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被告人肖銳被控5項罪名，包括1項「使用虛假文書的副本」罪及4項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱「洗黑錢」罪）。控方指被告人於2013年申請資本投資者入境計劃（CIES）時，使用虛假的銀行存款證明及存摺副本，以證明其資產符合要求。其後，被告人於2014年至2023年間，在香港處理多筆來歷不明的款項，總額超過港幣6,400萬元。被告人辯稱對虛假文書不知情，並指涉案款項主要來自其母親的合法營商所得及出售比特幣的收益。
被告鄭佩琳面臨兩項控罪：處理已知或相信為可公訴罪行得益的財產（俗稱「洗黑錢」）及無合理因由沒有按照法庭指定歸押。被告於2022年4月3日開設銀行賬戶，並在同年4月12日至7月13日期間，該賬戶發生大量資金轉移，涉及港幣、美元、新加坡元、澳元及歐羅，總計約港幣425萬元。部分資金來自網上詐騙案。被告於2023年2月23日被捕，獲准保釋後未按指定日期歸押，因此被加控第二項控罪。
第二被告人李立仁被控兩項處理已知道或有合理理由相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪（俗稱「洗黑錢」罪）。他於2021年3月至5月期間，將其名下兩個銀行帳戶（戶口三及戶口四）交予他人使用，處理了合共約港幣485萬元及美金14萬元（折合約港幣500萬元）的款項。這些款項來自五名受害人墮入的投資或博彩騙案。第二被告人聲稱因經濟困難，以每個帳戶6,000元的報酬將戶口交予他人使用，並否認知悉或參與前置罪行。警方調查發現，戶口資金在存入當日即被迅速轉移或提取。
第二被告人李立仁被控兩項處理已知道或有合理理由相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪（俗稱「洗黑錢」罪）。他於2021年3月至5月期間，將其名下兩個銀行帳戶（戶口三及戶口四）交予他人使用，處理了合共約港幣485萬元及美金14萬元（折合約港幣500萬元）的款項。這些款項來自五名受害人墮入的投資或博彩騙案。第二被告人聲稱因經濟困難，以每個帳戶6,000元的報酬將戶口交予他人使用，並否認知悉或參與前置罪行。警方調查發現，戶口資金在存入當日即被迅速轉移或提取。
被告人馬靜於2023年1月4日在恒生銀行開立一個帳戶，報稱家庭主婦，帳戶用途為儲蓄及投資。該帳戶在開立後短短24日內，錄得18筆存款共港幣7,970,623.42元及42筆提款共港幣7,970,483.59元。交易模式顯示資金即日存入即日提取，帳戶結餘偏低，呈「化整為零」的中轉戶口特徵。被告人於2024年9月17日被捕，警誡下稱任職文員，月入人民幣5,000元，與涉案交易金額極不相稱。控方申請加重刑罰，並呈交供詞說明傀儡帳戶洗黑錢活動的普遍性及危害。
被告簡志榮被控兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence)罪，俗稱洗黑錢。被告承認控罪及相關案情。案情指被告是兩個銀行帳戶的唯一持有人，並於2022年12月至2023年2月期間將帳戶出售予他人，共獲利港幣6,000元。這些帳戶被用作短暫存放來自多宗詐騙案的款項，涉及總額約港幣871萬元。被告在多次警誡會面中承認出售帳戶，並承認有合理理由相信存入帳戶的款項是犯罪得益。
被告盧逆虎被控兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence) 罪，並已認罪。案情指被告於2023年5月23日在香港開設兩個銀行帳戶（恒生帳戶及中國銀行帳戶），並在同年5月至6月期間，將騙徒從網上投資騙取的共約港幣450萬元匯入這些帳戶。這些帳戶的資金在存入當日大部分被提取，顯示其作為短期資金存放的「傀儡帳戶」(dummy accounts) 性質。被告於2024年8月26日被捕，警誡下承認在香港開設涉案帳戶。
內地居民邵先生欲出售泰達幣，經朋友鄧先生介紹，聯絡到一間名為「HKU-exchange」的加密貨幣兌換店。邵先生因不諳粵語，由朋友陪同前往該店。被告人黃慧斯接待邵先生，並向其展示兩疊聲稱是港幣1,000元的鈔票，實則只有頂部和底部是真鈔，中間夾雜道具鈔票。邵先生信以為真，將總值約港幣1,002,565.20元的泰達幣轉入被告人提供的電子錢包。轉賬完成後，被告人藉故離開，邵先生與友人上前阻止並報警。被告人被捕後，其手機通話紀錄顯示她與多名同謀者串謀詐騙，並知悉將使用「道具」鈔票。
被告方子龍被控兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱洗黑錢罪），涉及使用其持有的滙豐銀行及中國銀行（香港）帳戶進行洗黑錢活動。在2020年8月至2021年3月期間，這兩個帳戶合共清洗了約港幣3,700萬元。被告承認以港幣8,000元將其兩個銀行帳戶出售給一名叫「阿虎」的人，並交出帳戶資料及銀行卡，之後便沒有再使用這些帳戶。被告於2023年9月被捕，並在警誡下承認控罪。
被告人李發被控兩項處理已知道或有合理理由相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪（俗稱「洗黑錢」罪）。控罪一指被告人於2022年7月13日至16日期間，處理其滙豐銀行帳戶內總額港幣1,450,789元的款項。控罪二指被告人於2022年7月12日至14日期間，處理其中國銀行帳戶內總額港幣1,122,940元的款項。兩筆款項均被指為可公訴罪行的得益。由於被告人被診斷患有伴隨行為及心理症狀的認知障礙症（Dementia with Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia），法庭首先裁定其不適宜受審，並根據《刑事訴訟程序條例》第75A條，僅審理被告人是否作出控罪所指的行為。
被告人鄧智杰被控三項罪名，包括處理從可公訴罪行得益的財產（洗黑錢）及串謀詐騙。他承認了控罪一（洗黑錢）和控罪三（企圖洗黑錢），控罪二（串謀詐騙）則獲留檔。案情涉及兩宗電話騙案：在事件一中，被告人假冒受害人盧先生兒子的朋友，收取了港幣30,000元。在事件二中，被告人再次假冒受害人李文標先生兒子的朋友，企圖收取款項，但因警方介入而失敗被捕。被告人聲稱是受前同學指示，並獲得港幣3,000元報酬，但承認在事件一中已意識到行為非法，在事件二中亦懷疑涉及詐騙。
被告陳冠睿被控串謀詐騙 (conspiracy to defraud) 及企圖處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產 (attempting to deal with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence)（俗稱「企圖洗黑錢」）。本案涉及一宗「猜猜我是誰」電話騙案。85歲的李婆婆接到冒充其女婿的來電，對方聲稱需要港幣60,000元保釋金。李婆婆第一次交出現金後，對方再次要求港幣100,000元。李婆婆起疑並報警。警方安排李婆婆與被告會面，並以道具現金取代真鈔。被告到達李婆婆住所收取「保釋金」時被捕，並在警誡下承認收取港幣300元報酬。被告否認串謀詐騙，但承認企圖洗黑錢罪。
被告人被控兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名，他承認控罪。兩名受害人因網上投資騙局和冒充執法機構的騙局，將款項匯入被告人的銀行帳戶。被告人於2022年2月11日開設集友銀行帳戶，並於2022年5月24日開設工商銀行帳戶，兩個帳戶均有大量存款和提款。被告人於2022年12月5日因工商銀行帳戶被捕，並於2024年11月13日因集友銀行帳戶被捕。他承認將帳戶借給一名在Facebook上認識的女子「阿Yu」。
本案涉及兩名被告人處理犯罪得益（洗黑錢）的控罪。上游罪行是多宗假冒官員騙案，七名受害人於2021年4月至6月期間被騙取約港幣460萬元。部分犯罪得益流入第一被告人的渣打、南洋商業銀行及恒生銀行帳戶，以及第二被告人的滙豐銀行帳戶。這些帳戶的交易模式均呈現洗錢特徵，包括存款後迅速提取、鏡像模式、存款激增及日終結餘偏低。第一被告人承認因欠債而按債主指示開立並交出銀行帳戶，甚至協助債主登入。第二被告人則聲稱帳戶被盜用，但最終承認控罪。
被告人黃文滔承認一項處理已知道或相信為代表可從公訴罪行得益的財產罪 (Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence)。案情指被告人於2023年2月14日至8月22日期間，連同身份不詳的人，處理其中國銀行帳戶內總額港幣3,041,700元的款項，該款項為可公訴罪行的得益。一名受害人陳小姐因網上詐騙損失約港幣93,000元，其中港幣6,000元轉入被告人的涉案帳戶。被告人於警誡下承認以港幣5,000元出售其櫃員機卡及密碼予身份不詳的人。
被告人盧永業承認三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence）罪。他與覃葦航（「覃」）及其他身份不詳的人共同清洗黑錢。被告人與覃在大學認識，被告人介紹一名叫Terry的男子給覃，Terry利誘覃提供銀行戶口資料以清洗黑錢，並承諾給予報酬。被告人擔任Terry與覃之間的聯絡人，負責傳達訊息和安排覃入住酒店，以便他人操作覃的銀行帳戶進行大量交易。覃的三個銀行戶口共處理了超過1,360萬港元的款項，其中部分款項來自多宗投資騙案的受害人。被告人於2024年4月被捕後保持緘默。
被告 DU Yuanyuan 於2024年3月開設兩個銀行戶口，隨後將戶口借予他人使用。在2024年4月至8月期間，該兩個戶口合共處理了約1,400萬港元的犯罪得益，涉及多宗針對香港及海外受害人的詐騙案。被告於2025年1月入境香港時被捕，承認兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱洗黑錢）。
被告人黃念葵被控四項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence) 罪，其中三項罪名成立。案情指九名受害人被電話騙案、投資騙案或網上約會騙案騙取款項，部分款項被轉帳至被告人名下的三個銀行帳戶（恒生銀行、匯豐銀行、東亞銀行）。被告人於2021年9月至2022年1月期間，利用這些帳戶處理總額約港幣302萬元的犯罪得益。被告人聲稱遺失銀行卡及流動電話並曾報失，但在警誡下對部分帳戶保持緘默。被告人現年58歲，無業，依靠綜援維生，過往有9項「管有危險藥物」的刑事定罪紀錄。
被告人黃嘉欣承認四項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪 (Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence)。她在2021年至2022年間，開設或出售四個銀行帳戶供他人使用，這些帳戶在短時間內處理了總計約3,600萬港元的資金，且日終結餘偏低，顯示資金迅速被提走。被告人透過Facebook廣告聯絡，以每次500港元至3,000港元不等的報酬出售帳戶。她聲稱因疫情期間收入不敷支而犯案，並對此感到後悔。本案不涉及任何前置罪行，被告人亦不知道帳戶內的洗黑錢活動是代表公訴罪行的得益，但客觀事實顯示有合理理由相信帳戶存有洗黑錢活動。
被告承認企圖處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產。受害人接獲冒充其兒子的電話，被要求帶同港幣100,000元到停車場交收。被告依指示到場收款，並被要求假扮律師，以虛假姓名及律師樓身分接觸受害人。受害人未有交款，並在被告企圖逃跑時將其制服。被告向警方承認有人安排他收錢，並可獲4%佣金；他亦承認知道收款行為可疑及不合法，但因需要金錢仍然參與。
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