DCCC1030/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v LI Ho-yin
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：May Chung (Deputy District Judge)

案情摘要

被告 LI Ho-yin 承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（money laundering offence）罪行。被告將其名下的兩個銀行戶口（Account 1 及 Account 2）借給一名朋友使用。該等戶口被用作臨時儲蓄庫，接收來自加密貨幣投資詐騙計劃的資金。Account 1 涉及約 200 萬港元，Account 2 涉及約 94.7 萬港元，涉及超過 50 筆存款及多名受害者。

核心法律爭議

本案的核心 legal issue 在於如何決定 money laundering 的量刑。辯方主張被告僅是借出戶口、未獲報酬且對原罪行（predicate offence）缺乏詳細認知，應予寬大處理，並質疑根據《有組織及嚴重罪行條例》第 27 條（s27 of the Ordinance）增加刑罰是否構成 double enhancement。控方則申請根據 s27 提升刑期，理由是「傀儡戶口」（stooge accounts）現象在香港極為普遍且對社會造成嚴重損害。

判決理由

法官根據 HKSAR v Hsu Yu Yi 等 precedent 確立，money laundering 的量刑主要取決於涉及的「黑錢」總額而非被告獲益金額。法官認為，被告雖處於犯罪鏈底端且未獲利，但這並不構成 mitigating factor。關於 s27 申請，法官裁定該權力是用於反映罪行之普遍性（prevalence）而非針對個人角色，因此不構成 double enhancement。由於傀儡戶口趨勢顯著，法官決定將刑期提升 1/4。

引用案例與條文

引用 HKSAR v Hsu Yu Yi [2010] 5 HKLRD 536 確立量刑起點（1-2百萬港元對應約3年）；HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33 關於犯罪角色之分析；以及 Secretary for Justice v Ngai Fung Sin Apple [2013] 5 HKLRD 95 強調未獲利並非減刑因素。

裁決與命令

被告被判處總共 30 個月監禁。法官對兩項控罪分別設定起點（30個月及24個月），在給予 1/3 認罪減刑後，根據 s27 提升 1/4 刑期，最後根據 totality principle 決定總刑期為 30 個月。

判決啟示

本案強調了法院對「傀儡戶口」持有嚴厲打擊態度。即使被告僅是借出戶口且未獲金錢利益，只要符合 money laundering 的法定定義，仍會面臨較重的刑罰，且 s27 的量刑提升機制將被應用以達到 general deterrence 之目的。

免責聲明

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