案例庫

HKSAR v. CHAN KIT YING, NILSON

HKSAR v. LEUNG YAU HO AND OTHERS

香港特別行政區 訴 毛保泰及另一人

HKSAR v. KOTHARI CHIRAG

被告 Kothari Chirag 是一名鑽石交易商，透過其公司 CSK Diamonds (H.K.) Limited 經營業務。2018年初，被告陷入財務困難，但仍以正常業務名義獲受害者 Legend Bright 及 NYD 交付鑽石。被告隨後採取相似的 modus operandi，透過偽造網上轉帳截圖、開出已關閉戶口的支票及提供經過 redacted 的銀行帳單，欺騙受害者使其相信他有能力付款，從而延遲付款並在未全額支付前將鑽石轉售。

HKSAR v. KOTHARI CHIRAG

被告 Kothari Chirag 是一名鑽石交易商，透過其公司 CSK Diamonds (H.K.) Limited 經營業務。2018年初，被告陷入財務困難，但仍以正常業務名義獲受害者 Legend Bright 及 NYD 交付鑽石。被告隨後採取相似的 modus operandi，透過偽造網上轉帳截圖、開出已關閉戶口的支票及提供經過 redacted 的銀行帳單，欺騙受害者使其相信他有能力付款，從而延遲付款並在未全額支付前將鑽石轉售。

HKSAR v. LEUNG YAU HO AND OTHERS

香港特別行政區 訴 邵文

HKSAR v. WAN KWUN HO

香港特別行政區 訴 吳志強

HKSAR v. SENG' ENGE BARAKAEL LUTHER

香港特別行政區 訴 周安琪及另二人

第一被告人周安琪與其父周先生串謀，假扮在柬埔寨被綁架以勒索贖金250萬港元，旨在償還其因拒絕運毒而欠下的債務。同時，第二被告人劉飛與第三被告人黃嘉騏受僱或出於報復，兩次在周先生住所外淋紅油以製造恐慌。此外，第二被告人被發現管有大麻及其他危險藥物。

香港特別行政區 訴 盧晞樂

香港特別行政區 訴 曾清

香港特別行政區 訴 魏寶晉

被告魏寶晉以籌辦「新加坡餐廳」為名，誘使5名投資者投入合共2,380,000港元。被告謊稱已租用尖沙咀舖位並進行裝修，實則該舖位一直無人承租。投資款項中僅380,000元用於相關支出，其餘2,000,000元被挪用於被告的音樂項目。此外，被告向舖位業主開出多張空頭支票以逃避租金及按金法律責任，導致業主淨損失703,000元。

HKSAR v. CHAN HON WUN HENRY

被告與PW1合作經營一家名為Coinrise的加密貨幣交易店。2023年10月12日，被告在店內利用一名客戶購買USDT的機會，將該客戶支付的現金以及保險箱內原有的營業額（總計約546萬港元）放入黑袋中，並在一名同夥(WP)協助下將錢轉走。被告隨後切斷CCTV電源並於當日傍晚離開香港，直到11月返回香港時被捕。

香港特別行政區 訴 郭安廸

香港特別行政區 訴 周智杰

香港特別行政區 訴 朱嘉浩及另一人

香港特別行政區 訴 趙俊名 ANTHONY

第一被告人趙俊名為盛豐國際管理有限公司（SP243 Company Limited）董事。他於2014年處理一筆約820萬元的可疑款項，並在三天內提取現金。隨後，他向兩名受害人訛稱公司為富譽控股成員，並推銷蒙古採金項目，誘使二人投資共50萬元。被告人其後開出空頭支票以逃避還款責任。被告人於2021年棄保潛逃，直至2024年被捕。

香港特別行政區 訴 趙俊名 ANTHONY

第一被告人趙俊名為盛豐國際管理有限公司（SP243 Company Limited）董事。他於2014年處理一筆約820萬元的可疑款項，並在三天內提取現金。隨後，他向兩名受害人訛稱公司為富譽控股成員，並推銷蒙古採金項目，誘使二人投資共50萬元。被告人其後開出空頭支票以逃避還款責任。被告人於2021年棄保潛逃，直至2024年被捕。