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被告人覃葦航涉及兩宗洗黑錢案件。在DCCC 1123/2023案中，被告人擔任「收款者」，兩次向長者騙案受害人收取騙款並交予同夥。在DCCC 333/2024案中，被告人擔任「洗錢傀儡」（money laundering stooge），提供三個銀行戶口處理超過1,300萬港元的犯罪得益，涉及多宗投資及援交騙案。被告人被捕後向警方提供資料，協助拘捕共犯盧永業。
被告人覃葦航涉及兩宗洗黑錢案件。在DCCC 1123/2023案中，被告人擔任「收款者」，兩次向長者騙案受害人收取騙款並交予同夥。在DCCC 333/2024案中，被告人擔任「洗錢傀儡」（money laundering stooge），提供三個銀行戶口處理超過1,300萬港元的犯罪得益，涉及多宗投資及援交騙案。被告人被捕後向警方提供資料，協助拘捕共犯盧永業。
三名被告人均為內地居民，被控串謀處理犯罪得益（俗稱「洗黑錢」）。案情指D2在網上開設銀行帳戶，D1及D3則協助D2提取現金並購買加密貨幣。警方於2025年7月截獲三人，搜出大量現金及銀行卡。調查顯示，涉案帳戶有頻繁的短暫存放資金模式，且與被告報稱職業不符。三人透過微信群組接收指示，專程來港進行洗黑錢活動。
被告人郭加駒於2024年1月使用偽造香港身分證開立銀行戶口，隨後申請網上貸款。該戶口在兩週內處理了約港幣53萬元的可疑交易，呈現鏡像提存模式。被告人於2024年2月在銀行會面時，因身分證質素粗糙被職員識破並報警。被告人承認使用及管有偽造身分證、企圖欺詐及洗黑錢等四項控罪。
被告人郭加駒承認4項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）罪，以及1項沒有按照法庭的指定歸押罪。被告人先後開設4個銀行賬戶，並將戶口控制權交予他人使用，涉及金額合共超過1,000萬港元。該些賬戶被用作處理網上騙局的騙款，款項經頻繁存提後轉走。被告人於保釋期間缺席聆訊，潛逃兩週後被捕。
兩名被告人承認一項「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱洗黑錢）。案情指，兩名長者於2024年7月30日接獲電話騙案，誤信其兒子被捕需繳付保釋金。第一被告人受第二被告人招攬，先後前往兩名長者住所收取合共90,000港元騙款，並按指示將款項交予他人。第二被告人則負責招攬第一被告人及轉交騙款，並從中獲取10,000港元報酬。警方隨後拘捕兩名被告人。
被告人梁志偉承認三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（洗黑錢罪）。案情指被告人於2022年期間，利用其名下三個銀行帳戶（眾安銀行、東亞銀行及中信銀行）處理電話騙案的犯罪得益。涉案帳戶呈現鏡像模式，總涉款超過港幣3,100萬元。被告人承認受他人唆擺，為獲取報酬而提供或借出帳戶予他人使用，並在部分帳戶中親自提取現金。
被告人黃敏兒於2021年將其名下兩個銀行戶口（帳戶1及帳戶2）以港幣10,000元出售予身份不詳人士，供他人全權使用。該兩戶口隨後被用於處理多宗銷售及投資騙案的犯罪得益，涉及金額折合港幣約616萬元。被告人報稱案發時為家庭主婦，依賴綜援金過活。警方調查顯示，戶口內出現鏡像模式及資金快速耗散等洗黑錢特徵。被告人於2023年被捕，承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（洗黑錢）罪。
被告人張子韻涉及兩宗電話騙案，分別向兩名長者（75歲及89歲）收取合共港幣113萬元及人民幣25萬元。騙徒訛稱是受害人的孫子，因被捕需保釋金。被告人多次親自上門收款，並在過程中與受害人交談，顯示其知悉或有合理理由相信該些款項為犯罪得益。警方隨後拘捕被告人，並在其手機發現與詐騙活動相關的語音訊息。
被告人黃鍩銘（案發時22歲）參與針對香港居民的「假冒官員」電話詐騙活動。被告人受騙徒指示，多次現身向受害人出示虛假委任證，訛稱自己為公安或警務人員，並要求受害人簽署虛假保密協議及交出金錢。被告人共涉及三項串謀詐騙罪及一項假冒公職人員罪，詐騙金額合共98萬元，成功取得60萬元。被告人被捕時身上搜出偽造證件及騙款，警誡下承認因貪圖快錢而參與，並協助處理騙款及製造假文件。
三名被告（D3、D4、D7）分別因處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（洗黑錢）罪名被起訴。警方於2024年6月及7月突擊搜查多個非法賭檔，發現D3、D4及D7分別利用其銀行戶口（ZA Bank、Tap & Go及Ping An Bank）接收來自非法賭博的款項，並轉賬至一名李姓人士的銀行戶口。D4另被控管理賭博場所。三名被告均承認控罪，並表示因經濟困難或欠債而借出戶口予他人使用。
被告 XU Wenda 承認三項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱洗黑錢罪）。案情指被告於2023年11月至2024年2月期間，先後開設三個銀行戶口，並將戶口借予他人使用。該三個戶口合共處理了約506萬港元的款項，其中部分款項涉及針對四名事主的網上投資及購物騙案。被告被捕後承認借出戶口，但聲稱對騙案並不知情。
被告招美詩（D）於2022年3月開設銀行戶口，並將戶口、提款卡及密碼交予友人使用。該戶口隨後被用於處理超過800萬港元的犯罪得益，涉及多宗網上投資騙案。被告患有精神分裂症，辯方指其因精神狀況受損及受人利用而犯案，並無實際參與洗黑錢活動。
被告招美詩（D）於2022年3月開設銀行戶口，並將戶口、提款卡及密碼交予友人使用。該戶口隨後被用於處理超過800萬港元的犯罪得益，涉及多宗網上投資騙案。被告患有精神分裂症，辯方指其因精神狀況受損及受人利用而犯案，並無實際參與洗黑錢活動。
被告人郭华堂為內地居民，於2024年9月開立三個銀行帳戶，隨後將帳戶及網上銀行操作權交予他人使用。同年10月，該些帳戶被用作處理11名網上騙案受害人的款項，涉及金額共約249萬港元。交易呈現存款後迅即被提取的「鏡像模式」。被告人於2025年3月入境時被捕，承認三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，即俗稱的「洗黑錢 (money laundering)」罪。
被告被控兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱「洗黑錢」）。案情指被告於2023年4月，兩度受僱於不明人士，分別向兩名長者受害者收取騙款（分別為7萬港元及3萬港元）。被告在第二次收款時被警方拘捕。被告承認受僱於他人，並透過通訊軟件 Telegram 接收指示，每次收款可獲數百元報酬。被告案發時正因另一案件保釋候審。
被告為一名泰籍人士，於2022年2月至5月期間，將其銀行戶口交予他人（Mike）使用。該戶口在三個月內處理了約556萬港元的犯罪得益，涉及191筆存款及194筆提款，呈現典型的「傀儡戶口」(stooge account) 特徵。被告承認控罪，指稱因受朋友利用而借出戶口，並未獲取報酬。案發時被告為兼職廚師，無刑事紀錄。
被告為一名泰籍人士，於2022年2月至5月期間，將其銀行戶口交予他人（Mike）使用。該戶口在三個月內處理了約556萬港元的犯罪得益，涉及191筆存款及194筆提款，呈現典型的「傀儡戶口」(stooge account) 特徵。被告承認控罪，指稱因受朋友利用而借出戶口，並未獲取報酬。案發時被告為兼職廚師，無刑事紀錄。
被告人覃仕泉為內地居民，於2023年6月來港開設恒生銀行及渣打銀行帳戶，並將帳戶控制權交予他人。該兩個帳戶在約兩個月內處理了總額近港幣1,700萬元的款項，涉及多宗網上投資及求職騙局的受害人匯款。被告人於2024年10月入境時被捕，承認控罪，並供稱是受人指使開戶以獲取報酬。
被告徐琼蕙為時裝店東主，於2012年至2013年間，借用顧客張寶嫦的兩個銀行戶口（中銀及集友）進行大量資金轉賬。警方調查發現，該兩賬戶在兩年內合共處理超過1,800萬港元的資金，且被告被搜出多張他人銀行卡。被告承認在知情下處理上述從可公訴罪行得益的財產，並承認兩項洗黑錢罪。
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