HKSAR v. QUAN MENGFAN
DCCC597/2024District CourtHH Judge E Yip11/11/2025[2025] HKDC 1865
CriminalMoney LaunderingReasons for Verdict
案例庫
瀏覽香港法律案例（共 20+ 個結果）
載入中...
HKSAR v. QUAN MENGFAN
DCCC1489/2024District CourtHH Judge E Yip11/11/2025[2025] HKDC 1865
CriminalMoney LaunderingReasons for Verdict
HKSAR v. QUAN MENGFAN
DCCC355/2024District CourtHH Judge E Yip11/11/2025[2025] HKDC 1865
CriminalMoney LaunderingReasons for Verdict
HKSAR v. QUAN MENGFAN
DCCC637/2024District CourtHH Judge E Yip11/11/2025[2025] HKDC 1865
CriminalMoney LaunderingReasons for Verdict
HKSAR v. WU KWOK CHU
DCCC279/2024UNKNOWNH.H. Judge G. Lam11/11/2025[2025] HKDC 1951
Money LaunderingFraud and Financial CrimeSentencingCriminal Law
HKSAR v. WU KWOK CHU
DCCC1450/2024UNKNOWNH.H. Judge G. Lam11/11/2025[2025] HKDC 1951
Money LaunderingFraud and Financial CrimeSentencingCriminal Law
香港特別行政區 訴 林麗萍 CANDY
DCCC1010/2023區域法院（刑事）區域法院暫委法官鍾明新11/11/2025[2025] HKDC 1938
Criminal LawFraud and Financial CrimeMoney LaunderingSentencingCriminal Procedure
被告林女士是一名領取綜援的家庭主婦。2021年8月，她向南洋商業銀行開戶，隨後將該賬戶的網上銀行權限、提款卡及密碼借給一名叫「阿俊」的人，以換取在灣仔酒店度假七天的報酬。在短短六天內，該賬戶共收受58項存款（約310萬港元），其中部分資金源自投資騙案，並隨即被轉走或分拆提取。此外，被告在2024年獲准保釋後，未能按要求報到並缺席聆訊，潛逃約五個月後被捕。
香港特別行政區 訴 李小鳳
DCCC632/2023區域法院（刑事）區域法院法官葉佐文10/11/2025[2025] HKDC 1899
Criminal LawMoney LaunderingFraud and Financial Crime
香港特別行政區 訴 謝珍娥
DCCC1029/2024區域法院（刑事）區域法院暫委法官温紹明10/11/2025[2025] HKDC 1930
Criminal LawMoney LaunderingSentencing
香港特別行政區 訴 鄭耀棠及另六人
DCCC729/2023區域法院（刑事）區域法院暫委法官蘇文隆7/11/2025[2025] HKDC 1888
Criminal LawMoney LaunderingEvidence
本案涉及七名被告人被控處理已知或相信為可公訴罪行得益的財產（即「洗黑錢」）。控方指稱被告人的銀行及馬會戶口存在大量不尋常交易，與其申報收入不符。然而，警方調查十年後，未能提供任何一名受害者證人，僅依賴一名法證會計師的分析報告作為主要證據。
香港特別行政區 訴 林錦雄及另一人
DCCC1467/2024區域法院（刑事）區域法院法官郭偉健7/11/2025[2025] HKDC 1913
Criminal LawMoney LaunderingFraud and Financial Crime
香港特別行政區 訴 林錦雄及另一人
DCCC1468/2024區域法院（刑事）區域法院法官郭偉健7/11/2025[2025] HKDC 1913
Criminal LawMoney LaunderingFraud and Financial Crime
香港特別行政區 訴 林錦雄及另一人
DCCC111/2024區域法院（刑事）區域法院法官郭偉健7/11/2025[2025] HKDC 1913
Criminal LawMoney LaunderingFraud and Financial Crime
香港特別行政區 訴 林錦雄及另一人
DCCC374/2024區域法院（刑事）區域法院法官郭偉健7/11/2025[2025] HKDC 1913
Criminal LawMoney LaunderingFraud and Financial Crime
香港特別行政區 訴 葉庭熙
DCCC570/2024區域法院（刑事）區域法院法官謝沈智慧6/11/2025[2025] HKDC 1906
Fraud and Financial CrimeMoney LaunderingSentencing
HKSAR v. CHENG HO WANG AND ANOTHER
DCCC1017/2024區域法院（刑事）Deputy District Judge Jason Wan6/11/2025[2025] HKDC 1914
Money LaunderingFraud and Financial CrimeSentencingCriminal Procedure
香港特別行政區 訴 谭嘉棋
DCCC142/2025區域法院（刑事）區域法院法官郭偉健5/11/2025[2025] HKDC 1910
Money LaunderingFraud and Financial CrimeOrganized CrimeSentencing
香港特別行政區 訴 羅賦健
DCCC1290/2024區域法院（刑事）區域法院暫委法官黃士翔4/11/2025[2025] HKDC 1881
Fraud and Financial CrimeMoney LaunderingSentencing
HKSAR v. CHAN HO YIN AND ANOTHER
DCCC1279/2023區域法院（刑事）Deputy District Judge Casewell4/11/2025[2025] HKDC 1900
Money LaunderingFraud and Financial CrimeSentencing
HKSAR v. CHAN HO YIN AND ANOTHER
DCCC8/2025區域法院（刑事）Deputy District Judge Casewell4/11/2025[2025] HKDC 1900
Money LaunderingFraud and Financial CrimeSentencing