黃智欣案 DCCC811/2024

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 黃智欣
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：區域法院暫委法官陳慧敏

案情摘要

被告人承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，並同意控方案情。2015年，受害人因網上借貸騙案收到港幣400萬元，其中390萬元按指示以本票退回，收款人為被告人。兩張本票其後存入被告人在東亞銀行的唯一戶口，翌日全數取出。被告人承認借出銀行戶口，收取支票後提取現金交給他人。案件涉及逾390萬元，控方並申請依《有組織及嚴重罪行條例》加刑。

核心法律爭議

本案涉及被告人借出銀行戶口及提取款項的行為，應如何量刑；被告人不知道前置罪行的具體來源是否減輕責任；《有組織及嚴重罪行條例》的加重刑罰幅度應為多少；警方逾八年延誤是否足以酌情扣減刑期；認罪及其個人背景應獲多少折扣。

判決理由

法庭指出洗黑錢屬嚴重罪行，最高刑罰為監禁14年，量刑須考慮款項金額、犯案次數、時間及前置罪行性質。參考相關案例，涉款390萬元的量刑基準為42個月。被告人雖不知悉前置罪行，仍主動借出戶口，作為受指示行事的「步兵」並非減刑因素。鑑於傀儡戶口對金融制度及追查犯罪造成重大危害，按條例加刑30%，增加12個月至54個月；適時認罪扣減三分之一至36個月。警方造成且非被告人導致的八年多不合理延誤，另扣9個月，刑期為27個月。

引用案例與條文

法庭主要依據《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)條，並參考 HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33 所列量刑因素。許有益、雲國強確立按涉款額的量刑基準；洪永俊、岑華擴及林宗悦支持電話騙案相關洗黑錢加刑三分之一或30%；趙志榮支持因非被告造成的嚴重延誤酌情扣刑。

裁決與命令

被告人罪成並被判監禁27個月。其中24個月須與 HCCC 114/2019 案的刑期分期執行；本案刑期不與該案同期執行。被告人獲適時認罪扣減及延誤扣減。

判決啟示

借出銀行戶口即使不知悉前置罪行，通常不會因此減輕責任。傀儡戶口案件可因其對金融制度及執法造成的整體危害而加刑；非被告造成的長期調查延誤，則可能成為重要的酌情扣刑因素。

免責聲明

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