HKSAR 訴 Wan Minqiang DCCC994/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR 訴 Wan Minqiang
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Tam 法官

案情摘要

被告 Wan Minqiang 承認一項處理已知道或相信為代公訴罪行得益的財產罪 (dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence)，違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條。2020年11月30日至12月17日期間，其渣打銀行戶口共收取約454萬港元並迅速提取，戶口只餘52.66港元。其中40萬港元來自一宗使82歲受害人損失約750萬港元的詐騙案。被告稱借出戶口以抵銷3,200港元賭債。

核心法律爭議

本案主要涉及金額約454萬港元的洗錢罪應如何量刑、被告在保釋期間犯案是否加重刑罰，以及檢控延誤、及早認罪、被告僅提供銀行戶口和不知悉上游詐騙等因素應否減刑。控方依賴罪行普遍性及社會危害；辯方要求從寬處理。

判決理由

法庭認為金額是洗錢量刑的重要因素，並須考慮上游罪行性質、被告認知、計劃程度、交易次數、持續時間及被告角色等因素。454萬港元通常對應約4年起點，但本案僅涉及一個戶口、少於一個月，被告只是容許他人使用戶口，且沒有證據顯示其知悉詐騙，因此採用3年3個月的低起點。因被告在保釋期間犯案，加刑3個月至3年半；及早認罪獲三分之一扣減。法庭又根據《有組織及嚴重罪行條例》第27(11)條，以洗錢罪普遍及其重大社會危害提高刑罰25%。

引用案例與條文

《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)、25(3)及27(11)條是主要法定依據。HKSAR 訴 Hsu Yu Yi 提供按涉款額訂定起點的量刑指引；Secretary for Justice 訴 Wan Kwok Keung 重申該指引。HKSAR 訴 Boma列出洗錢量刑因素。HKSAR 訴 Fong Chi Yam、HKSAR 訴 Yam Kong Lai及所提延誤案件則作為辯方減刑論據，但未獲全面採納。

裁決與命令

被告被判監禁35個月。法庭先以3年3個月為起點，因保釋期間犯案加至3年半，再因及早認罪扣減三分之一，並按罪行普遍性及社會危害加刑25%。

判決啟示

本案確認提供銀行戶口作為臨時資金存放及快速轉移，即使未參與上游詐騙，仍可面對實質監禁。檢控延誤只有在屬不合理且期間有額外壓力或康復努力時，才可能構成減刑因素。

免責聲明

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