借出銀行戶口洗黑錢判囚多久？

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v JIANG Chunguang
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：林偉權法官 (H.H. Judge G. Lam)

案情摘要

被告為一名內地居民，於2024年6月在香港開設了6個銀行戶口，並將戶口及相關銀行文件交予他人使用。隨後，這些戶口被用於處理多宗詐騙案的騙款，涉及金額約290萬港元，其中約89萬港元證實來自14名受害人。被告於2024年12月在羅湖口岸入境時被捕。被告承認曾開設戶口並交予他人，聲稱是為了獲取投資利潤，但否認參與任何預計犯罪 (predicate offence)。

核心法律爭議

本案核心法律爭議在於被告作為「傀儡戶口持有人」(ML Stooge) 處理來歷不明的款項，在不涉及直接參與詐騙的情況下，應如何量刑，以及是否應根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 申請加刑。

判決理由

法庭指出，洗黑錢罪的量刑主要取決於涉及的「黑錢」金額，而非被告獲利多少。即使被告對資金來源不知情，亦非有效的減刑因素。法庭引用 SJ v Wan Kwok Keung [2012] 1 HKLRD 201 的原則，考慮到本案涉及金額及洗黑錢活動的普遍性，批准控方根據《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)(c)及(d)條申請加刑25%。法庭強調，必須對傀儡戶口持有人判處阻嚇性刑罰，以切斷犯罪集團的資金鏈。

引用案例與條文

本案引用了 HKSAR v Xu Mai Qing (CACC 464/2005) 關於罪行普遍性的證明；SJ v Wan Kwok Keung [2012] 1 HKLRD 201 關於洗黑錢量刑原則；以及 SJ v Ngai Fung Sin Apple [2013] 5 HKLRD 104 關於被告對資金來源不知情並非減刑因素。

裁決與命令

被告承認6項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，被判處總刑期35個月監禁。

判決啟示

法庭明確指出，傀儡戶口持有人在洗黑錢鏈條中扮演關鍵角色，即使其未直接參與詐騙，亦須承擔嚴重後果。本案展示了法庭在處理涉及大量受害人的洗黑錢案件時，會嚴格執行加刑申請以加強阻嚇作用。

免責聲明

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