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三名被告（D3、D4、D7）分別因處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（洗黑錢）罪名被起訴。警方於2024年6月及7月突擊搜查多個非法賭檔，發現D3、D4及D7分別利用其銀行戶口（ZA Bank、Tap & Go及Ping An Bank）接收來自非法賭博的款項，並轉賬至一名李姓人士的銀行戶口。D4另被控管理賭博場所。三名被告均承認控罪，並表示因經濟困難或欠債而借出戶口予他人使用。
被告 XU Wenda 承認三項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱洗黑錢罪）。案情指被告於2023年11月至2024年2月期間，先後開設三個銀行戶口，並將戶口借予他人使用。該三個戶口合共處理了約506萬港元的款項，其中部分款項涉及針對四名事主的網上投資及購物騙案。被告被捕後承認借出戶口，但聲稱對騙案並不知情。
被告招美詩（D）於2022年3月開設銀行戶口，並將戶口、提款卡及密碼交予友人使用。該戶口隨後被用於處理超過800萬港元的犯罪得益，涉及多宗網上投資騙案。被告患有精神分裂症，辯方指其因精神狀況受損及受人利用而犯案，並無實際參與洗黑錢活動。
被告招美詩（D）於2022年3月開設銀行戶口，並將戶口、提款卡及密碼交予友人使用。該戶口隨後被用於處理超過800萬港元的犯罪得益，涉及多宗網上投資騙案。被告患有精神分裂症，辯方指其因精神狀況受損及受人利用而犯案，並無實際參與洗黑錢活動。
被告人郭华堂為內地居民，於2024年9月開立三個銀行帳戶，隨後將帳戶及網上銀行操作權交予他人使用。同年10月，該些帳戶被用作處理11名網上騙案受害人的款項，涉及金額共約249萬港元。交易呈現存款後迅即被提取的「鏡像模式」。被告人於2025年3月入境時被捕，承認三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，即俗稱的「洗黑錢 (money laundering)」罪。
被告被控兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱「洗黑錢」）。案情指被告於2023年4月，兩度受僱於不明人士，分別向兩名長者受害者收取騙款（分別為7萬港元及3萬港元）。被告在第二次收款時被警方拘捕。被告承認受僱於他人，並透過通訊軟件 Telegram 接收指示，每次收款可獲數百元報酬。被告案發時正因另一案件保釋候審。
被告戴志科承認一項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，涉及其渣打銀行帳戶在約兩個半月內處理港幣2,518,971.04元。該帳戶收到五名詐騙案受害人合共港幣1,064,900元的存款，其後大部分款項經多次提取。銀行紀錄顯示帳戶短期內存款突增、頻繁提取及結餘甚低，呈現傀儡帳戶洗錢模式。被告稱因朋友要求而無償借出帳戶，但法官不接納其解釋。被告及時認罪，並以家庭經濟及女兒的長期醫療需要求情。
被告為一名泰籍人士，於2022年2月至5月期間，將其銀行戶口交予他人（Mike）使用。該戶口在三個月內處理了約556萬港元的犯罪得益，涉及191筆存款及194筆提款，呈現典型的「傀儡戶口」(stooge account) 特徵。被告承認控罪，指稱因受朋友利用而借出戶口，並未獲取報酬。案發時被告為兼職廚師，無刑事紀錄。
被告為一名泰籍人士，於2022年2月至5月期間，將其銀行戶口交予他人（Mike）使用。該戶口在三個月內處理了約556萬港元的犯罪得益，涉及191筆存款及194筆提款，呈現典型的「傀儡戶口」(stooge account) 特徵。被告承認控罪，指稱因受朋友利用而借出戶口，並未獲取報酬。案發時被告為兼職廚師，無刑事紀錄。
被告人覃仕泉為內地居民，於2023年6月來港開設恒生銀行及渣打銀行帳戶，並將帳戶控制權交予他人。該兩個帳戶在約兩個月內處理了總額近港幣1,700萬元的款項，涉及多宗網上投資及求職騙局的受害人匯款。被告人於2024年10月入境時被捕，承認控罪，並供稱是受人指使開戶以獲取報酬。
被告徐琼蕙為時裝店東主，於2012年至2013年間，借用顧客張寶嫦的兩個銀行戶口（中銀及集友）進行大量資金轉賬。警方調查發現，該兩賬戶在兩年內合共處理超過1,800萬港元的資金，且被告被搜出多張他人銀行卡。被告承認在知情下處理上述從可公訴罪行得益的財產，並承認兩項洗黑錢罪。
被告人為內地居民，於2024年6月來港開設兩個銀行帳戶，並將帳戶資料交予內地貸款公司使用。該兩個帳戶在短短6日內處理了約257萬港元的犯罪得益，涉及50筆存款及45筆提款，期間有迅速提款及鏡像交易等可疑模式。被告人於同年11月入境時被捕，承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（即「洗黑錢」）罪。
被告人李雅倫於2022年2月至4月期間，將其名下兩個恒生銀行帳戶借予一名稱為「阿玲」的友人使用，並收取港幣8,000元報酬。該帳戶在短短兩個月內處理了總額近港幣2,000萬元的款項，交易模式包括大額存款、鏡像交易及同日快速提存，具有明顯的洗黑錢特徵。警方調查發現，其中一筆款項涉及一名受騙女士的報案。被告人被捕後承認借出帳戶，但聲稱對帳戶內的具體交易不知情。
兩名被告人分別承認處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產（洗黑錢）。案情指，多名受害人因誤信低息貸款騙局，將款項存入由被告人控制的銀行帳戶。被告2處理約160萬元，被告3處理約340萬元。兩名被告人於2017年被捕，直至2025年才被起訴，期間歷時約8年，且兩名被告人均在延誤期間展現了顯著的更生進展。
被告人朱容平（39歲）於2024年5月至8月期間，從內地來港開設5個銀行戶口，並擔任唯一簽署人。被告人利用該等戶口處理合共約港幣1,912萬元犯罪得益，涉及多宗求職、情騙及投資騙局。受害人被騙徒誘使轉賬至被告人戶口，被告人明知或有合理理由相信該等款項為可公訴罪行的得益，仍協助處理。被告人承認5項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（洗黑錢）罪。
被告人張毓嬋於2020年11月開立銀行帳戶，並將帳戶資料及密碼交予他人使用以換取報酬。案發期間，該帳戶被用於處理約736萬港元的犯罪得益，涉及多筆存款及提款，且交易模式具有可疑特徵。被告人承認串謀洗黑錢罪，並承認案發時知道或有合理理由相信該款項為犯罪得益。
被告人陳卓綸於案發時年僅18歲，報稱學生。他因財政壓力，在社交媒體看到廣告後，以港幣1,000元的報酬，將其持有的4個銀行帳戶憑證及提款卡交予犯罪份子使用。該些帳戶在2021年7月至2022年3月期間，被用於處理涉及多宗求職騙局的犯罪得益，總涉案金額高達數百萬元。被告人被捕後承認控罪，並表示對被利用犯案感到後悔。
被告楊安儀（音譯）承認三項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱洗黑錢）。被告於2022至2023年間開設三個銀行戶口，並以每個戶口2,000元的代價將其出售予他人使用。該三個戶口合共處理了約546萬元款項，其中約169萬元涉及31名受害人的網上騙案（包括「刷單賺佣」及加密貨幣投資騙案）。被告被捕後承認因經濟困難而出售戶口，並表示當時失業。
被告楊安儀（音譯）承認三項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪（俗稱洗黑錢）。被告於2022至2023年間開設三個銀行戶口，並以每個戶口2,000元的代價將其出售予他人使用。該三個戶口合共處理了約546萬元款項，其中約169萬元涉及31名受害人的網上騙案（包括「刷單賺佣」及加密貨幣投資騙案）。被告被捕後承認因經濟困難而出售戶口，並表示當時失業。
被告人陳堅春於2021年11月29日至12月8日期間，受一名稱為「吳喆凱」的人士指使，開立香港上海滙豐銀行有限公司 (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) 帳戶，並將銀行卡及密碼交予對方。該帳戶在短時間內處理了22筆共港幣4,302,101元的存款及提款，其中包括一宗加密貨幣投資騙案的受害人款項。被告人被捕後承認曾受僱開戶以換取報酬，但聲稱對帳戶內的非法交易不知情。
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