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被告人徐美儀面對兩項串謀處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，涉及《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條，以及《刑事罪行條例》第159A及159C條。她應「Apple」要求開設南洋商業銀行及滙豐銀行帳戶，並交出銀行卡、網上銀行資料及密碼，以換取十萬元貸款。其後兩個帳戶分別流入約524萬元及1,147萬元，款項大多轉至不同人士。部分款項來自兩宗假公安騙案的受害人。被告人承認交出帳戶控制權，但否認知道或有合理理由相信帳戶會被用作處理犯罪得益。
被告於2021年5月2日開立涉案銀行戶口，至2022年5月26日結束。2022年2月至3月，因多宗欺騙案件而來的款項，包括10,900元、30,000元、30,000元及100,000元，存入該戶口。2021年11月至2022年5月期間，戶口共有34,692筆存款及4,165筆提款，呈現暫時寄存詐騙款項的模式，涉及超過1,500萬元。被告於2025年認罪、承認案情並被定罪。
被告徐嘉城承認一項違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條的處理代表可公訴罪行得益財產罪。被告於2020年開設眾安銀行戶口，後因財困將戶口出售予不知名人士，供處理網上博彩過數。2021年1月至7月，戶口收受14,556筆轉帳，總額約港幣595萬6,584元，並迅速轉往其他戶口。當中包括由受害人被騙款項轉入的港幣500元。被告沒有直接操作戶口，但承認出售戶口並收取數百元報酬。
本案為一宗合併案件，涉及兩名被告人謝韋賢（D1）及連忠寶（D2），兩人均承認處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）。D1 涉及四宗事件，向四名長者受害人（年齡介乎78至86歲）收取總計港幣70萬元騙款。D2 則涉及其中一宗事件，向一名長者受害人收取總計港幣30萬元騙款。兩名被告均扮演「收錢人」角色，從詐騙集團處獲得每次港幣1,000至1,500元的酬勞。警方根據閉路電視及被告的口供將兩人拘捕。
本案為一宗合併案件，涉及兩名被告人謝韋賢（D1）及連忠寶（D2），兩人均承認處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）。D1 涉及四宗事件，向四名長者受害人（年齡介乎78至86歲）收取總計港幣70萬元騙款。D2 則涉及其中一宗事件，向一名長者受害人收取總計港幣30萬元騙款。兩名被告均扮演「收錢人」角色，從詐騙集團處獲得每次港幣1,000至1,500元的酬勞。警方根據閉路電視及被告的口供將兩人拘捕。
D6 劉俊誠與其他被告人共同參與一項串謀詐騙計劃，於2022年1月至6月間，以冒充 PayMe 職員的方式致電受害人，誘使其披露驗證碼、一次性密碼及交易密碼，再未經授權轉移賬戶款項。共有138名受害人，合計損失1,519,319.22元。D6 承認串謀詐騙罪，但否認另外四項串謀處理犯罪得益財產罪，經審訊後該四項控罪均獲判無罪。
D6 劉俊誠與其他被告人共同參與一項串謀詐騙計劃，於2022年1月至6月間，以冒充 PayMe 職員的方式致電受害人，誘使其披露驗證碼、一次性密碼及交易密碼，再未經授權轉移賬戶款項。共有138名受害人，合計損失1,519,319.22元。D6 承認串謀詐騙罪，但否認另外四項串謀處理犯罪得益財產罪，經審訊後該四項控罪均獲判無罪。
被告Rai Raj Mani承認三項根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條提出的處理犯罪得益財產罪。2022年，受害人遭冒充政府及公安人員的電話騙徒欺騙，將款項轉入多個傀儡戶口。被告以4,500港元把其三個銀行戶口出售予「Ar Lum」，並在仍控制戶口期間處理轉入款項。三項涉及款額合共約830萬港元。
被告人杨洪波被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，俗稱「洗黑錢」。2023年3月4日，劉女士墮入網上投資騙局，向渣打銀行一個以被告人名義開立的賬戶存入175,000元。該賬戶在約一個月內接收118筆存款，共6,696,506.20元，並作出123次提款，共6,696,066元。被告人否認控罪，辯稱有人利用其護照及個人資料冒充他開戶。法庭審訊後裁定他罪成。
本案共有三名被告，涉及政府透過香港按證保險有限公司推出的「百分百擔保特惠貸款」計劃。豆香坊獨資經營者徐心被指以虛假僱員薪金及營業額資料，向滙豐申請貸款及加借貸款。D3周子龍為顧問公司負責人，曾向徐解釋申請程序並透過通訊提供協助。首次申請獲批港幣4,734,000元後，徐將其中3,220,000元轉至個人帳戶。D3否認參與首次申請的串謀，但控方指他曾建議把虛構的五十萬元收入包裝成豆香坊營業額，以支持加借申請。
被告人邱燕軍承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，即俗稱的洗黑錢罪。兩名受害人分別墮入冒充內地官員電話騙案及網上投資騙案，向被告人的滙豐帳戶存入合共港幣4,240,000元。該帳戶在案發期間共收款港幣4,574,315.66元，並迅速分25次提走港幣4,574,031.25元。被告人稱為收取港幣2,000元而把帳戶交給「阿強」，但未能提供其完整身份資料。
被告於2022年3月24日開立中國銀行（香港）有限公司戶口，並為唯一簽署人，聲稱戶口用作儲蓄或收取薪金。翌日至3月30日期間，戶口共收取53筆存款，合計2,529,062.40港元，並作出83筆提款，幾乎全部款項迅速轉出。部分款項來自網上投資及電話騙案受害人。被告承認將戶口交給朋友使用，並承認知道或有合理理由相信有關款項代表可公訴罪行得益。
被告是聚寶（香港）貿易有限公司的唯一股東、董事及授權人，並以公司名義開設中國工商銀行（亞洲）有限公司的賬戶A、B及C。2021年10月至2022年2月期間，三個賬戶處理大量來源不明款項，包括一筆由德林國際有限公司遭未經授權轉出的逾五百三十一萬美元。被告經審訊後被裁定三項違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條的處理犯罪得益罪名成立。
被告承認一項違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條的處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，即洗錢罪。2022年10月，13名騙案受害人依照騙徒指示，將款項存入被告的個人銀行帳戶，涉及款項逾2,232,021元。帳戶在16日內有259筆存款及151筆提款，主要透過網上轉帳進行，並用作短暫存放資金。被告辯稱應朋友黃小姐要求提供帳戶，未獲報酬，且沒有參與或知悉上游騙案的詳情。
被告 Chiu Wai Chung 承認一項違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條的處理代表可公訴罪行得益財產罪。Kingko Management Limited 的銀行戶口原由被告控制；被告其後成為唯一董事、股東及簽署人。2021年10月至2022年5月期間，該戶口收取來自海外的款項，涉及約290萬港元，並迅速分散提取。被告稱其因財困受 Mr A 招攬，以公司及銀行戶口供人使用，承諾收取交易額百分之一，但未獲付款。戶口呈現鏡像交易、迅速耗散及低餘額等洗錢模式。
被告 Chan Mang Ho 承認兩項根據《有組織及嚴重罪行條例》（Organised and Serious Crimes Ordinance）第455章第25(1)及(3)條提出的洗錢罪。兩項控罪涉及其本人作為唯一簽署人的兩個銀行戶口。第一個戶口涉及3,899,938元，交易期為2021年4月7日至2022年8月25日；第二個涉及2,788,869元，交易期為2022年9月26日至2023年9月29日，總額為6,688,807元。戶口出現大量資金進出及相互轉移的「鏡像模式」，被告稱主要用於替朋友轉款至網上賭博平台。
被告承認一項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，違反《有組織及嚴重罪行條例》（Organised and Serious Crimes Ordinance），涉款5,577,394.30港元，犯案期間為2022年10月13日至12月9日。投資騙案受害人被誘使向虛假加密貨幣投資平台付款，其中34萬元匯入被告名下的恒生銀行戶口。該戶口其後錄得151宗存款及84宗提款，資金迅速流入及流出，呈現臨時寄存及「鏡像」交易模式。被告應前男友要求交出戶口、銀行卡及護照，承認疏忽判斷並對違法情況視而不見。
被告趙慶龍承認三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。三項控罪涉及三個由被告持有或控制的銀行戶口，分別處理約港幣574萬、35萬及52萬元的款項，總額折合港幣661萬餘元。款項源自電話騙案及網上售貨騙案的受害人，並有部分資金涉及新加坡及瑞士。被告曾向警方表示，他因朋友介紹而借出南洋戶口收取匯款。
D2、D3及D4均承認違反《有組織及嚴重罪行條例》 (Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條，處理已知道或相信代表可公訴罪行得益的財產。三人均屬提供、借出或出售銀行戶口的代收款戶口持有人，涉及多個戶口、大量分拆存款、鏡像交易及迅速提款。D2涉及約4,768,388港元；D3涉及約4,048,674港元；D4涉及約7,113,020港元。D4另承認無合理因由未按指定日期歸押。
D2、D3及D4均承認違反《有組織及嚴重罪行條例》 (Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條，處理已知道或相信代表可公訴罪行得益的財產。三人均屬提供、借出或出售銀行戶口的代收款戶口持有人，涉及多個戶口、大量分拆存款、鏡像交易及迅速提款。D2涉及約4,768,388港元；D3涉及約4,048,674港元；D4涉及約7,113,020港元。D4另承認無合理因由未按指定日期歸押。
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