陈晓丹案 DCCC1070/2024

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 陈晓丹
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：區域法院暫委法官韋漢熙

案情摘要

被告人為36歲內地居民，沒有刑事定罪紀錄。她於2023年3月17日在恒生銀行開立涉案帳戶，並以人民幣3,000元報酬將帳戶交由他人使用。其後約兩個月內，帳戶錄得34筆存款，合共約港幣905.9萬元，另有66筆提款，交易呈現鏡像交易、分層交易、快速提款及低日終結餘等洗錢特徵，其中部分款項來自海外詐騙受害人。被告人承認一項違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條的處理犯罪得益罪。

核心法律爭議

本案涉及洗錢罪的量刑起點、涉案金額、跨境因素、帳戶持有人的參與程度及其作為洗錢傀儡的角色。辯方主張被告人只負責開戶及交出帳戶，沒有操作或提取款項，角色較輕微；控方則申請根據《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)(c)及(d)條加刑。

判決理由

法庭認為洗錢屬嚴重罪行，判刑須具阻嚇性，涉案金額是重要因素，而非被告人的實際獲益。約港幣900萬元及兩個月犯案期，加上來港犯案及部分海外款項，支持較高刑責；但被告人沒有操作帳戶、直接處理款項或知悉前置罪行的證據，且僅屬收取少量報酬後交出帳戶的洗錢傀儡，故責任較低。法庭以4年監禁為量刑起點，因及早認罪減至32個月；再依第27(2)(c)及(d)條，因罪行普遍及對社區造成重大損害而加刑25%，最終為40個月。

引用案例與條文

香港特別行政區 訴 陳慧茵 [2012] 4 HKLRD 189確認洗錢罪須具阻嚇性。香港特別行政區 訴 許有益 [2010] 5 HKLRD 536及HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33列出涉案金額、角色、跨境因素及交易情況等量刑因素。香港特別行政區 訴 廖麗婷 CACC 334/2015引用律政司司長 訴 雲國強 [2012] 1 HKLRD 197的金額基準；HKSAR v Lam Ka Sin [2012] 2 HKLRD 32確認初犯通常仍須即時監禁。

裁決與命令

被告人承認控罪，法庭以4年監禁為起點，因及早認罪減至32個月，再按罪行普遍及社區損害加刑25%。最終判處監禁40個月。

判決啟示

本案顯示即使被告人只是開戶及交出帳戶，並未親自提取款項，涉及約港幣900萬元的洗錢傀儡仍會面對即時監禁。控方可依第27(2)(c)及(d)條以罪行普遍程度及社區損害申請加刑；本案加幅為25%。

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