借出銀行戶口洗黑錢判囚多久？

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 赵永飞
• 法院：區域法院
• 法官：區域法院暫委法官周燕珠

案情摘要

被告人趙永飛是一名內地居民，於2018年9月來港開設銀行戶口，隨後將戶口以人民幣3,000元出售予他人使用。該戶口在2018年至2021年間被用作處理犯罪得益，涉及金額約港幣530萬元，包括一宗涉及美國受害人的跨境投資騙案。被告人於2024年入境香港時被捕，承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（洗黑錢罪）。

核心法律爭議

本案核心法律爭議在於被告人作為「傀儡戶口」持有人，在跨境洗黑錢活動中的罪責認定，以及應否根據《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)條對其判處加刑，以反映罪行的猖獗程度及對社會的損害。

判決理由

法庭指出，洗黑錢是嚴重罪行，即使是初犯者亦須判處即時監禁。法官參考了《律政司司長 訴 雲國強》等案例，根據涉案金額（約530萬元）釐定量刑起點。法庭認為被告人跨境開立戶口及涉及國際元素屬加刑因素。此外，考慮到控方提交的數據顯示傀儡戶口罪行依然猖獗，法庭行使酌情權，根據《有組織及嚴重罪行條例》將刑期額外加刑三分之一，以達致阻嚇作用。

引用案例與條文

本案引用了《Secretary of Justice v Siu Yun Yee》、《HKSAR v Hsu Yu Yi》、《HKSAR v Boma》、《香港特別行政區 訴 許有益》、《律政司司長 訴 雲國強》、《HKSAR v Chau Yu Tung》、《HKSAR v Wong Fung Ming & Others》及《HKSAR v Wang Quanwen》等案例。

裁決與命令

被告人承認兩項洗黑錢罪，經考慮加刑因素及減刑後，被判處監禁50個月。法庭同時下令被告人將戶口內款項歸還受害人。

判決啟示

本案強調了跨境洗黑錢罪行的嚴重性。法庭明確表示，即使被告人僅是為了微薄報酬而出售戶口，其作為「傀儡戶口」持有人的角色仍是犯罪鏈中不可或缺的一環，必須判處具阻嚇性的刑罰。此外，法庭對傀儡戶口罪行採取嚴厲的加刑態度，以應對日益猖獗的詐騙及洗錢活動。

免責聲明

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