借出銀行戶口洗黑錢判囚多久？

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 吴朝鲁门
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：區域法院暫委法官鄭淑儀

案情摘要

被告人為內地居民，受導遊招募來港開設銀行帳戶。被告人以其名義成立「香港兆福投資有限公司」並擔任唯一董事，隨後在交通銀行開立帳戶。該帳戶在2023年7月至9月間，接收了173筆共約港幣1,474萬元款項，其中包括15名投資騙案受害人的資金。所有資金均以鏡像模式迅速轉出。被告人承認在知悉或相信帳戶將被用於非法用途的情況下，仍將帳戶控制權交予他人使用。

核心法律爭議

本案核心法律爭議在於被告人作為「傀儡帳戶」持有人，在處理涉及詐騙得益的財產時，應如何根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 進行量刑，以及如何評估犯罪集團的參與程度與加刑因素。

判決理由

法庭指出，洗黑錢罪行量刑需考慮前置罪行性質、涉案金額、犯罪集團參與度及被告人角色。本案涉及金額龐大（逾1,400萬元），且交易呈現典型犯罪集團操控的鏡像模式。法官引用「雲國強」案原則，認為涉案金額超過1,000萬元可判監超過5年。法庭考慮到被告人雖無犯罪紀錄且認罪，但其行為助長了猖獗的洗黑錢活動，故以4年9個月為量刑起點，認罪扣減後再根據《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)條加刑20%，最終判處45個月監禁。

引用案例與條文

本案引用了「律政司司長 訴 雲國強」(CAAR 13/2010) 關於洗黑錢金額與量刑基準的指引，以及「HKSAR v. Xu Mai-Qing」(CACC 464/2005) 關於證明罪行普遍程度的原則。

裁決與命令

被告人承認「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，被判監禁45個月。

判決啟示

法庭強調，即使被告人未直接參與前置詐騙罪行，但作為傀儡帳戶持有人，其行為對犯罪集團清洗黑錢至關重要。法庭明確表示，根據控方提供的數據，洗黑錢罪行依然猖獗，法庭有必要透過加刑以達致阻嚇作用。

免責聲明

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