DCCC209/2024

案件基本資料

• 案件名稱：HKSAR v Sawang Jiraphan
• 法院：區域法院 (DC)
• 法官：溫紹明 (Acting District Judge)

案情摘要

被告人擁有一戶口，於2020年8月重新啟用網上理財服務。隨後在9月內，兩名新加坡電話騙案受害人的款項（共約472萬港元）被匯入該戶口，並迅速透過網上理財轉帳至其他帳戶。期間被告人曾三次從戶口提取小額現金。被告人辯稱其不懂電腦，是由一名同事「小妹」協助重啟服務，且對黑錢匯入完全不知情。

核心法律爭議

核心 legal issue 是被告人是否具備 mens rea，即是否「知道」或「有合理理由相信」涉案財產是可公訴罪行的得益。控方主張被告人知情或有合理理由相信款項有問題；辯方則主張被告人被利用且對款項來源完全不知情。

判決理由

法官引用 HKSAR v Harjani Haresh Murlidhar 確立的測試，分析明理人士在相同情況下是否會相信財產有問題。法官認為被告人的辯解（如將密碼告知陌生同事、重啟服務後不知用戶名）違反常理且不真實。由於被告人在戶口餘額極低的情況下，剛好在黑錢匯入時進行提款，法官推論其必然知情或將戶口借予他人使用以處理黑錢。

引用案例與條文

1. HKSAR v Harjani Haresh Murlidhar [2019] 22 HKCFAR 446：確立了裁斷「合理理由相信」的驗證標準。
2. HKSAR v Wong Chor Wo & Another CACC 314/2006 及 HKSAR v Lau Sui Hing & Another CACC 111/2008：指出銀行戶口屬貴重個人財產，除非有強大理由，否則法庭不會輕易接受被告人不知情地借出戶口。

裁決與命令

被告人罪名成立（Convicted）。

判決啟示

本案強調了在洗黑錢案件中，若被告人對銀行戶口異常活動（如突然重啟網上理財及大額資金快進快出）提供不合常理的解釋，法庭可據此推論其具備 mens rea。

免責聲明

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