程江案 DCCC805/2024

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 程江
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：區域法院法官練錦鴻

案情摘要

被告程江為內地居民，月入約人民幣6,000至7,000元。2021年，在Jin唆使下，他以虛假儲蓄需要為由，在香港開立銀行戶口，用以收集及轉移來歷不明資金。2023年1月16日至2月6日期間，戶口有52筆存款，合共港幣8,415,694.99元，並有75筆提款，幾乎全部迅速轉出。部分款項可追溯至三名加密貨幣投資騙案受害人。被告承認控罪及案情，並於2023年11月入境時被捕。

核心法律爭議

本案涉及處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪的刑罰。爭議包括涉案金額、傀儡戶口的計劃程度、被告在上游詐騙中的角色、認罪折扣，以及根據《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑是否應予批准。

判決理由

法庭以涉案金額作為量刑的重要基礎，參考許有益案所示的概括刑期幅度；同時依據HKSAR v Boma所列因素，衡量加密貨幣騙局的源頭、資金迅速轉移、跨境元素、開立傀儡戶口的部署、犯罪集團背景及被告的有限角色。法庭先以五年監禁為量刑基數，因認罪減至40個月。其後根據《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)條，接納控方提出的社會危害及傀儡戶口普遍性證據，加刑百分之二十至50個月。

引用案例與條文

許有益 [2010] 5 HKLRD 536提供涉及不同金額洗黑錢案件的概括量刑參考。HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33列出評估洗黑錢刑責時可考慮的因素。法庭亦依據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第27(2)條作出加刑。

裁決與命令

被告承認控罪並被裁定罪名成立。法庭接納控方的加刑申請，判處被告即時監禁50個月，沒有因其個人背景而再作酌情減刑。

判決啟示

傀儡戶口即使只收取少量報酬，仍可能是詐騙及洗黑錢活動的重要環節。涉及加密貨幣騙局、跨境安排及大額快速轉帳的案件，法庭可因其社會危害及對金融制度的影響而顯著加刑。

免責聲明

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