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四名被告被控處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）。案情指D1、D2及D3分別將其銀行戶口借出或出售予他人使用，而D4則負責操作這些戶口進行轉賬及提款。警方調查發現，涉案三個戶口在約一年間處理了合共數百萬港元的懷疑犯罪得益。被告在被捕後承認控罪，並表示曾將銀行卡及密碼交予他人，或對戶口內的頻繁交易視而不見。
被告人為一名44歲內地居民，於2023年7月應網友「Anna」要求專程來港，在三間銀行開設個人帳戶。被告人向銀行虛報職業及收入，並將帳戶控制權交予他人。隨後，該三個帳戶在短時間內處理了大量不明來歷的款項，涉及金額合共約2,700萬港元，款項均隨即被提走。受害人因投資騙局報警，揭發事件。被告人於2024年及2025年先後被捕，承認三項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（洗黑錢）。
被告人為一名44歲內地居民，於2023年7月應網友「Anna」要求專程來港，在三間銀行開設個人帳戶。被告人向銀行虛報職業及收入，並將帳戶控制權交予他人。隨後，該三個帳戶在短時間內處理了大量不明來歷的款項，涉及金額合共約2,700萬港元，款項均隨即被提走。受害人因投資騙局報警，揭發事件。被告人於2024年及2025年先後被捕，承認三項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（洗黑錢）。
被告人莊韻璉被控一項洗黑錢罪。辯方申請根據《法院（遙距聆訊）條例》（Court (Remote Hearing) Ordinance）（下稱「《條例》」）第6條，准許兩名身處台灣的證人（被告人的父親及妹妹）以電視直播聯繫方式作供。辯方稱父親因健康理由不宜離境，妹妹則因需照顧單親兒子而無法來港。控方反對申請，指辯方未能提供充分證據支持其無法親身到庭的理由。
被告人王進洋於2023年5月26日至6月6日期間，涉及多宗電話詐騙案。他受僱向6名年齡介乎73至93歲的長者收取共港幣59萬元現金，這些長者均被騙徒訛稱其親人涉及事故急需保釋金。被告人於2023年6月6日向警方自首，並承認7項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪（俗稱「洗黑錢」）。
被告人為台灣居民，是 Top Marine Co Ltd 的唯一董事及股東。該公司於兆豐國際商業銀行股份有限公司香港分行開立帳戶，被告人為唯一授權簽署人。在2015年至2016年間，該帳戶錄得逾2,700萬美元的資金往來。控方指控被告人處理上述款項時，知道或有合理理由相信其代表可公訴罪行的得益。被告人否認控罪，並就其業務背景及資金流向提供了解釋。
被告蘇嘉偉（譯音）涉及一宗「猜猜我是誰」電話騙案。案中受害人（74歲）接獲騙徒來電，對方假冒其兒子聲稱急需十萬元保釋金，並安排被告前往牛頭角樂華南邨指定地點收款。受害人報警求助，警方在被告現身收款時將其拘捕。被告承認受僱於人，收取五百元報酬協助收款。被告其後曾缺席法庭聆訊，潛逃約四個月後被捕。
被告人梅永亮承認兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（即洗黑錢罪）。案情指被告人於2018年至2021年間，借出其名下兩個銀行帳戶供他人使用，涉及總金額超過港幣1,000萬元。被告人承認是為了獲取港幣6,000元報酬而借出帳戶，並在控罪1期間特意開設新帳戶以供洗錢之用。被告人被捕時保持緘默，且無正當職業紀錄。
本案涉及三名被告人參與網上二手平台 Carousell 的詐騙活動。騙徒利用空頭支票誘騙賣家交出名錶或手袋。第二被告參與串謀詐騙，第三被告負責驗貨及交收，第六被告則典當贓物。案中涉及多項處理「黑錢」(dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence) 罪及串謀詐騙 (conspiracy to defraud) 罪，總涉案金額達 524,000 港元。
被告人冉隆生於2024年4月25日入境香港，同日開設中銀及恒生銀行帳戶，隨即離港。該兩個帳戶在隨後約一個月內，被犯罪集團用作接收13名網上投資騙案受害人的款項，總額逾港幣647萬元。被告人離港期間，帳戶仍有頻繁的自動櫃員機及網上轉賬記錄，顯示其帳戶被用作洗黑錢工具。被告人於5月16日再次入境嘗試提款時被捕，其後承認兩項處理犯罪得益罪。
被告人巫柏軒承認兩項控罪。第一項為欺詐罪，指他在旋轉拍賣刊登失效的海洋公園門票，以虛假表示誘使黎聲威支付200元，收款後發送無效二維碼並提取款項。第二項為處理已知道或相信代表可公訴罪行得益的財產，即在2024年5月至11月間處理其中國銀行帳戶內合共21,655元。帳戶出現41項存款及迅速提款的鏡像模式。被告年18歲、無刑事紀錄，承認控制帳戶及相關提款卡。
被告姚清清涉及一宗電話騙案，騙徒訛稱受害人涉及內地洗黑錢案，要求受害人支付款項以協助調查。被告多次假冒警務人員，向受害人出示偽造的警察委任證，並於涉案地點兩度收取受害人交付的現金。被告最終在第三次交收時被埋伏的警務人員拘捕。被告辯稱自己亦是騙案受害者，因被騙徒威脅而被迫參與本案以抵償所謂的罰款。
被告人邊曉霞於2021年7月開立中國民生銀行（香港分行）帳戶，並將帳戶交予他人控制。該帳戶於2021年9月至2022年2月期間，接收了兩名海外受害人因網上騙案匯入的約港幣531萬元犯罪得益。被告人月薪僅約人民幣6,000元，帳戶活動與其收入水平極不相稱。被告人承認處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（洗黑錢）。
被告為一名內地居民，於2024年6月在香港開設了6個銀行戶口，並將戶口及相關銀行文件交予他人使用。隨後，這些戶口被用於處理多宗詐騙案的騙款，涉及金額約290萬港元，其中約89萬港元證實來自14名受害人。被告於2024年12月在羅湖口岸入境時被捕。被告承認曾開設戶口並交予他人，聲稱是為了獲取投資利潤，但否認參與任何預計犯罪 (predicate offence)。
被告人朱丙莹承認4項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（洗黑錢）。案情指被告人於2022年10月間先後開立3個銀行帳戶，並容許他人使用以抵銷個人債務。該些帳戶在數月間處理了超過1,500萬港元的黑錢，涉及12名受害人的騙案款項。被告人被捕後承認容許他人使用帳戶，但聲稱不知道前置罪行詳情。
被告邬玉林（第五被告人）於2024年12月來港，在被告6的協助下於酒店開立多個虛擬銀行帳戶，並提供個人資料及一次性密碼供他人操作。該些帳戶在短時間內處理了約298萬元犯罪得益，涉及多宗網上及電話騙案。警方隨後在酒店搜獲被告使用的流動電話及SIM卡，被告承認串謀洗黑錢罪。
兩名被告均為外籍家庭傭工，被控處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產（洗黑錢罪）。被告受一名名為 Aning Wijayanti (AW) 的女子招攬，分別開設銀行戶口並將提款卡及密碼交予 AW，以換取金錢報酬。這些戶口隨後被用於接收網上情緣及電郵詐騙案的騙款，涉及金額巨大，且戶口內資金頻繁存入及提取，顯示為洗黑錢活動的層壓式轉賬。
兩名被告（D2及D3）均為外籍家庭傭工，受僱於他人（「艇仔」）開設銀行戶口，並將銀行卡及密碼交予他人使用。這些戶口被用於處理網上情緣及電郵詐騙案的犯罪得益。D2涉及兩項洗黑錢罪，處理金額分別約164萬及30萬港元；D3涉及兩項洗黑錢罪，處理金額分別約111萬及17萬港元。兩名被告經審訊後被裁定罪名成立。
兩名被告人芮慶秋（D2）及歐陽慶輝（D3）被控處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）。兩人均承認曾以個人名義開立銀行戶口，並在短短一個多月內接收多名陌生人存入的大額款項，隨後按一名自稱「Tony」的人士指示，將款項轉走或用於購買泰達幣（USDT）。兩名被告人聲稱自己只是受僱於Tony的貿易公司處理客戶交易，對資金來源不知情，亦無意圖處理黑錢。
兩名持雙程證的被告（万燕玲及廖灵康）被控洗黑錢罪。警方調查發現，兩名被告在港開設多個銀行帳戶，接收來自多宗欺詐案受害人的款項，並透過頻繁的銀行間轉帳及自動櫃員機提款，將資金轉移。第一被告承認在第二被告指示下開戶及提款，第二被告則承認受內地人士「刘云皓」指使來港開戶及處理款項，並從中獲取報酬。兩名被告於2024年9月被捕，涉案金額分別約162萬及838萬港元。
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