借出銀行戶口洗黑錢判囚多久？

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v LI Lam
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：林偉權法官 (H.H. Judge G. Lam)

案情摘要

被告 LI Lam 於2020年11月開設銀行戶口，並將戶口借予一名自稱「阿東」的男子使用。該戶口在17日內處理了69筆存款，總額達6,884,426港元，其中約293萬港元涉及一宗投資騙案。被告被捕後承認借出戶口及提款卡，但聲稱不知情。警方調查及法律意見過程歷時多年，被告於2025年6月被正式起訴，並承認處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（洗黑錢）罪。

核心法律爭議

本案核心法律爭議在於：一、被告借出銀行戶口處理巨額不明資金的刑事責任；二、控方申請根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 加刑是否合理；三、警方調查及起訴過程中的延誤是否構成減刑理由。

判決理由

法官指出，洗黑錢罪的判刑主要反映涉及的「黑錢」金額，而非被告獲利多寡。即使被告對犯罪源頭不知情，其借出戶口行為仍是犯罪集團運作的關鍵。法庭引用 HKSAR v Xu Mai Qing 裁定控方已證明相關罪行在當時極為普遍，故批准加刑25%。針對延誤問題，法官認為警方在調查及尋找被告方面過於被動，導致案件由被捕至起訴歷時近五年，屬不合理延誤，故給予4個月減刑。

引用案例與條文

本案引用了 HKSAR v Xu Mai Qing [2005] CACC 464/2005（關於罪行普遍性）、SJ v Wan Kwok Keung [2012] 1 HKLRD 201（關於洗黑錢判刑原則及金額基準）及 SJ v Ngai Fung Sin Apple [2013] 5 HKLRD 104（關於被告對資金來源的認知）。

裁決與命令

被告承認控罪，法庭以4年監禁為量刑起點，認罪扣減至32個月，因罪行普遍性加刑25%至40個月，再因控方調查延誤減刑4個月，最終判處被告監禁36個月。

判決啟示

本案強調即使被告僅是「傀儡戶口」(ML Stooge) 且無直接參與詐騙，仍須承擔嚴重刑責。法庭明確指出，若警方在調查過程中出現不合理的被動延誤，法庭有權在判刑時給予額外折扣，以體現司法公正。

免責聲明

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