瀏覽香港法律案例（共 20+ 個結果）
被告人鄺家翹案發時15歲，承認一項企圖處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，該罪為串謀詐騙罪的交替控罪。電話騙徒致電82歲事主，冒充其女婿並要求五萬元保釋金。事主識破騙局後報警，被告人按照指示到事主住所樓下，自稱「李輝」並企圖收取五萬元，隨即被捕。被告人在保釋期間另涉同類案件。
被告人李添金承認三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。案件涉及其個人天星戶口、匯立戶口，以及其獨資業務文昌貿易名下的東亞戶口。三個戶口在不同期間接收及轉出大量款項，涉案總額超過港幣6,000萬元，另包括美金312,861.91元。交易呈現大量人士存款後迅速分拆、轉帳、兌換或提取的模式，其中一筆美金29,966.64元與網絡情侶騙案有關。被告人承認各戶口由其開設，並以自己只是借出戶口的傀儡角色求情。
被告Wong Chiu-sang承認一項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。2020年8月，他在渣打銀行開立並單獨管理一個銀行戶口，應親屬Xu的要求提供戶口資料及按照指示進行轉賬、提款。不到三個月內，戶口收取並即時提取15筆港元款項，共1,709,319.28港元，以及36筆美元款項，共567,429.67美元。被告承認知道或有合理理由相信有關款項全部或部分代表他人的可公訴罪行得益。他52歲、無案底，為家庭唯一經濟支柱。
被告胡國平承認兩項洗黑錢相關控罪。第一項涉及他於2023年4月12日依從「七喜」指示，到一名72歲婦人住所收取港幣12萬元；他知道或有合理理由相信該款項代表可公訴罪行得益，並將現金交予另一男子。第二項涉及兩日後，他前往一名91歲婦人住所附近，企圖收取以假鈔報紙包裝的港幣10萬元。兩名婦人均是電話騙案目標。原先的串謀詐騙控罪獲撤回並保留在檔案內。
被告人賴彥達在兩宗案件中承認共四項罪名，另有一項串謀詐騙控罪被撤銷。DCCC 496/2023涉及他使用失主吳先生的香港身份證租用酒店房間，並在房內管有1.26克甲基苯丙胺及吸食器具。DCCC 901/2023涉及一宗電話騙案，85歲受害人被冒充兒子的騙徒誘使提取現金，被告人到場自稱受害人兒子的朋友，收取45,000元並簽發假名收據。被告人承認處理代表可公訴罪行得益的財產，即洗黑錢罪。
被告人賴彥達在兩宗案件中承認共四項罪名，另有一項串謀詐騙控罪被撤銷。DCCC 496/2023涉及他使用失主吳先生的香港身份證租用酒店房間，並在房內管有1.26克甲基苯丙胺及吸食器具。DCCC 901/2023涉及一宗電話騙案，85歲受害人被冒充兒子的騙徒誘使提取現金，被告人到場自稱受害人兒子的朋友，收取45,000元並簽發假名收據。被告人承認處理代表可公訴罪行得益的財產，即洗黑錢罪。
被告人於2022年4月至9月期間，在三間銀行開立三個銀行戶口。十名人士墮入投資騙案，另有五名人士墮入求職騙案，先後將款項存入有關戶口。控罪一涉及138筆款項，合共124萬餘元；控罪二涉及36筆款項，合共402萬餘元；控罪三涉及212萬餘元，三項合計739萬餘元。被告人承認全部三項處理代表可公訴罪行得益財產罪，並同意案情而被定罪。
被告於2022年11月開立匯豐銀行戶口，後因急需金錢，以港幣2,000元將戶口、銀行卡及密碼交給名為Eric的人使用。其後，一筆港幣612,002.86元、來自海外銀行的款項存入戶口。Eric指示被告到銀行提取港幣600,000元，並承諾給予提款額一成作報酬。銀行因有人冒充被告致電而凍結戶口，被告提款未遂後被捕。他承認一項串謀處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。
被告人原面對兩項控罪，控方接受其承認交替控罪，即企圖處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產。2023年6月，一名受害人遭電騙，以為兒子被捕而準備交付10萬元保釋金，並先提取5萬元。警方安排監控會面，被告人按騙徒指示到場收取款項，並在警誡下承認知道該5萬元是騙款，出面代騙徒收款可獲1,000元報酬。被告人承認在知情下犯下俗稱洗黑錢罪。
被告陳浩瀚面對串謀詐騙及企圖處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產兩項控罪，後者為交替控罪。2022年12月，一名受害人接獲冒充其兒子的電話，誤信須繳付保釋金，先後安排交付款項。被告其後到達受害人住所外，接收警方安排的道具鈔票，並在離開後被捕。法庭裁定被告是詐騙集團一員，知悉詐騙詳情並同意參與，角色是按指示收取款項。被告經審訊後被裁定串謀詐騙罪成。
被告人余嘉慧案發時剛滿16歲，接受朋友介紹後，前往麗棋閣向一名71歲長者收取八萬元。該長者實際上正配合警方調查電話騙案，交付的是警方製作的道具現金。被告人以手機與涉案電話及其他人士保持聯絡，收錢後準備按指示將款項放入花槽或垃圾桶。她否認參與串謀詐騙，並聲稱以為自己是在替人收回借款；她亦爭議警方處理及錄取證供的方式。
三名被告承認一項串謀詐騙罪，違反《刑事罪行條例》第200章第159C(6)條。他們利用網上申請取得的中國移動香港電話卡及調制解調器池，發送冒充速遞公司的釣魚短訊，誘使受害人輸入信用卡資料及一次性密碼，再以虛擬錢包作未經授權的購物。2022年11月8日，三名受害人的信用卡被盜用，損失合共19,399港元。第一被告主要負責設置設備及更換電話卡；第二被告負責招募、監控設備、購物及轉售貨物；第三被告負責招募成員、分配工作、提供工具及付款。
本案涉及三名被告人及欺詐、處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產（俗稱洗黑錢）控罪。第一被告人在 Facebook 以「Jill Lee」名義訛稱出售口罩，向22名受害人收取合共493,120港元後失蹤，並操控大量款項進出其恒生戶口。她承認欺詐及洗黑錢。第二被告人收取第一被告人轉入的款項，承認處理43,410港元的黑錢。第三被告人經審訊後被裁定處理409,426.04港元黑錢罪成。
被告人吳允明（63歲）承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（俗稱「洗黑錢」）。案發期間，被告人開設並借出兩個銀行帳戶予他人使用，合共清洗約510萬港元黑錢。其中一個帳戶涉及一宗投資詐騙案，受害人轉帳約54.5萬港元至該帳戶。被告人報稱無業，領取綜援，並有多次刑事定罪紀錄，包括2008年曾干犯協助與教唆洗黑錢罪。
第一至第四被告人均為內地居民，以訪客身份來港，並在2023年7月17日、7月31日及8月15日，向三名年長受害人訛稱有電子零件可供高價轉售，藉此騙取金錢及貴重物品。第一、第二及第四被告人負責角色扮演，第三被告人把風；犯案後眾人返回內地並瓜分利益。第一被告人承認三項串謀詐騙罪，控罪四留在法庭檔案內。
被告YIP LONG TIM承認修訂後控罪，罪名是處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產，即洗錢。投資騙案受害人損失港幣7,530,310元，其中美金39,500元（折合港幣307,152.54元）匯入被告的滙豐銀行戶口。2020年12月3日至18日期間，該戶口收取45筆轉賬，合共港幣5,855,721.46元，並以28筆轉賬提取港幣5,751,992.19元，款項通常在存入後不久轉出。被告把戶口及提款卡交予朋友使用，未有報警，並承認知道戶口可能收取犯罪得益。
被告人朱靜遠面對一項根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條提出的處理罪行得益財產罪。2017年7月至2018年2月期間，她以本人名下的滙豐銀行戶口接收及處理合共5,025,394.29港元，並承認曾處理有關款項。款項部分源自陳美玲遭騙取的金錢，再經多個戶口轉入。被告人聲稱相信網上認識的Kelvin Cheung是商人，款項用於馬來西亞建築工程；控方則指款項明顯可疑，而她仍借出戶口、寄出提款卡、披露密碼及協助兌換款項。
被告人承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，並同意控方案情。2015年，受害人因網上借貸騙案收到港幣400萬元，其中390萬元按指示以本票退回，收款人為被告人。兩張本票其後存入被告人在東亞銀行的唯一戶口，翌日全數取出。被告人承認借出銀行戶口，收取支票後提取現金交給他人。案件涉及逾390萬元，控方並申請依《有組織及嚴重罪行條例》加刑。
被告廖賀東承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。2019年12月2日至2020年12月24日期間，他與名為「阿志」的人處理其中國銀行（香港）有限公司帳戶內合共港幣10,679,692.86元的款項。帳戶有3,336筆存款及1,297筆提款，款項多以小額經轉數快存入後迅速提取。廖氏將提款卡及密碼交給阿志，以抵銷港幣110,000元賭債。
被告人陸詠峰承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence）罪。2022年6月至8月，他的銀行戶口錄得123筆存款及136筆提款，總額約港幣580萬元。當中包括一宗投資騙案所得的港幣15萬元。被告承認以港幣2,000元報酬交出銀行卡及網上理財資料，讓他人使用其戶口。他有三次與本案不同的刑事紀錄，並正服刑44個月。
語義關鍵字搜尋 — 自動匹配意思相近的案例，例如搜「偷嘢」亦會找到「盜竊」相關判決。如需帶意圖地搜尋，請使用 AI 對話。