香港特別行政區 訴 全業暢
DCCC692/2024區域法院（刑事）區域法院暫委法官鍾明新4/12/2025[2025] HKDC 2076
Criminal LawMoney LaunderingFraud and Financial CrimeSentencing
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本案涉及一宗典型的電信詐騙案。一名78歲長者被騙約127萬港元，部分款項被轉賬至第二被告人詹家明持有的恒生銀行賬戶 A。在2022年4月至5月期間，賬戶 A 共收到79筆存款（總額約1,309萬港元），並呈現出 mirroring（鏡像操作）及 smurfing（小額分散）等典型洗黑錢特徵。第二被告人聲稱其遺失手機及銀行卡，且對賬戶交易不清楚。
被告 LI Ho-yin 承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（money laundering offence）罪行。被告將其名下的兩個銀行戶口（Account 1 及 Account 2）借給一名朋友使用。該等戶口被用作臨時儲蓄庫，接收來自加密貨幣投資詐騙計劃的資金。Account 1 涉及約 200 萬港元，Account 2 涉及約 94.7 萬港元，涉及超過 50 筆存款及多名受害者。
第二被告 (D2) 被控違反《有組織及嚴重罪行條例》處理代表從可公訴罪行得益的財產（洗黑錢）。D2 將其恒生銀行戶口借予他人使用，在2022年7月至8月期間，該戶口共接收208宗存款（含多種外幣），總額約1,480萬港元。其中約176萬港元證實來自13名投資騙案受害人。資金在存入當日即被處置，戶口最終餘額僅約13.82港元。
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