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被告王俊彥承認四項控罪：企圖處理相信為可公訴罪行得益的財產、串謀詐騙、管有危險藥物及處理贓物。2023年3月，他按照他人指示，冒充受害人兒子的朋友，向一名八十八歲男子收取六萬元，並收取一千元報酬。警方在場拘捕他後，在其住宿的賓館房間內發現含有0.28克「冰」毒的毒品及一張屬於他人的香港身分證。另一宗涉及九十七歲婦人的電話騙案則未有成功收款。
本案合併審理兩宗刑事案件。DCCC 152/2024涉及兩名被告人使用從車內盜竊所得的信用卡，在便利店進行未經授權交易；第一被告人承認三項盜竊罪，第二被告人承認八項盜竊罪及一項企圖盜竊罪。相關車內盜竊涉及六輛車的車窗被毁及信用卡被取走。DCCC 913/2024則涉及第二被告人承認處理代表可公訴罪行得益的財產罪，涉案銀行帳戶在約兩個月內處理港幣4,686,124元款項。
本案合併審理兩宗刑事案件。DCCC 152/2024涉及兩名被告人使用從車內盜竊所得的信用卡，在便利店進行未經授權交易；第一被告人承認三項盜竊罪，第二被告人承認八項盜竊罪及一項企圖盜竊罪。相關車內盜竊涉及六輛車的車窗被毁及信用卡被取走。DCCC 913/2024則涉及第二被告人承認處理代表可公訴罪行得益的財產罪，涉案銀行帳戶在約兩個月內處理港幣4,686,124元款項。
被告朱偉健承認一項串謀詐騙罪 (conspiracy to defraud)，並經裁定罪名成立。案情涉及一宗電話騙案：一名91歲長者接到身分不詳人士來電，對方訛稱其兒子被捕，要求她準備200,000元作保釋金。被告按照網上認識人士的指示，到受害人住所收取款項，並知道收款與詐騙有關，事成後可獲800元報酬。受害人在警方安排下交付道具鈔票，被告隨即被捕。
被告陳宇被控違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條，處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產。受害人陳泳霖墮入網上情緣騙局，於2020年6月3日至5日分四次把合共247,856元轉入被告的恒生銀行戶口。該戶口在關鍵期間有672宗交易，存入總額約491.75萬元，並有大量款項在存入後短時間內轉出或提取。被告聲稱款項來自正職、副業、貨款、人民幣兌換及代購名錶等活動，否認知道或有理由相信款項屬犯罪得益。
三名被告人承認一項串謀詐騙罪，違反普通法，並可根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第159C(6)條懲處。詐騙集團利用他人身份證副本登記傀儡電話卡，以貓池大量發送冒充郵遞機構的釣魚短訊，再透過僞冒網站套取個人、信用卡及一次性密碼，建立虛擬錢包進行未經授權的購物並轉售圖利。案中有37名受害人，損失合共639,029.90港元。第一被告人負責香港區聯絡、登記電話卡、建立虛擬錢包及分派得益；第二被告人操作貓池；第三被告人監督前線買手及安排轉售。
被告Kwan Yin Wah承認兩項洗黑錢罪行。第一項為串謀處理代表可公訴罪行得益的財產，涉及她名下香港賽馬會戶口在約十八個月內收取合共5,691,068.50港元；第二項為處理該類財產，涉及中國銀行戶口內418,176.82港元。她曾將賽馬會戶口卡及密碼交給Mr Ko，以清償債務；至於銀行戶口，交易頻繁，款項通常迅速存入及提取。她收入有限、曾破產，並在首次被捕後合作及作出招認。案件其後出現多年檢控延誤。
被告人關摰蘭面對串謀詐騙罪，以及兩項交替的處理或企圖處理犯罪得益財產罪。受害人PW1接獲冒充內地公安的電話，被告知涉及洗黑錢案件，遂按指示交出港幣82,000元。數日後，騙徒要求再交72萬元；警方介入後，PW1假意答應交付12萬元，並在球場交予被告人一個藏有空盒的公文袋。被告人被捕後稱自己亦受電話騙徒欺騙，相信對方是真正公安，只是奉命接收款項及文件。
被告周駿耀就四項串謀詐騙罪認罪並承認案情，罪行發生於2023年3月至4月。被告在網上購物平台冒充買家，檢查名牌手錶或手袋後，以空白支票、虛假銀行轉賬或轉賬截圖，使賣家誤以為已收款，因而交付財物。涉案財物包括價值195,000元及258,000元的名牌手錶，以及價值83,000元及81,800元的名牌手袋，總值692,800元，全部未能追回。被告稱受他人指示收貨，每次獲報酬100元。
被告洪耀榮就兩項以交替形式提出的處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪認罪。第一宗涉及一名89歲受害人遭電話騙徒以保釋為由索取款項，被告陪同姓黎人士到銀行外把風，涉及30,000元。第二宗涉及一名85歲長者，被告假稱受其兒子指示到住所取款，取得400,000元，並承認從中分得28,000元。被告稱受朋友指使且不知情，法庭不予接納。
被告人雷平承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence），俗稱洗黑錢。2021年11月24日至12月2日期間，他把自己在中國銀行（香港）有限公司的銀行戶口、銀行卡及密碼交給前同事「阿強」，每日收取3,000元報酬。該戶口在九日內收取65筆存款，總額7,240,713.25元，包括十宗網上投資騙案的犯罪得益；其後錄得156筆提款。被告人沒有直接操作戶口，亦稱不知道前置騙案的性質。
被告杜麗娟（59歲）承認三項洗黑錢罪。案發期間，被告名下三個銀行帳戶在約一年內處理了總額約港幣4,600萬元的存款，款項隨即被提取，帳戶結餘最終歸零。被告聲稱受一名男子李文浩指示開立帳戶，並將帳戶交予對方使用。被告被捕後否認開戶，但銀行紀錄顯示其身份證被用於開戶。被告並無經濟得益，亦無證據顯示其參與上游罪行或涉及跨境犯罪集團。
被告人袁嘉雯承認一項企圖處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，控方接受認罪。案中，一名男子假冒82歲婦人的外孫，訛稱被捕並需三萬元保釋金。被告人受人招攬，到港鐵青衣站向婦人收取款項，並自稱為安排收款男子的妹妹。警方在場埋伏，拘捕被告人；膠袋內實際沒有款項，婦人沒有損失。原控罪串謀詐騙作留置於法庭檔案處理。
被告人李煜強面對十項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，涉及2004年至2007年間多個銀行帳戶的大額現金存款，以及日元、美元、港元現金和首飾。控方主要依賴銀行交易、家中小夾萬及銀行保險箱內財物，指被告人沒有正當收入能力。被告人則稱財產來自其多年在香港、內地及澳門經營夜總會、貿易及其他投資所得，並解釋現金交易及財物來源。
被告人朱为丰承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。2013年2月20日至2018年7月27日期間，江利國際（香港）有限公司的滙豐銀行帳戶收到103筆存款，總額3,685,786.49美元，並作出261次提款。當中三筆、合共2,987,982美元，源自荷蘭公司Jewometaal遭受的電郵詐騙。被告人是公司唯一股東，並為帳戶獲授權簽署人之一；帳戶其後將款項轉往其他帳戶，部分亦用於被告人的個人信用卡欠款。
被告人陳梓錡承認一項串謀詐騙罪。案情涉及假冒兒子致電一名81歲男子伍定霖，先後索取現金八萬元、三萬元及二両黃金，總值約146,630元。被告人於翌日假稱為同案人士的弟弟，在警方安排下向伍先生收取載有道具銀紙的膠袋，隨即被捕並曾反抗。電話紀錄及閉路電視證實其與其他涉案人士聯絡及交收。被告人案發時21歲，沒有刑事定罪紀錄，任職倉務員。
被告马胡吉承認一項根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條提出的處理代表可公訴罪行得益財產罪。案情指，一名控方證人墮入投資騙局後，有12,900美元轉入被告在中國銀行開設的戶口；調查顯示，2019年3月至5月期間，該戶口處理超過886,240.62美元，折合約港幣6,912,676.84元。被告開設戶口後交由朋友使用，沒有證據顯示他參與或知悉前置罪行。
被告柯景豐被控串謀詐騙及企圖處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產。84歲事主李女士接到冒充親屬索取保釋金的電話，警方遂以五萬元宣傳單張偽裝現鈔，安排李女士交款。被告依「阿傑」指示到場取款，並約定收取一千元報酬，接過紙袋後即被捕。被告否認串謀詐騙，但承認企圖洗黑錢罪；控方接納其答辯。
本案涉及2018年10月至2019年3月間的17宗網上交易。騙徒在「旋轉拍賣」向賣家購買名貴手袋及腕錶，並以不能兌現的支票付款，使賣家誤以為已收款而交出貨物，財物總值港幣1,056,700元。第二被告鍾嘉威被指參與存入支票及安排交收；第三被告洪浩銘及第四被告甘文杰則分別把銀行帳戶及支票交予他人使用。三人均否認控罪。
被告人鄭皓聰承認企圖處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，該控罪是串謀詐騙罪的交替控罪。案情涉及一宗「猜猜我是誰」電話騙案：騙徒冒充一名六十九歲男子的兒子，要求將款項存入指定銀行戶口，並安排被告人到屯門站收取十萬元。被告人接受朋友阿富安排，帶同指定電話到場，自稱代受害人的兒子收錢，隨即被警方拘捕。被告人辯稱只是不知情地替朋友取物，沒有收取報酬。
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