案例庫

香港特別行政區 訴 全業暢

香港特別行政區 訴 李建業

香港特別行政區 訴 李建業

香港特別行政區 訴 詹家明

本案涉及一宗典型的電信詐騙案。一名78歲長者被騙約127萬港元，部分款項被轉賬至第二被告人詹家明持有的恒生銀行賬戶 A。在2022年4月至5月期間，賬戶 A 共收到79筆存款（總額約1,309萬港元），並呈現出 mirroring（鏡像操作）及 smurfing（小額分散）等典型洗黑錢特徵。第二被告人聲稱其遺失手機及銀行卡，且對賬戶交易不清楚。

香港特別行政區 訴 沈家樂

香港特別行政區 訴 胡煒基及另二人

香港特別行政區 訴 胡煒基及另二人

HKSAR v. LI HO YIN

被告 LI Ho-yin 承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（money laundering offence）罪行。被告將其名下的兩個銀行戶口（Account 1 及 Account 2）借給一名朋友使用。該等戶口被用作臨時儲蓄庫，接收來自加密貨幣投資詐騙計劃的資金。Account 1 涉及約 200 萬港元，Account 2 涉及約 94.7 萬港元，涉及超過 50 筆存款及多名受害者。

HKSAR v. WONG SIU LAN

香港特別行政區 訴 葛落友

HKSAR v. CHEN ZIHAO

香港特別行政區 訴 彭紀燃

香港特別行政區 訴 孫凱玲 Paul

第二被告 (D2) 被控違反《有組織及嚴重罪行條例》處理代表從可公訴罪行得益的財產（洗黑錢）。D2 將其恒生銀行戶口借予他人使用，在2022年7月至8月期間，該戶口共接收208宗存款（含多種外幣），總額約1,480萬港元。其中約176萬港元證實來自13名投資騙案受害人。資金在存入當日即被處置，戶口最終餘額僅約13.82港元。

HKSAR v. SZE CHUN LAM

香港特別行政區 訴 姚懿哲（又名姚瑋君）

被告人以「姚瑋君」名義成立 Asia Commerce Group Ltd（ACG），並為唯一董事、股東及公司銀行戶口的授權使用人。2020年，被告人透過中間人出售 ACG，實際上向買方提供公司銀行戶口、網上理財資料及保安編碼器。2021年1月20日及21日，兩間海外公司因電訊詐騙，分別將202,472.30美元及407,216.60美元匯入 ACG 外幣戶口；部分款項其後被轉走。被告人辯稱自己只是出售公司，並不知道買方會以戶口處理犯罪得益。

香港特別行政區 訴 陳慶瑜及另一人

香港特別行政區 訴 顏細迓

HKSAR v. HUANG ZHENHUA

HKSAR v. ROBIAH SITI

香港特別行政區 訴 趙卓霖