署人，聲稱戶口用作儲蓄或收取薪金。翌日至3月30日期間，戶口共收取53筆存款，合計2,529,062.40港元，並作出83筆提款，幾乎全部款項迅速轉出。部分款項來自網上投資及電話騙案受害人。被告承認將戶口交給朋友使用，並承認知道或有合理理由相信有關款項代表可公訴罪行得益。

核心法律爭議

本案涉及被告在承認有合理理由相信款項屬犯罪得益下，是否構成《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條罪行，以及如何按洗錢金額、被告角色、認罪及罪行普遍程度量刑。辯方強調被告只是受他人利用的「傀儡」、沒有獲利及沒有實際知情；控方則申請按第27(11)條加重刑罰。

判決理由

法庭認為，戶口在開立翌日即開始收取可疑款項，被告把新開戶口交予並不熟悉的人，足以推論任何合理的人均有合理理由相信戶口會被用於犯罪。量刑主要反映所處理的黑錢金額，而非被告所得利益；本案2,529,062.40港元及被告提供戶口的角色，構成36個月監禁的起點。即時監禁符合懲罰及阻嚇目的。及時認罪扣減三分之一後為24個月。根據《有組織及嚴重罪行條例》第27(11)條，考慮傀儡戶口罪行仍普遍及造成重大社會損失，再加重三分之一。

引用案例與條文

法庭依據 HKSAR v Wan Kwok Keung 及 Secretary for Justice v Ngai Fung Sin Apple，確認量刑重點是黑錢金額；Boma Amaso 列出阻嚇、犯罪角色、交易數量及期間等因素。HKSAR v Chung Chi Keung 及 HKSAR v Xu Mai-qing 說明第27條須按判刑時罪行的普遍程度評估。相關法例為《有組織及嚴重罪行條例》第25及27條。

裁決與命令

被告承認控罪後被判罪成。法庭批准控方按《有組織及嚴重罪行條例》第27(11)條提出的加重刑罰申請，判處即時監禁32個月。

判決啟示

即使被告沒有實際參與上游罪行、沒有明確證據顯示獲利，借出或開立銀行戶口供洗錢仍可被視為具有合理相信。傀儡戶口案件的普遍程度及社會損害，可支持法定加重刑罰。

免責聲明

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