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被告李文健承認四項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條。2020年至2021年間，他以自己名義開立及控制Hanyip Limited和Geling Trading Company Limited的多個渣打銀行戶口，處理合共逾4.696億港元及807,152.28美元的存款和轉賬。被告稱自己因經濟困難，收取金錢後充當傀儡戶口持有人。犯罪涉及多次存款及提款，部分款項匯往新加坡。
被告人承認12項控罪，涉及六名受害人及2024年4月至5月的一連串假冒官員電話騙案。被告人按同黨指示，冒充駐港公安或警務人員，穿着附有國徽的服飾，展示偽造香港警察委任證，並向受害人交付保密協議、公安收據及解除監視居住文件。六名受害人被誘使轉賬或交出現金，損失總額超過港幣2,400萬元。被告人亦協助打印文件、製作印章及處理部分騙款，最終被捕並在警誡下承認知悉文件為偽造品及計劃旨在欺騙受害人。
被告陳耀輝承認一項企圖處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，控罪一企圖欺詐罪則按認罪協商保留在法庭檔案內。案情涉及「猜猜我是誰」電話騙案：騙徒冒充受害人女婿，要求港幣15萬元保釋金，後減至13萬元。被告受阿強指示，在荃灣遊樂場向受害人收取款項，並將涉案電話交予她與騙徒通話。受害人交出的只是紙張及紙巾冒充的道具現金，被告隨即被捕。被告承認知道款項屬詐騙得益，並預期獲酬港幣7,000元。
第一被告廖志東承認販運他人進入香港及兩項處理犯罪得益罪。2022年6月至9月期間，他協助安排13名泰籍女子來港賣淫，包括購買機票、預訂檢疫酒店、接送及處理賣淫場所事務，並將相關收益存入其滙豐及中國銀行戶口。涉案金額分別約147萬元及20萬元。第二被告否認兩項洗黑錢罪，控罪留在法庭檔案，不得在未經許可下再次提出。
被告戴雨馨面對兩項欺詐罪及兩項交替的處理犯罪得益財產罪。她否認欺詐罪，但承認兩項交替控罪。2025年7月29日及30日，被告分別到兩名長者住所，冒充代他人收取款項，收取港幣60,000元及40,000元，並將款項交給身份不詳人士，獲得港幣600元及400元報酬。兩名受害人其後發現親屬從未要求交付款項。被告接受警方錄影會面時承認透過Telegram接獲工作指示，並知道或有合理理由相信款項代表犯罪得益。她案發時18歲，現年19歲，沒有刑事定罪紀錄。
被告人張力奇否認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，經審訊後被裁定罪成。昇悅投資公司於2021年11月發現12項未經授權轉賬，合共4,400萬元，其中100萬元轉入被告人在南洋商業銀行開立的戶口。該戶口於2021年9月至12月接收7筆存款，總額2,920,200元，並幾乎全部迅速轉出。被告承認應他人要求開立及借出戶口，但否認知悉其非法用途。法院認為戶口呈現典型「存入即提」模式，且款項規模與被告背景不符。
被告FAN Gaochao（范高潮）承認兩項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條。第一項涉及2022年9月5日至11月30日透過其渣打銀行戶口處理約3,003,047.77元；第二項涉及2022年9月28日至10月5日透過其東亞銀行戶口處理約2,004,397.44元。兩個戶口均由被告開立並由其提供電子銀行資料給名為「Yu」的人使用，作為短暫存放及轉移款項之用。款項源自兩名受騙者的網上投資及任務騙案。
被告承認兩項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。2022年10月，他透過手機應用程式開立兩個虛擬銀行戶口，並自稱以1,000元將戶口出售予他人。2022年12月28日至2023年1月3日期間，該兩個戶口合共收到約438萬元，款項來自多名遭不同騙案欺騙的受害人；受害人總損失約1,260萬元。被告是兩個戶口的唯一簽署人，款項其後被大量提取。警方認為存款、提款時間及戶口結餘均呈現典型洗錢特徵。
被告人蓝金霞承認兩項根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條提出的處理犯罪得益財產罪。第一項涉及淳天貿易有限公司帳戶，期間有港幣30,002,500元及由此兌換的美元款項流入，款項迅速轉移或提取；第二項涉及被告人開立的另一銀行帳戶，處理美元272,162.85元。兩筆款項均源自電話騙案。被告人為淳天唯一董事及股東，曾親自開立或申請開立有關帳戶，並承認實際處理帳戶內金錢。
被告人楊詠儀是達寶盈工程有限公司的唯一董事及創辦成員，亦是該公司渣打銀行帳戶及其本人東亞銀行帳戶的唯一授權簽署人。她承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。第一項涉及菲律賓公司MPTC遭電郵騙案後匯入渣打帳戶的款項，其中部分再轉往中國內地及瑞士；第二項涉及美國受害人遭電腦支援騙案後匯入東亞帳戶的款項，並於收款日轉至他人帳戶。被告承認借出兩個帳戶供身份不詳人士使用。
第二被告陳文傑承認兩項欺詐罪，涉及在Carousell及Facebook Marketplace刊登或參與銷售虛假演唱會門票。2025年5月，他向買方交付偽造的林俊杰演唱會門票並收取2,900元；同年6月，他向警方卧底交付偽造的周杰倫演唱會門票並收取3,800元。兩張門票均經Cityline確認為虛假。案情顯示被告與其他犯罪團夥成員合作，並使用紫外光燈誤導買家。
被告Wang Qingnian承認三項串謀處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。2023年5月，他在香港開立三個銀行戶口，並以3,000港元將戶口資料及控制權交給身份不明人士。其後，三個戶口在約兩個月內分別流入合共約1,020萬港元，款項迅速被提走，交易呈現鏡像及分層模式。四名詐騙受害人合共損失逾381萬港元，其中部分款項流入有關戶口。被告於2024年11月入境羅湖時被捕，承認明知戶口可能用於非法用途。
四名被告各被控一項根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條處理相信代表可公訴罪行得益的財產罪。控方指四人分別使用銀行戶口或PayPal帳戶接收海外匯款，再將款項集中至D2戶口及轉往內地，涉及款額約18.7萬至1,333萬元不等。被告均為相關戶口的唯一持有人。控方依賴交易規模、分層轉帳模式及四人的收入背景，主張他們有合理理由相信款項屬犯罪得益。辯方則指款項來自四人及朋友共同經營的合法家居用品及網上貿易業務。
被告承認六項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，涉及網上騙案騙款。2024年8月至9月，他在六家銀行開立帳戶，收取及轉移合共逾1,210萬元款項，並在帳戶間多次轉帳，再提取現金購買加密貨幣，替其表親及另一名同鄉處理資金。被告稱自己受兩人指示行事，只獲少量報酬；警方拘捕他時，在其身上搜出50萬元現金及購買穩定幣的收據。他在最早機會認罪，且沒有刑事紀錄。
被告 CHENG Xixi 在2024年8月至9月期間開立五個銀行戶口，並為其內地親屬接收及提取款項。各戶口合共收到約2,070萬元，款項經多次存入、轉帳及提款；警方在交易中發現典型的「鏡像模式」。被告承認，她知道或有合理理由相信款項全部或部分代表可公訴罪行的得益，仍處理該等款項。她承認五項洗錢罪，並稱自己依照姻親指示行事。
兩名被告承認於2024年11月11日處理港幣80,000元，知道或有合理理由相信該款項是可公訴罪行的得益；原控欺詐罪則按認罪協議留檔。案情涉及一宗針對長者的電話騙案：騙徒假稱受害人的兒子被捕，要求他支付保釋金。第一被告冒充其兒子的律師收取現金，並把款項轉交他人；第二被告在附近把風。兩人案發時均未滿21歲，過往曾被判處勞教中心。
吳佩其承認兩項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。兩個涉案銀行帳戶均由她開立，分別涉及約91.7萬元及346.2萬元的資金進出，當中包括網上投資騙案受害人的款項。帳戶交易頻繁，資金通常短暫存放後迅速轉往第三方帳戶。她向警方表示，因欠債而出售一個帳戶，並曾將另一帳戶的密碼交給他人。她沒有參與上游詐騙的證據，法庭認為其角色屬洗錢傀儡。兩罪涉及總額約437.9萬元。
被告人承認三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，及一項沒有合理因由而未按指定歸押罪。2022年，網上投資及詐騙案受害人合共向被告人名下的中信、匯立及招商銀行帳戶存入923,600元；各帳戶的存款及提款頻繁，款項通常在存入後不久提走。三個帳戶在相關期間處理的總金額為4,240,792.01元，與被告人的收入及經濟能力不相稱。被告人於2025年獲准保釋後，沒有按期到庭，翌日被警員截停拘捕。他稱記錯聆訊日期。被告人30歲，另有12項定罪紀錄。
被告人以本人名義於2024年5月29日至30日在香港開立四個銀行帳戶。其後，四個帳戶在被告人不在香港期間收取大量及大額款項，款項旋即被提取、轉移，部分屬詐騙及欺騙案得益，合共約港幣3,139,356.01元。被告人承認四項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪。辯方指其只是低層次的「洗錢傀儡」，不知悉上游詐騙罪行，沒有證據顯示其為犯罪集團首腦或收取報酬。
被告FUNG NGAN MING承認一項根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條提出的處理代表可公訴罪行得益財產罪。2023年3月13日至16日，三名網上投資騙案受害人向被告中國銀行戶口存入合共1,365,908.19港元；該戶口在約四個月內收款51次、總額約578萬港元，並透過75次交易迅速提走。被告承認於2023年1月以1,000港元出售戶口、銀行卡及密碼予兩名透過社交媒體認識的人。法院認為他是收取報酬而交出戶口控制權的洗黑錢傀儡。被告現年53歲，另有兩項串謀詐騙定罪。
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