借出銀行戶口洗黑錢判囚多久？

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v HO Wan-man
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：林偉權法官 (H.H. Judge G. Lam)

案情摘要

被告 HO Wan-man 承認四項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（即洗黑錢罪）。被告將其兩個銀行戶口借出予他人使用，期間合共處理約 580 萬港元的款項。其中一個戶口曾接收一宗投資騙案受害人轉入的 83,690 港元。被告在警誡下承認因貪圖報酬而開立戶口並交出密碼，且曾多次報稱遺失提款卡以獲取新卡供他人使用。被告背景與其戶口處理的巨額資金不符。

核心法律爭議

本案法律爭議在於被告作為「傀儡戶口持有人」（ML Stooge），在承認洗黑錢罪後，法庭應如何根據涉及的黑錢金額、犯罪普遍性及被告的角色進行量刑，以及是否應根據《有組織及嚴重罪行條例》（Organized and Serious Crimes Ordinance，簡稱 OSCO）第 27(2)(c) 及 (d) 條加重刑罰。

判決理由

法官指出，洗黑錢罪的判刑主要反映涉及的「黑錢」（black money）金額，而非被告所得利益。法庭引用 SJ v Wan Kwok Keung 一案，確認涉及 300 萬至 600 萬港元的洗黑錢活動，量刑起點通常為 4 年監禁。法官認為被告提供戶口是犯罪集團運作的關鍵，即使被告不知悉具體犯罪來源，亦不構成減刑理由。考慮到當時洗黑錢罪行的普遍性，法庭批准控方申請，將刑期加重 25%。

引用案例與條文

本案引用了 HKSAR v Xu Mai Qing (關於犯罪普遍性)、SJ v Wan Kwok Keung (關於量刑起點與黑錢金額的關係)、HKSAR v Hsu Yu Yi、HKSAR v Boma Amaso 及 SJ v Ngai Fung Sin Apple 等案例。

裁決與命令

被告承認四項洗黑錢罪，被判監禁 40 個月。法庭命令第 2 至 4 項控罪的刑期同期執行，並與第 1 項控罪的部分刑期分期執行，總刑期為 40 個月。

判決啟示

本案強調傀儡戶口持有人在洗黑錢鏈條中的關鍵作用。法庭明確指出，即使被告對上游犯罪（predicate offence）不知情，亦不能減輕其刑事責任。此外，法庭重申在洗黑錢罪行猖獗的時期，會根據 OSCO 條例對相關罪行加重刑罰，以收阻嚇之效。

免責聲明

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