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被告人陈少喜承認五項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。2023年3月至9月期間，他開立並控制五個銀行帳戶，亦為一間公司的唯一董事及公司帳戶授權簽署人。多名騙案受害人依指示將款項匯入有關帳戶，資金其後迅速被提取，總額約930萬元。被告人聲稱受一名叫「易經」的人唆擺，惟沒有證據顯示他知悉或參與上游騙案。
被告人陈少喜承認五項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。2023年3月至9月期間，他開立並控制五個銀行帳戶，亦為一間公司的唯一董事及公司帳戶授權簽署人。多名騙案受害人依指示將款項匯入有關帳戶，資金其後迅速被提取，總額約930萬元。被告人聲稱受一名叫「易經」的人唆擺，惟沒有證據顯示他知悉或參與上游騙案。
被告人王溥东承認一項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。他在2023年5月24日來港開立渣打銀行帳戶，收取報酬後將提款卡交給「老張」。帳戶其後收到56筆存款，總額約港幣283萬多元，其中港幣1,173,522元來自網上投資騙局受害人。被告人聲稱不知道款項來源，僅為人民幣1,800元而提供帳戶；他沒有香港刑事定罪紀錄，並在被捕後認罪。
四名被告人被控處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產（洗黑錢）。控方指控四人利用其中銀戶口處理合共約1,800萬港元的款項。四名被告人均否認控罪，辯稱涉案款項為投資虛擬貨幣（泰達幣 USDT）的交易資金。案中涉及一個由澳門人士DW及吳汶東策劃的投資計劃，透過在澳門以現金低價購入虛擬貨幣，再在香港及歐洲市場高價出售，利用被告人的香港銀行戶口作為資金中轉站，以規避銀行轉賬限制及利用匯率差價獲利。
被告人於案發時17歲，承認四項控罪，包括兩項串謀詐騙罪及兩項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。2023年7月26日至28日期間，被告人按照Telegram群組及同黨指示，向多名受電話騙案影響的受害人收取款項，包括港幣6萬元、5萬元、10萬元及25萬元，其中一名受害人為91歲婦人。被告人承認曾收取及轉交款項，並因其中兩項罪行獲報酬港幣5,000元。
被告人阮銳江被控一項違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條的處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪。2021年9月至2022年5月期間，他按「阿星」指示成為鴻諾貿易有限公司唯一董事，以公司名義開立渣打銀行帳戶，並簽署文件、處理款項及要求把餘額轉入其個人帳戶。帳戶錄得29筆存款，總額逾247萬美元，款項迅速被提走，呈現鏡像交易模式。被告人收取約人民幣2至3萬元報酬，經審訊後被裁定罪名成立。
被告人張琪斌承認一項串謀處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，並同意案情而被定罪。他把名下中國銀行戶口及銀行卡、密碼，以每月港幣2,000元租予家輝。2021年2月23日至3月8日期間，戶口共存入港幣4,484,677元，當中包括三名投資騙案受害人的款項，並迅速轉帳給其他人士。被告聲稱不知道戶口用途及交易，但承認收取報酬。案件涉及一個戶口、逾四百四十八萬元及長達十三個月的犯罪期間。
被告趙麗燕承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，即洗錢罪 (money laundering)，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。控罪涉及她名下滙豐銀行帳戶在2019年12月30日至2020年12月14日期間處理約港幣356萬元款項。帳戶有164項進帳及231項支出，呈現資金迅速流轉及低結餘的洗錢模式。被告報稱收入有限，否認知悉400,000元款項來源。她曾有入屋犯法及企圖入屋犯法等案底，並提出失業、抑鬱及捐肝等求情因素。
被告李小鳳被控兩項違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條的處理犯罪得益罪。第一項涉及其個人眾安銀行戶口在不足九個月內處理港幣3,501,334.49元；第二項涉及她作為唯一董事及股東的威鳳貿易有限公司戶口，在約七個月內處理1,724,237.24美元，折合約港幣13,450,000元。兩項控罪合計涉及約港幣16,951,334.49元。被告否認控罪，經審訊後兩罪均被裁定成立。
被告傅旭東承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪（dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence），違反第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。2021年3月30日至4月13日期間，他是中國銀行（香港）有限公司涉案帳戶的唯一簽署人，並將銀行卡、登入資料及密碼交給綽號「阿雲」的中學同學使用。帳戶涉及約290萬元、70項存款及89項提款，款項在存入後不久被提取，包括網上騙案受害人存入的76,000元。被告稱收取3,000元報酬，且不知道前置罪行或款項去向。
被告莫裕宁承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，違反第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。2024年8月，一間德國公司遭假冒律師的騙徒誘使匯款，當中933,440歐羅流入渝深貿易有限公司的帳戶1。被告是該公司的唯一董事、持有95%股份，並是帳戶1及個人帳戶2的唯一授權簽署人。他把款項兌換及由帳戶1轉入帳戶2，再指示轉款及提取現金。兩個帳戶合計涉及約1,600萬港元，扣除交叉轉帳後淨額約790萬港元。
本案涉及三名被告處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產，即俗稱洗錢。2022年1月至11月，25名受害人墮入不同騙案，合共損失約2,300萬港元，其中約550萬港元存入三名被告及其他被告的銀行戶口。D2承認三項控罪，涉及約1,200萬港元；D5承認一項控罪，涉及約380萬港元；D6承認一項控罪，涉及約360萬港元。各人均為所涉戶口的唯一授權簽署人，戶口出現大量存入後迅速提取及分拆轉帳的模式。
本案涉及三名被告處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產，即俗稱洗錢。2022年1月至11月，25名受害人墮入不同騙案，合共損失約2,300萬港元，其中約550萬港元存入三名被告及其他被告的銀行戶口。D2承認三項控罪，涉及約1,200萬港元；D5承認一項控罪，涉及約380萬港元；D6承認一項控罪，涉及約360萬港元。各人均為所涉戶口的唯一授權簽署人，戶口出現大量存入後迅速提取及分拆轉帳的模式。
本案涉及三名被告處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產，即俗稱洗錢。2022年1月至11月，25名受害人墮入不同騙案，合共損失約2,300萬港元，其中約550萬港元存入三名被告及其他被告的銀行戶口。D2承認三項控罪，涉及約1,200萬港元；D5承認一項控罪，涉及約380萬港元；D6承認一項控罪，涉及約360萬港元。各人均為所涉戶口的唯一授權簽署人，戶口出現大量存入後迅速提取及分拆轉帳的模式。
本案涉及三名被告處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產，即俗稱洗錢。2022年1月至11月，25名受害人墮入不同騙案，合共損失約2,300萬港元，其中約550萬港元存入三名被告及其他被告的銀行戶口。D2承認三項控罪，涉及約1,200萬港元；D5承認一項控罪，涉及約380萬港元；D6承認一項控罪，涉及約360萬港元。各人均為所涉戶口的唯一授權簽署人，戶口出現大量存入後迅速提取及分拆轉帳的模式。
被告 Quan Mengfan 經審訊後，被裁定兩項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪 (dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence) 罪成，違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條。第一項涉及2023年1月3日至2月28日期間，透過中國銀行（香港）戶口處理合共6,544,402.49港元；第六項涉及2023年2月1日至3日期間，透過渣打銀行（香港）戶口處理529,500港元。被告容許其個人戶口作為詐騙得益的轉移渠道，但並非主腦，亦沒有親自提取款項。
被告 Quan Mengfan 經審訊後，被裁定兩項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪 (dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence) 罪成，違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條。第一項涉及2023年1月3日至2月28日期間，透過中國銀行（香港）戶口處理合共6,544,402.49港元；第六項涉及2023年2月1日至3日期間，透過渣打銀行（香港）戶口處理529,500港元。被告容許其個人戶口作為詐騙得益的轉移渠道，但並非主腦，亦沒有親自提取款項。
被告 Quan Mengfan 經審訊後，被裁定兩項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪 (dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence) 罪成，違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條。第一項涉及2023年1月3日至2月28日期間，透過中國銀行（香港）戶口處理合共6,544,402.49港元；第六項涉及2023年2月1日至3日期間，透過渣打銀行（香港）戶口處理529,500港元。被告容許其個人戶口作為詐騙得益的轉移渠道，但並非主腦，亦沒有親自提取款項。
被告 Quan Mengfan 經審訊後，被裁定兩項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪 (dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence) 罪成，違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條。第一項涉及2023年1月3日至2月28日期間，透過中國銀行（香港）戶口處理合共6,544,402.49港元；第六項涉及2023年2月1日至3日期間，透過渣打銀行（香港）戶口處理529,500港元。被告容許其個人戶口作為詐騙得益的轉移渠道，但並非主腦，亦沒有親自提取款項。
被告人承認一項違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條的處理代表可公訴罪行得益財產罪。2023年2月6日至3月28日期間，他名下滙豐銀行帳戶收取118筆存款，共港幣7,168,943.43元，並作出131筆提款。案件涉及三名投資騙案受害人向有關帳戶支付款項。被告人承認曾借出個人身分證明文件開立香港銀行帳戶，並讓不相識人士使用。帳戶交易呈鏡像模式，資金短暫存放後迅速提取。
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