HKSAR 訴 CHAN YIN LUN DCCC566/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR 訴 CHAN YIN LUN (D1) 及 POON KA MAN (D2)
• 法院：香港特別行政區區域法院 (District Court)
• 法官：Tam 法官

案情摘要

D1及D2各自承認三項根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條提出的處理犯罪得益罪。2023年1月至2月，多名受害人遭虛假加密貨幣投資平台欺騙，款項被轉入兩被告各自控制的六個銀行戶口。D1涉及約832萬元，D2涉及約1,400萬元；戶口均出現大量存款、迅速提款及低結餘等洗錢特徵。D1提供三個戶口並曾被要求提款；D2則出租三個戶口以換取報酬，兩人均稱未獲付款。

核心法律爭議

本案主要涉及洗錢罪的量刑如何按黑錢金額、交易次數、犯罪期間、參與程度、共同犯案及犯罪普遍程度評估；及及早認罪、低層次角色、不知悉上游詐騙等因素應給予何種減刑或考慮。控方要求因罪行普遍及社會傷害而按《有組織及嚴重罪行條例》第27(11)條加刑；辯方則主張兩人的角色有限，應採取同期執行的較低總刑期。

判決理由

法庭依循洗錢罪量刑原則，認為所處理黑錢的總額是重要因素，但並非唯一因素；亦須考慮上游罪行性質、被告是否知悉上游罪行、交易數量、犯罪持續時間、共同犯罪、參與程度及報酬。D1處理約830萬元，雖未充分知悉上游詐騙，仍提供三個戶口並按指示參與提款；D2處理約1,400萬元，雖角色較低，仍提供三個戶口。兩人及早認罪獲三分之一扣減。鑑於洗錢傀儡戶口罪行普遍且對社會及金融制度造成重大傷害，法庭根據第27(11)條加刑24%。

引用案例與條文

HKSAR v Hsu Yu Yi指出金額是主要因素，並列出參與程度及犯罪期間等考慮因素。Secretary for Justice v Wan Kwok Keung強調洗錢罪須具阻嚇性，並提供按金額參考的起點。HKSAR and Boma確認金額並非唯一決定因素。法庭亦引用《有組織及嚴重罪行條例》第25及第27(11)條。

裁決與命令

D1三項罪名的個別刑期為37、35及42個月；部分刑期連續執行，總刑期為47個月監禁。D2三項罪名的個別刑期為37、42及47個月；部分刑期連續執行，總刑期為52個月監禁。

判決啟示

判決顯示，出租或提供銀行戶口處理犯罪得益，即使被告不知悉具體上游罪行及未獲報酬，仍可因金額、交易數量及共同犯案而面臨實質監禁。洗錢傀儡戶口的普遍程度及對金融制度的間接傷害，亦可支持根據第27(11)條作24%加刑。

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