香港特別行政區 訴 李沛詩及另二人
DCCC61/2023區域法院區域法院暫委法官陳永豪11/4/2025[2025] HKDC 670
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被告 Yip Long Tim 是一名建築工人。他在 2020 年開設了一個 HSBC 銀行帳戶，隨後將 ATM 咭交給一名朋友使用。該帳戶隨後被用於洗黑錢，在 15 天內透過 45 次轉帳存入約 585 萬港元（其中部分資金源自投資騙局），並透過 28 次轉帳提取約 575 萬港元。被告雖聲稱失去 ATM 咭，但僅向銀行報告而未向警方報案。
被告 Zhang Hongping 承認在 2023 年 10 月至 11 月期間，應友人 Huang Zhenguo 要求在渣打銀行開立戶口，並收取 HK$1,200 報酬。該戶口隨後被用作暫存資金的工具，期間共有 109 筆存款（總額約 HK$355 萬）及 129 筆提款。其中一筆款項涉及一名受害者在「補償約會」騙局中損失的資金。
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