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被告周國釗在兩宗案件中承認共五項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。2022年下半年，十一名市民遭詐騙後把款項存入包括被告名下五個銀行戶口，涉款合共6,326,087.13港元。五個戶口共有二十至二百多個存取紀錄。被告現年52歲，有八次與洗黑錢無關的刑事定罪紀錄。
被告人曾庸章承認四項洗黑錢及企圖洗黑錢罪，涉及三宗針對年長人士的「猜猜我是誰」電話騙案及另一宗獨立案件。被告人按幕後騙徒指示，親身向73歲、93歲及89歲受害人收取港幣20,000元、7,500元及未遂的30,000元，並處理另一宗涉及80,000元的款項。他將大部分款項存入指定加密貨幣及支付寶帳戶，收取報酬。被告人在被捕後承認知悉行為違法，並與警方合作。
被告人佘暉琳是一名建築工人。2017年1月，她按一名自稱介紹工作的「蛇頭」指示，以自己名義開立中國工商銀行帳戶，並交出流動保安編碼器、網上理財密碼及自動櫃員機卡等資料。其後，帳戶在數月內收取美金515,842.05元、日元669,153元及港幣10,000.36元，並出現大量快速轉帳及提款，其中部分款項證實源自海外騙案。被告人辯稱只是誤信對方，以為帳戶作發薪用途，否認參與串謀洗黑錢。
被告余源鴻承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。2022年12月，三名人士墮入網戀騙局，按指示將款項存入包括涉案渣打銀行帳戶在內的多個帳戶。被告是該帳戶唯一簽署人。2022年12月13日至31日期間，帳戶錄得118筆、總額約703.6萬元的存款，以及123筆、總額約703.6萬元的提款，且每日結餘偏低。被告被捕後承認開戶是為收取薪金用途；辯方稱他相信帳戶可能作非法用途，但沒有拒絕，亦沒有獲得利益。
被告劉浩光承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。2020年12月24日至2021年4月27日期間，約港幣1,260,333.62元經其銀行戶口流轉，其中港幣1,050,000元源自電話騙案受害人的未經授權轉賬。被告承認將提款卡及網上理財資料借給「阿文」使用。戶口交易呈現資金迅速流動及暫存特徵，涉及九次存入及十七次提取，最終結餘僅港幣0.13元。
被告人承認兩項根據《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條提出的處理代表可公訴罪行得益財產罪（dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence）。他先後開設個人渣打銀行戶口及以航初貿易名義開設滙豐銀行戶口，並將提款卡、密碼及理財資料交予他人使用。兩個戶口合共處理約556萬元，涉及13名投資及求職騙案受害人。被告人沒有香港刑事定罪紀錄，辯稱因經濟困難受人招攬犯案。
三名被告人各被控一項違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》(Organised and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條的處理犯罪得益罪。2021年，一名投資騙局受害人向多個銀行帳戶轉帳。第一被告人的帳戶收取其中港幣35萬元，第二被告人的帳戶收取港幣45萬元，第三被告人的帳戶收取港幣14萬元。三個帳戶均有大量、密集及與被告人申報財務狀況不相稱的存提款交易，呈現資金短暫存放及鏡像轉出的模式。三人均承認控罪。
被告人蘇寶珠承認兩項處理已知道或相信代表可公訴罪行得益的財產罪，以及一項無合理因由沒有依指定歸押罪。2005年至2007年間，她是兩個恒生銀行帳戶的唯一持有人及簽署人，帳戶一共涉及2,273,000元及200,000元款項。她承認曾按他人要求借出帳戶、收取及轉移款項，並因報酬而協助。她於2009年保釋後沒有依期出庭，直至2024年再被捕。她現年68歲，具三項刑事定罪紀錄，但沒有洗錢罪前科。
被告 Wan Minqiang 承認一項處理已知道或相信為代公訴罪行得益的財產罪 (dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence)，違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條。2020年11月30日至12月17日期間，其渣打銀行戶口共收取約454萬港元並迅速提取，戶口只餘52.66港元。其中40萬港元來自一宗使82歲受害人損失約750萬港元的詐騙案。被告稱借出戶口以抵銷3,200港元賭債。
被告程江為內地居民，月入約人民幣6,000至7,000元。2021年，在Jin唆使下，他以虛假儲蓄需要為由，在香港開立銀行戶口，用以收集及轉移來歷不明資金。2023年1月16日至2月6日期間，戶口有52筆存款，合共港幣8,415,694.99元，並有75筆提款，幾乎全部迅速轉出。部分款項可追溯至三名加密貨幣投資騙案受害人。被告承認控罪及案情，並於2023年11月入境時被捕。
被告文浚熙承認一項企圖處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條，以及《刑事罪行條例》第159G及159J條；控方接受該項交替控罪後，串謀詐騙罪不成立。案件源於電話騙案：71歲受害人先被騙取12萬元，其後再被要求交付4萬元。被告受僱收款，按指示向受害人作出虛假陳述並接收款項，報酬為1,200元。他表示察覺工作有問題，但因有利可圖仍然照做。被告案發時16歲，沒有刑事定罪紀錄。
被告人周靜文為富通保險代理，原居澳洲，與同案另外三名被告人串謀，以她的名義虛假申報由她經辦32份保單，藉此騙取佣金、花紅及獎金。2020年7月至9月期間，富通批准涉及29名保單持有人的申請，並支付大量款項；相關保單其後在三個月內失效。富通共蒙受約184萬港元淨損失。被告人收取佣金後將大部分轉回第二被告人，並獲得3,000港元。她承認串謀詐騙罪，並同意案情。
被告人吳子敬承認兩項控罪並被裁定罪成：根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條處理已知道或相信代表可公訴罪行得益的財產（俗稱洗黑錢），以及根據第221章《刑事訴訟程序條例》第9L(1)及(3)條沒有合理因由而不依指定歸押。被告人把其個人東亞銀行戶口借給他人使用。2021年9月至12月間，戶口處理約港幣400萬元，部分來自三宗電話及網上情緣騙案。其後被告人獲准保釋，卻沒有依期出庭，約兩個多月後被捕。
第二被告人文宏軒被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。案中有人利用何珮詩遺失的身分證開設銀行戶口，並以其名義取得港幣400萬元二按貸款。2019年5月2日，該戶口簽發一張港幣1,968,000元支票，抬頭人為被告人。被告人到銀行兌現支票並提取現金，再將款項交給一名男子，獲得港幣5,000元報酬。法庭裁定他有合理理由相信該款項為可公訴罪行的得益，經審訊後定罪。
第二被告人文宏軒被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。案中有人利用何珮詩遺失的身分證開設銀行戶口，並以其名義取得港幣400萬元二按貸款。2019年5月2日，該戶口簽發一張港幣1,968,000元支票，抬頭人為被告人。被告人到銀行兌現支票並提取現金，再將款項交給一名男子，獲得港幣5,000元報酬。法庭裁定他有合理理由相信該款項為可公訴罪行的得益，經審訊後定罪。
第二被告人文宏軒被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。案中有人利用何珮詩遺失的身分證開設銀行戶口，並以其名義取得港幣400萬元二按貸款。2019年5月2日，該戶口簽發一張港幣1,968,000元支票，抬頭人為被告人。被告人到銀行兌現支票並提取現金，再將款項交給一名男子，獲得港幣5,000元報酬。法庭裁定他有合理理由相信該款項為可公訴罪行的得益，經審訊後定罪。
第二被告人文宏軒被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。案中有人利用何珮詩遺失的身分證開設銀行戶口，並以其名義取得港幣400萬元二按貸款。2019年5月2日，該戶口簽發一張港幣1,968,000元支票，抬頭人為被告人。被告人到銀行兌現支票並提取現金，再將款項交給一名男子，獲得港幣5,000元報酬。法庭裁定他有合理理由相信該款項為可公訴罪行的得益，經審訊後定罪。
被告人在案發時16歲，承認一項串謀詐騙及五項盜竊罪。2023年5月13日至7月23日期間，九名受害人收到冒充本地電訊商CSL或SmarTone的釣魚短訊，並在仿冒網站輸入信用卡資料。其後，被告人使用有關資料向小米集團購買超過40部流動電話，從速遞自助櫃取貨後轉售牟利，每部獲報酬300港元，部分收益交給其他人。受害人損失合共195,968港元。
被告人羅耀盛否認四項控罪，審訊後僅處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪成。2022年10月，74歲的陳婆婆接到冒充其兒子的電話，對方訛稱因涉及警方案件而被扣留，需要金錢贖回。翌日，被告人在天澤商場巴士站附近向她收取港幣15,000元，其後在認人程序中被認出。法庭認定案件涉及有計劃的多人電話詐騙，被告人有合理理由相信款項來自受騙長者。
第一被告人羅衡承認盜竊、串謀詐騙及沒有合理因由而沒有按照法庭指定歸押三項控罪。盜竊案中，他與一名男子以拾獲鈔票為藉口接近事主，並從其褲袋取走價值港幣3,000元的流動電話。串謀詐騙案中，他與第二被告人及一名女子以街頭騙局誘使事主提取現金、購買金飾及戒指，損失合共港幣64,998元。被告人於2006年缺席審訊後潛逃，至2024年11月返港自首。
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