TONG CHIN PANG DCCC998/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v TONG CHIN PANG
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Tam法官 (His Honour Judge Tam)

案情摘要

被告TONG CHIN PANG承認兩項根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條處理代表可公訴罪行得益財產的罪行。第一項涉及滙豐銀行戶口約5,478,264.50港元，第二項涉及中國銀行戶口約3,012,704.50港元。款項源自受騙者，存入後迅速轉往其他戶口。被告承認以合共10,000港元向陌生人出售兩個銀行戶口。

核心法律爭議

主要爭議是兩項洗錢罪的適當起點、是否應同時執行刑期，以及普遍性和社會危害是否支持加刑。辯方主張被告只是受僱騙局受害者、角色最低、精神病令其較易受騙，應採較低加幅或同時執行。控方則依據罪行普遍及對社會造成的間接損害主張加刑。

判決理由

法院依照《有組織及嚴重罪行條例》第27(11)條的加刑權力，參考Secretary for Justice v Wan Kwok Keung及HKSAR v Boma所述因素。法院認為涉款近850萬港元、交易達40至50次並持續逾五個月，且被告出售兩個戶口供他人使用；雖無國際因素，仍屬嚴重。精神科報告沒有支持其精神病增加受騙脆弱性，法院亦不信納其確為僱傭騙局受害者。因同類傀儡戶口及洗錢罪仍普遍、造成重大社會危害，法院加刑20%，並因及早認罪給予三分之一折扣。

引用案例與條文

法院引用Secretary for Justice v Wan Kwok Keung [2012] 1 HKLRD 201及HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33，作為洗錢案件量刑及考慮罪行特徵的指引。辯方另引用HKSAR v Ho Shun Hsiung及HKSAR v Jain Nikhil and Anor作比較，但法院按本案涉款、交易數量、角色及社會危害作出個別評估。

裁決與命令

第一項判監40個月，第二項判監38個月；第二項其中3個月與第一項接續執行，最終總刑期為43個月監禁。法院認為刑期並不過重。

判決啟示

出售銀行戶口即使未掌握上游詐騙詳情，仍可因金額、交易規模及傀儡戶口對社會的危害而受重判。精神健康因素須有證據證明其實際降低責任，不能僅憑診斷推論。

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