TSANG Wai-man DCCC1005/2025

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 TSANG Wai-man
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：G. Lam 地區法院法官

案情摘要

被告TSANG Wai-man承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。被告分別開立兩個銀行戶口，並將戶口及提款卡資料借給他人使用。戶口一在九日內收取逾422萬元，戶口二在三日內收取逾258萬元，合計約680萬元。款項涉及虛假加密貨幣投資及求職騙案，受害人包括PW1至PW11。被告聲稱只是為賺取快錢而借出戶口，並不知道具體騙案。

核心法律爭議

本案爭議包括：借出銀行戶口而不知悉具體上游騙案，是否仍構成洗黑錢罪；應以流經戶口的款額、被告角色及持續時間如何量刑；以及根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第27(2)(c)、(d)及(e)條， prevalence、社會損害及總利益是否足以加刑。

判決理由

法庭認為，即使被告不知道具體騙案或上游罪行，借出由其單獨控制的銀行戶口，仍使犯罪主腦能夠轉移及取得非法資金，故其角色對犯罪活動具有關鍵作用。量刑主要反映所清洗的黑錢數額，而非被告所得利益；款項來源及被告對上游罪行的認知並非必然減刑因素。鑑於香港以傀儡戶口洗黑錢的情況普遍、涉款約680萬元及被告的角色，法庭按第27(2)條批准加刑25%。

引用案例與條文

法庭引用HKSAR v Xu Mai Qing，確認須證明罪行普遍，而非僅證明案件數量增加；引用SJ v Wan Kwok Keung，確立量刑主要按清洗款額衡量；並依HKSAR v Hsu Yu Yi、HKSAR v Boma Amaso及SJ v Ngai Fung Sin Apple考慮量刑原則及無知上游來源不當然構成減刑。

裁決與命令

被告因兩項罪名被判監禁。控罪一判監40個月；控罪二判監35個月，其中2個月2星期與控罪一分期執行，最終總刑期為42個月2星期。

判決啟示

本案強調借出銀行戶口的傀儡戶口持有人，即使不知悉具體騙案，也可能面對嚴厲刑罰。普遍性、社會損害及涉款利益可依第27條促成加刑；及時認罪後仍須按整體刑期及連續執行安排計算最終刑罰。

免責聲明

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