HKSAR 訴 KO LOK YAN MANDY DCCC276/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v Ko Lok Yan Mandy
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：Tam法官 (His Honour Judge Tam)

案情摘要

被告Ko Lok Yan Mandy承認四項根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條提出的處理犯罪得益罪。她是四個銀行戶口的唯一持有人及授權簽署人，於約六個月內接收及轉移合共22,068,857.09港元。款項來自多人，其中包括投資騙案受害人的款項；各戶口均出現大量存入後迅速提取或轉賬的活動。她聲稱應親友要求開立或交出戶口，並未實際處理款項，亦未獲承諾的4,000港元報酬。

核心法律爭議

本案主要涉及四項洗錢罪的整體量刑基準、被告僅提供及交出銀行戶口的角色、涉案金額與交易數量的影響、及認罪折扣和社會危害程度是否應導致加刑。控方要求根據近期罪案普遍程度及社區損害加刑；辯方則提出被告沒有參與或知悉上游罪行、及早認罪、年輕和悔意等求情因素。

判決理由

法庭認為洗錢罪屬嚴重罪行，具有阻嚇需要；涉案金額是主要考慮因素，但亦須考慮上游罪行性質、被告知情程度、交易數量及期間、罪行策劃程度、被告角色和是否涉及有組織犯罪等。22,068,857.09港元及四個戶口在六個月內的大量交易，支持超過五年的量刑起點。法庭採用涵蓋四項罪名的全球量刑起點五年半，因及早認罪扣減三分之一至44個月，並根據《有組織及嚴重罪行條例》第27(11)條，就洗錢罪的普遍程度及社區損害加刑21%。

引用案例與條文

法庭引用Lam Ka Sin，確認涉案金額是洗錢量刑的主要因素；引用Boma列出的非詳盡量刑考慮因素；並依據Wan Kwok Keung所述的金額量刑起點，包括超過1,000萬港元通常超過五年。《有組織及嚴重罪行條例》第25及第27(11)條亦是重要法律依據。

裁決與命令

被告在四項罪名均被判刑。法庭分別判處48、33、29及33個月監禁，部分刑期連續執行，最終合共監禁53個月。法庭認為加刑後刑期並非過重。

判決啟示

即使被告沒有直接處理款項，明知或有合理理由相信款項屬犯罪得益而提供及交出銀行戶口，仍可面對嚴厲刑罰。近期洗錢傀儡戶口罪案的普遍程度及社區損害，可根據第27(11)條支持加刑。

免責聲明

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