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被告人在兩宗案件中各承認一項違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條的處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。2023年3月至4月期間，他把以其名義開立的中國銀行（香港）有限公司帳戶及香港上海滙豐銀行有限公司帳戶的登入資料交給一名透過Facebook認識、名為「阿Ken」的人，供對方使用。兩個帳戶分別處理約613萬元及166萬元交易，部分款項來自16名欺詐受害人。被告稱因投資失利及債務壓力而出租帳戶，並未獲 promised 報酬；他沒有前科，並就兩項控罪認罪。
被告人在兩宗案件中各承認一項違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條的處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。2023年3月至4月期間，他把以其名義開立的中國銀行（香港）有限公司帳戶及香港上海滙豐銀行有限公司帳戶的登入資料交給一名透過Facebook認識、名為「阿Ken」的人，供對方使用。兩個帳戶分別處理約613萬元及166萬元交易，部分款項來自16名欺詐受害人。被告稱因投資失利及債務壓力而出租帳戶，並未獲 promised 報酬；他沒有前科，並就兩項控罪認罪。
被告鄭志榮承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。被告是中國銀行（香港）有限公司涉案戶口的唯一持有人，於2023年4月把戶口、網上銀行資料及提款卡交給網上認識的男子，收取港幣6,000元。2023年4月14日至19日期間，戶口有201項存款及164項提款，涉及黑錢港幣7,639,997.63元。被告沒有證據顯示知悉上游詐騙，但其戶口成為洗錢活動的重要一環。
被告持有 Airstar Bank 虛擬銀行戶口，該戶口於2020年12月18日開立。2020年11月至2021年1月，五名受害人因相信虛假網上投資計劃 INGOTSEX，向多個第一層戶口轉賬合共2,116,000元，其中1,852,800元轉入被告戶口。該戶口在不足兩個月內收取416筆存款，合共11,882,876元，並透過221宗交易提取11,765,164元。被告承認明知或有合理理由相信該等款項代表可公訴罪行得益，仍處理全部款項；他稱只是借出銀行戶口，並不知道上游詐騙計劃。
被告承認三項罪名：發布兒童色情物品、管有兒童色情物品，以及處理已知道或相信為可公訴罪行得益的財產（洗黑錢）。被告受聘在Telegram上向香港客人收款，明知所售材料為兒童色情物品，並保留收入百分之四十至五十，將餘款透過加密貨幣轉給上游人士。警方在其電子設備發現56段影像及117張照片，部分涉及第四級物品、極年幼兒童及其他加重情節。被告亦曾處理合共港幣11,540.84元的款項。
被告人陳文龍被控串謀詐騙及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。2021年3月至4月，一個冒充銀行或律師行職員的詐騙集團，以低息貸款為餌，要求五名受害人支付按金或保證金，合共涉及162,850元。被告人曾向其中三名受害人收取款項，並被裁定為集團骨幹成員。PW1至PW4實際蒙受損失，PW5則因警方及時行動取回款項。被告人審訊後被裁定串謀詐騙罪成，另一項控罪不成立。
被告人 SAWANG JIRAPHAN 是涉案滙豐港元儲蓄戶口的唯一持有人及簽署人。2020年8月，她重新啟用多年未曾使用的網上理財服務。2020年9月11日至16日，兩名新加坡電話騙案受害人的款項共港幣4,720,374.05元存入該戶口，隨後有人分12次把港幣4,532,786.15元轉往其他本地及境外銀行戶口。被告人其間三次提取現金，並否認借出戶口或知道涉案款項。她主張網上理財服務由普通同事協助重啟，自己不懂使用且對轉帳全不知情。
被告Ko Lok Yan Mandy承認四項根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條提出的處理犯罪得益罪。她是四個銀行戶口的唯一持有人及授權簽署人，於約六個月內接收及轉移合共22,068,857.09港元。款項來自多人，其中包括投資騙案受害人的款項；各戶口均出現大量存入後迅速提取或轉賬的活動。她聲稱應親友要求開立或交出戶口，並未實際處理款項，亦未獲承諾的4,000港元報酬。
被告人鄧凱中承認一項違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條的處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。被告於2022年4月開立滙豐銀行帳戶，並將銀行卡及預設密碼交給舊同事阿發使用。其後約一個月內，帳戶收取67筆合共6,222,371.65港元的存款，並作出136筆合共6,222,338港元的提款。被告沒有定罪記錄，案發時任職廚師，沒有證據顯示他參與上游罪行、操作帳戶或獲取犯罪得益。
被告LUO Jiayou為內地居民，案發期間持有往來港澳通行證。2023年8月8日及9日，他分別在恒生銀行及渣打銀行開立兩個銀行戶口，向銀行提供不同職業、收入及內地地址資料。控方案情指，他其後將三個銀行戶口出售予他人使用。被告就三項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，即洗錢罪 (money laundering)，承認控罪。本案判詞所載內容為判刑理由及案情摘要。
被告LUO Jiayou為內地居民，案發期間持有往來港澳通行證。2023年8月8日及9日，他分別在恒生銀行及渣打銀行開立兩個銀行戶口，向銀行提供不同職業、收入及內地地址資料。控方案情指，他其後將三個銀行戶口出售予他人使用。被告就三項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，即洗錢罪 (money laundering)，承認控罪。本案判詞所載內容為判刑理由及案情摘要。
本案原有三名被告及六項控罪。D3周健國較早承認串謀處理犯罪得益財產罪並已被判刑，因此本判決只處理D1華加士及D2吳漢霖。D1及D2承認串謀洗黑錢罪；D1另承認無牌駕駛及沒有第三者保險而使用汽車。審訊集中於三項處理贓物罪，包括駕駛失車、處理兩張失竊支票，以及在酒店房間內處理失竊支票、身分證件及銀行卡。警方在D1租住的鐵皮屋及D1曾逗留的酒店房間搜獲有關物品。
被告人馮溢文承認10項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條。2021年至2022年間，他開立或持有10個銀行及電子支付帳戶，接收並迅速提取大量款項；其中多筆款項來自騙案受害人。帳戶總存款折合港幣6,483,665.21元，扣除銀行間轉款後淨額為5,578,847.36元。交易呈現鏡像模式、快速消散及低結餘等洗錢特徵。被告人27歲，沒有刑事定罪記錄，案發時任兼職餐廳侍應。
被告人馮溢文承認10項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條。2021年至2022年間，他開立或持有10個銀行及電子支付帳戶，接收並迅速提取大量款項；其中多筆款項來自騙案受害人。帳戶總存款折合港幣6,483,665.21元，扣除銀行間轉款後淨額為5,578,847.36元。交易呈現鏡像模式、快速消散及低結餘等洗錢特徵。被告人27歲，沒有刑事定罪記錄，案發時任兼職餐廳侍應。
被告吳啟文承認三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。三項控罪涉及三個銀行賬戶及四宗電話騙案：南洋商業銀行賬戶處理港幣2,776,183.97元，滙豐銀行賬戶處理401,170元，華僑銀行賬戶處理400,498.48元。賬戶交易呈現款項存入後迅速以相近金額提取、賬戶經常被清空的鏡像模式。被告承認以2,000元把其中一個賬戶及網上銀行密碼交給「兔仔」，並在另一項控罪後獲准保釋期間再犯案。
被告吳啟文承認三項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。三項控罪涉及三個銀行賬戶及四宗電話騙案：南洋商業銀行賬戶處理港幣2,776,183.97元，滙豐銀行賬戶處理401,170元，華僑銀行賬戶處理400,498.48元。賬戶交易呈現款項存入後迅速以相近金額提取、賬戶經常被清空的鏡像模式。被告承認以2,000元把其中一個賬戶及網上銀行密碼交給「兔仔」，並在另一項控罪後獲准保釋期間再犯案。
第一被告承認串謀處理已知道或相信代表可公訴罪行得益的財產，違反《Organized and Serious Crimes Ordinance》第25(1)及(3)條，以及《Crimes Ordinance》第159A及159C條。她按照第二被告指示，成立並開立 Funson Trading Limited 的公司銀行戶口。2018年4月30日，丹麥公司 GM Plast A/S 因偽冒行政總裁電郵而將825,946美元存入該戶口，其中約245,740美元其後轉出。被告當時為董事及股東，並曾替多家公司開立戶口及與銀行聯絡。她年輕、無案底，因欠債而接受開戶工作，並在第二、第三被告審訊中為控方作證。
D1及D2各自承認三項根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條提出的處理犯罪得益罪。2023年1月至2月，多名受害人遭虛假加密貨幣投資平台欺騙，款項被轉入兩被告各自控制的六個銀行戶口。D1涉及約832萬元，D2涉及約1,400萬元；戶口均出現大量存款、迅速提款及低結餘等洗錢特徵。D1提供三個戶口並曾被要求提款；D2則出租三個戶口以換取報酬，兩人均稱未獲付款。
被告人於2021年以個人名義開立Mox Bank Limited戶口，並將戶口交給他人使用。2022年約三個半月內，戶口錄得7,797筆存款，總額約1,502.76萬元，另有2,203筆提款，總額約1,511.98萬元；其中包括一名騙案受害人轉入的兩筆款項。被告承認一項處理代表可公訴罪行得益財產罪，俗稱洗黑錢罪。他稱因經濟困難及誤信朋友承諾而借出戶口，並無參與操作或直接取得犯罪得益。
被告人李金瑞因涉及電話騙案，被幕後主腦安排從受害人傅先生手上收取港幣60,000元，其後又企圖收取另一筆港幣80,000元，惟在警方埋伏下被捕。被告被控處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產，以及企圖處理該等財產，均違反香港法例第445章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。被告經審訊後兩罪均被裁定罪名成立。
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