案例庫

瀏覽香港法律案例（共 20+ 個結果）

載入中...

香港特別行政區 訴 何亚坤

DCCC534/2025區域法院暫委法官韋漢熙15/7/2025[2025] HKDC 1214
Criminal LawMoney LaunderingFraud and Financial CrimeSentencing

香港特別行政區 訴 陳友忠

DCCC1093/2024區域法院暫委法官溫紹明14/7/2025[2025] HKDC 1202
Money LaunderingFraud and Financial CrimeSentencing

香港特別行政區 訴 王光达

DCCC1240/2024區域法院法官葉佐文11/7/2025[2025] HKDC 1175
Money LaunderingFraud and Financial CrimeSentencing

香港特別行政區 訴 孫培凱

DCCC322/2024區域法院暫委法官徐綺薇9/7/2025[2025] HKDC 1172
Criminal LawSentencingEnvironmental LawCriminal Procedure

香港特別行政區 訴 葉嘉聲

DCCC1121/2024區域法院法官李慶年8/7/2025[2025] HKDC 1153
Fraud and Financial CrimeMoney LaunderingSentencing

香港特別行政區 訴 劉紹基

DCCC839/2024區域法院法官張潔宜8/7/2025[2025] HKDC 1162
Criminal LawSentencingMoney Laundering

香港特別行政區 訴 譚金日

DCCC527/2024區域法院暫委法官徐綺薇7/7/2025[2025] HKDC 1154
Money LaunderingFraud and Financial CrimeOrganized CrimeSentencing

香港特別行政區 訴 布諾霆

DCCC836/2024區域法院暫委法官韋漢熙4/7/2025[2025] HKDC 1140
Money LaunderingFraud and Financial CrimeSentencing

香港特別行政區 訴 韓生及另四人

DCCC503/2023區域法院暫委法官香淑嫻4/7/2025[2025] HKDC 1149
Fraud and Financial CrimeMoney LaunderingCriminal Procedure

HKSAR v. WONG SAI KUI WILSON AND ANOTHER

DCCC923/2022Deputy District Judge Peony Wong3/7/2025[2025] HKDC 1148
Criminal LawMoney LaunderingOrganized CrimeFraud and Financial Crime

香港特別行政區 訴 朱靜遠

DCCC332/2023區域法院法官謝沈智慧3/7/2025[2025] HKDC 1131
Criminal LawMoney LaunderingFraud and Financial CrimeSentencing

香港特別行政區 訴 梁頴康

DCCC156/2024區域法院暫委法官韋漢熙2/7/2025[2025] HKDC 1120
Money LaunderingFraud and Financial CrimeSentencing

香港特別行政區 訴 趙文傑

HCCC170/2011高等法院法官陳慶偉2/7/2025[2025] HKCFI 3955
Money LaunderingDrug OffencesSentencingCriminal Procedure

香港特別行政區 訴 李金瑞

DCCC646/2023區域法院暫委法官鄧少雄30/6/2025[2025] HKDC 1063
Criminal LawFraud and Financial CrimeMoney Laundering

被告人李金瑞被指參與電話騙案，扮演「運錢」角色。受害人傅先生被騙徒謊稱其孫兒需保釋金，遂將6萬港元交予自稱「李文」的被告。隨後被告再次前往受害人住所企圖收取額外款項時被捕。被告辯稱其僅是應徵「接送文件」工作，對款項來源不知情，並提交專家報告指其智力處於邊緣級別 (Borderline range)。

香港特別行政區 訴 徐昀暘

DCCC795/2024區域法院暫委法官韋漢熙30/6/2025[2025] HKDC 1110
Fraud and Financial CrimeOrganized CrimeSentencing

香港特別行政區 訴 黃海洋

DCCC673/2024區域法院暫委法官溫紹明30/6/2025[2025] HKDC 1112
Fraud and Financial CrimeMoney LaunderingOrganized CrimeSentencing

香港特別行政區 訴 何林

DCCC685/2025區域法院暫委法官韋漢熙26/6/2025[2025] HKDC 1091
Money LaunderingFraud and Financial CrimeOrganized CrimeSentencing

香港特別行政區 訴 何林

DCCC1011/2024區域法院暫委法官韋漢熙26/6/2025[2025] HKDC 1091
Money LaunderingFraud and Financial CrimeOrganized CrimeSentencing

HKSAR v. TONG PUI YING (ALSO KNOWN AS CHAN MEI PO)

DCCC884/2024Deputy District Judge W H Ko23/6/2025[2025] HKDC 1068
Criminal LawMoney LaunderingSentencingFraud and Financial Crime

被告人於18歲時將其名下的中銀帳戶「出借」予一名朋友。該帳戶隨後被用作接收詐騙得益，包括一名受害人在Carousell購買遊戲機時被騙匯入的款項。在2020年11月至12月期間，該帳戶共接收約358萬港元，並迅速轉移至其他帳戶，呈現典型的洗黑錢模式。

香港特別行政區 訴 陳靖嵐

DCCC725/2024區域法院暫委法官陳淑文20/6/2025[2025] HKDC 1049
Money LaunderingFraud and Financial CrimeSentencingOrganized Crime
上一頁第 22 頁下一頁