出售銀行戶口供人洗黑錢判囚多久？

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 陸珈琪 Judy
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：嚴舜儀

案情摘要

被告人陸珈琪於2020年將其名下的匯豐銀行及眾安銀行賬戶出售予一名身分不詳的男子，並提供銀行卡、密碼及相關登入資料。該等賬戶隨後被用於處理低息貸款詐騙案的犯罪得益。在2020年9月至2021年1月期間，涉案賬戶合共處理了約550萬港元的黑錢，涉及多名受害人。被告人於2022年被捕，起初否認控罪，後承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（洗黑錢罪）。

核心法律爭議

本案核心法律爭議在於被告人作為「傀儡戶口」持有人，在出售銀行賬戶供他人洗黑錢時的刑事責任，以及法庭應如何根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條，考慮洗黑錢罪行的普遍性及對社區造成的損害，對被告人判處加刑。

判決理由

法官指出，洗黑錢是嚴重罪行，阻嚇是首要判刑原則。法庭參考了《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 及相關案例，考慮了涉案金額、犯案時間及被告人的角色。鑑於傀儡戶口在詐騙及洗黑錢案件中的比例持續高企（超過70%），嚴重干擾銀行體制並損害香港國際金融中心聲譽，法庭認為有必要根據控方申請，就罪行的普遍性及社會損害性，將量刑起點上調四分之一。

引用案例與條文

本案引用了香港特別行政區 訴 許有益 [2010] 5 HKLRD 536、HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33 及香港特別行政區 訴 廖麗婷 [2016] HKCA 139，確立了洗黑錢罪的量刑考慮因素及原則。

裁決與命令

被告人兩項洗黑錢罪名成立。第一項控罪判監25個月，第二項控罪判監32個月，其中10個月分期執行，總刑期為35個月。

判決啟示

本案強調了「傀儡戶口」在現代詐騙犯罪中的關鍵作用。法庭明確指出，即使被告人未參與前置罪行，僅僅出售銀行賬戶供他人使用，亦會因助長犯罪活動及損害金融體系而面臨嚴厲判刑，並需承擔因罪行普遍性而帶來的加刑後果。

免責聲明

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