借出銀行戶口洗黑錢判囚多久？

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v LI Chi-ho
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：林偉權法官 (H.H. Judge G. Lam)

案情摘要

被告 LI Chi-ho 於2022年10月開設4個銀行戶口，並將其出售予他人使用。在2022年11月至2023年6月期間，該等戶口合共處理了約890萬港元的資金，其中涉及多宗投資、網上博彩及抽獎騙案的受害人款項。被告對戶口交易失去控制，且其背景與戶口資金流動規模不符。被告承認4項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱「洗黑錢 (money laundering)」）。

核心法律爭議

本案核心法律爭議在於被告作為「洗黑錢傀儡戶口持有人 (ML Stooge)」，在處理大量不明來源資金時的量刑起點，以及控方申請根據《有組織及嚴重罪行條例 (Organized and Serious Crimes Ordinance)》第27條加刑25%是否合理。

判決理由

法庭指出，洗黑錢罪的量刑主要取決於涉及的「黑錢 (black money)」金額。即使被告不知悉資金來源或未參與前置罪行，亦不能作為減刑理由。鑑於洗黑錢活動在香港極為猖獗，法庭必須判處阻嚇性刑罰。法庭引用「整體性原則 (totality principle)」，考慮到涉案金額約890萬港元，並採納控方加刑申請，最終判處被告監禁45個月。

引用案例與條文

法庭引用了 HKSAR v Xu Mai Qing (CACC 464/2005) 關於證明罪行普遍性的要求；SJ v Wan Kwok Keung [2012] 1 HKLRD 201 關於洗黑錢罪的量刑起點；以及 SJ v Ngai Fung Sin Apple [2013] 5 HKLRD 104 關於被告對資金來源無知並非有效減刑因素的原則。

裁決與命令

被告承認4項洗黑錢罪，被判監禁45個月。法庭下令第1及第2項控罪刑期同期執行，第3及第6項控罪刑期同期執行，但第3及第6項的5個月刑期須與第1及第2項分期執行。

免責聲明

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