案例庫

香港特別行政區 訴 鄧智豪

香港特別行政區 訴 幸尚君

被告是一名21歲的大學生，在籃球場認識一名化名為 "Crazy" 的人士並誤信對方，將其恒生銀行戶口借出。該戶口隨後被用於清洗黑錢，涉及總額約 403 萬港元，其中包含七名網上投資詐騙受害人的損失。在短短六天內，該戶口發生 72 筆可疑交易，資金幾乎在到帳當日被提取。

香港特別行政區 訴 王卓謙

被告王卓謙被控兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪行。被告將其名下的恒生銀行及中國銀行帳戶出售予他人使用，收取酬金。第一項控罪涉及約 737 萬港元，第二項涉及約 85 萬港元。調查發現部分資金源自網上情緣及感情投資騙局，受害人被騙徒誘導將款項匯入被告帳戶。

香港特別行政區 訴 王卓謙

被告王卓謙被控兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪行。被告將其名下的恒生銀行及中國銀行帳戶出售予他人使用，收取酬金。第一項控罪涉及約 737 萬港元，第二項涉及約 85 萬港元。調查發現部分資金源自網上情緣及感情投資騙局，受害人被騙徒誘導將款項匯入被告帳戶。

香港特別行政區 訴 池俊恒

第三被告池俊恒被控處理及企圖處理犯罪得益。案情指被告受犯罪集團委派，駕駛其妻子的私家車接載負責收款的男子，前往不同地點向受害人收取「猜猜我是誰」電話騙案的騙款。受害人均為長者，誤信親人被捕而交出保釋金。被告負責接載收款人、決定下車地點及接收騙款。涉案金額共港幣19萬元，涉及兩名受害人。

香港特別行政區 訴 池俊恒

第三被告池俊恒被控處理及企圖處理犯罪得益。案情指被告受犯罪集團委派，駕駛其妻子的私家車接載負責收款的男子，前往不同地點向受害人收取「猜猜我是誰」電話騙案的騙款。受害人均為長者，誤信親人被捕而交出保釋金。被告負責接載收款人、決定下車地點及接收騙款。涉案金額共港幣19萬元，涉及兩名受害人。

HKSAR v. DING SHOUFENG

香港特別行政區 訴 陳達夫TERRY

被告人經營手機店，於2022年10月將一部綁定了其名下平安壹賬通虛擬銀行戶口的手機售予一名身分不明的男子Benny。該戶口隨後被用於接收電騙贓款，在約一個月內共接收51項存款，總額達4,059,936元。被告人後意識到風險並兩次致電銀行要求凍結戶口，但未能完成手續，最終被捕。

HKSAR v. TSE PUI YI, FLORA

HKSAR v. ZSA SING TAK

香港特別行政區 訴 阮銳江

香港特別行政區 訴 梁沛槺

香港特別行政區 訴 ROEKSASUD AMONRAT

香港特別行政區 訴 湛紫涵

HKSAR v. ACOSTA LYNIE BIBAL

香港特別行政區 訴 幸尚君

香港特別行政區 訴 劉朗明

香港特別行政區 訴 黃民京

HKSAR v. HUI MIU MIU

HKSAR v. FU SZE MAN