香港特別行政區 訴 謝華
DCCC1044/2022區域法院（刑事）區域法院法官嚴舜儀9/6/2025[2025] HKDC 979
Money LaunderingOrganized CrimeFraud and Financial CrimeSentencing
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被告人一名建築工人，被控串謀處理代表從可公訴罪行得益的財產（洗黑錢）。被告人聲稱受一名葉姓「蛇頭」指使，以獲聘地盤工作為由，開立中國工商銀行帳戶並將保安編碼器、網上理財密碼及ATM卡交予對方控制。該帳戶隨後處理了大量美金、日元及港幣，其中部分資金證實源自海外詐騙（如新加坡受害人劉女士）。
被告 TSEA Wai-hung 購買了他人（LAU King-man）的香港身份證及信用卡。2023年4月，被告使用 LAU 的身份證資料在 ePay Links 開立帳戶（Charge 1）；同年5月，被告提交偽造的身份證（將 LAU 的資料與被告自己的相片合成）嘗試在 Fusion Bank 開戶（Charge 2）。前者最終被發現相片不符而關閉，後者則因懷疑偽造而被拒絕。
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