YIP LONG TIM DCCC855/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v YIP LONG TIM
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Amy Chan，暫委區域法院法官

案情摘要

被告YIP LONG TIM承認修訂後控罪，罪名是處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產，即洗錢。投資騙案受害人損失港幣7,530,310元，其中美金39,500元（折合港幣307,152.54元）匯入被告的滙豐銀行戶口。2020年12月3日至18日期間，該戶口收取45筆轉賬，合共港幣5,855,721.46元，並以28筆轉賬提取港幣5,751,992.19元，款項通常在存入後不久轉出。被告把戶口及提款卡交予朋友使用，未有報警，並承認知道戶口可能收取犯罪得益。

核心法律爭議

本案涉及被告借出銀行戶口及提款卡的行為，是否具備洗錢所需的犯罪意圖，以及涉及大額款項、多宗交易和有組織犯罪集團時應如何量刑。控方依《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)條申請加重刑罰；辯方主要依賴認罪、個人背景、沒有獲利及控罪延誤等因素求情，並不反對加刑申請。

判決理由

法庭根據《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條，確認被告即使沒有掌握每筆交易詳情，只要知道戶口會接收其有理由相信為犯罪得益的款項，即具備所需犯罪意圖。量刑時，法庭依照洗錢案件的量刑原則，重視黑錢數額而非被告所得利益；本案涉及逾580萬元、45筆存入及28筆提取，並在戶口開立三週後的15天內完成，基準刑為45個月。被告屬重犯，加刑三個月至48個月；認罪扣減三分之一後為32個月。考慮傀儡戶口的普遍性及社會財政損害，依第27(2)條加重百分之三十，最終判監41個月。

引用案例與條文

HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33列出洗錢量刑因素，包括犯罪性質、被告知情程度、交易數量及角色。Secretary for Justice v Wan Kwok Keung [2012] 1 HKLRD 201確認刑罰須反映黑錢數額及具阻嚇性。該案引用HKSAR v Hsu Yu Yi [2010] 5 HKLRD 545，三百萬至六百萬元的黑錢基準刑為四年。HKSAR v Chan Pui Chi [1999] 2 HKLRD 830支持對重犯加重刑罰。

裁決與命令

被告承認控罪並被判有罪。法庭先以48個月監禁為加重後起點，因認罪扣減至32個月，再按《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)條加重百分之三十，最終判處監禁41個月。

判決啟示

判決顯示，單純借出銀行戶口或提款卡，並不會排除洗錢責任；明知或有合理理由相信戶口會接收犯罪得益，已可能符合主觀要件。傀儡戶口的普遍使用及社會損害可支持法定加刑，而被告沒有獲得佣金並非決定性減刑因素。

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