精選 122 宗 欺詐及金融罪行 範疇的香港指標案例。
按引用次數、法院級別與案例權威性排序，並非完整案例目錄。
涉案公司 Tack Fat Group International Limited（後更名為 Tack Fiori International Group Limited）於2008年陷入財困。第四答辯人 Lam Yick Sing 於2008年6月至9月期間擔任該公司執行董事。在此期間，公司在未經獨立審查下，由主席 Kwok Wing 指示簽署多項高額貸款協議，並將公司資產抵押。此外，公司透過子公司收購 Global Agricultural Development Limited 的股權，但該交易涉及虛假應收賬款，且隱瞞了賣方為主席代名人（nominee）的事實。第四答辯人承認在上述交易中未盡董事職責，盲目聽從主席指示。
原告人 Kot See For 聲稱遭第一被告 Lam Man Cheung 及第二被告 Tang Kwok Pang 詐騙，誘使其簽訂多份協議並轉讓多件古董（涉案古董）。原告人入稟法院追討，並獲原訟法庭法官頒令，要求第二被告披露涉案古董的下落及交付古董。第二被告不服，以可能導致其自證其罪為由，提出上訴，要求撤銷披露及交付命令。
三名申請人（A1至A3）被控串謀詐騙罪，涉及安排九宗假結婚。控方傳召九名涉案本地人作為污點證人，並透過「相片認人」程序指認申請人。申請人否認控罪，並爭議認人手續的公平性及證人證供的可信性。原審法官裁定其中八項控罪成立，申請人隨後就定罪提出上訴許可申請。
上訴人 Chan Kang-to 曾任職於 EGI International，該公司聲稱從事外匯交易。控方指控上訴人與公司負責人 Leung Kai-man 及 Ho Sheung-lin 串謀詐騙，透過虛假陳述公司擁有電腦程式交易系統，誘使客戶投資。控方同時提出50項以欺騙手段取得財產的交替控罪。審訊中，控方引入大量超出串謀控罪範圍的證據，暗示公司並無進行任何交易，且客戶資金被系統性挪用。
本案涉及英基學校協會（English Schools Foundation，簡稱「英基」）轄下烏溪沙幼稚園的賄賂案。該幼稚園行政人員（D1）利用職權，私下向多名家長（D2-D14）及其代理人（D15）收取賄款，以換取其子女在輪候名單上優先插隊入讀該幼稚園，違反英基的收生政策。D1已認罪並轉為污點證人。其餘14名被告人（D2-D15）被控串謀或煽惑代理人接受利益罪，各被告人均否認控罪，部分被告人辯稱款項為面試培訓費或行政手續費。
本案涉及英基學校協會（English Schools Foundation，簡稱「英基」）轄下烏溪沙幼稚園的賄賂案。該幼稚園行政人員（D1）利用職權，私下向多名家長（D2-D14）及其代理人（D15）收取賄款，以換取其子女在輪候名單上優先插隊入讀該幼稚園，違反英基的收生政策。D1已認罪並轉為污點證人。其餘14名被告人（D2-D15）被控串謀或煽惑代理人接受利益罪，各被告人均否認控罪，部分被告人辯稱款項為面試培訓費或行政手續費。
被告人李冠賢（24歲）參與電話騙案，於2023年5月31日兩度前往一名75歲長者家中，假冒債務追討人員收取港幣20萬元現金。被告人隨後將款項轉交予另一名同黨。在第二次前往受害人住所時，被告人被受害人的親友截獲並報警。被告人被捕後承認受Telegram指示行事，並在隨後的審訊中擔任控方證人，指證其同黨陳注倫。
2024年8月29日，水警在香港水域截獲一艘船隻，發現四名被告（D1至D4）在船上。經搜查，船上載有1,170萬支未列艙單的香煙，總值約港幣5,280萬元，應課稅值約港幣3,870萬元。四名被告在警誡下承認參與運輸，但聲稱對貨物內容不知情。四人隨後承認一項輸入未列艙單貨物罪。
第一被告人趙俊名為盛豐國際管理有限公司（SP243 Company Limited）董事。他於2014年處理一筆約820萬元的可疑款項，並在三天內提取現金。隨後，他向兩名受害人訛稱公司為富譽控股成員，並推銷蒙古採金項目，誘使二人投資共50萬元。被告人其後開出空頭支票以逃避還款責任。被告人於2021年棄保潛逃，直至2024年被捕。
第一被告人趙俊名為盛豐國際管理有限公司（SP243 Company Limited）董事。他於2014年處理一筆約820萬元的可疑款項，並在三天內提取現金。隨後，他向兩名受害人訛稱公司為富譽控股成員，並推銷蒙古採金項目，誘使二人投資共50萬元。被告人其後開出空頭支票以逃避還款責任。被告人於2021年棄保潛逃，直至2024年被捕。
本案涉及連環電話詐騙。第一被告人（從犯證人）受僱於化名「阿希」的人士，負責向長者收取詐騙款項。第二被告人鄺俊賢被指控租用車輛協助第一被告人運送騙款。2022年12月1日，第一被告人先後向四名長者收取現金，並將款項交予第二被告人或其同黨。警方隨後拘捕第一被告人，並根據其供詞及閉路電視紀錄，於第二被告人住所將其拘捕，並搜出租車合約及涉案車輛。
被告鄭詩恩（D2）涉及兩宗案件。在 DCCC 151/2022 中，被告使用他人信用卡購買勞力士手錶及鑽石戒指，價值約13萬元。在 DCCC 271/2022 中，被告在欠債壓力下，按指示出售一隻以空頭支票騙取的手錶，並管有他人身分證以掩飾身分。被告在保釋期間棄保潛逃，後被捕。同案被告謝紹麟（D3）則涉及兩項欺詐罪，協助他人以空頭支票騙取名牌手袋並從中獲利，同樣涉及棄保潛逃。
被告鄭詩恩（D2）涉及兩宗案件。在 DCCC 151/2022 中，被告使用他人信用卡購買勞力士手錶及鑽石戒指，價值約13萬元。在 DCCC 271/2022 中，被告在欠債壓力下，按指示出售一隻以空頭支票騙取的手錶，並管有他人身分證以掩飾身分。被告在保釋期間棄保潛逃，後被捕。同案被告謝紹麟（D3）則涉及兩項欺詐罪，協助他人以空頭支票騙取名牌手袋並從中獲利，同樣涉及棄保潛逃。
被告為 PME Group Ltd (PME) 的執行董事。證券及期貨事務監察委員會 (SFC) 指控被告在 2008 年 2 月發布的三份公告中，隱瞞了 PME 透過其附屬公司 Richcom Group Ltd (Richcom) 收購 Betterment Enterprises Limited (Betterment) 的交易，該交易涉及 Betterment 持有的 ZZNode Technologies Co Ltd (ZZNode) 股份，佔 PME 淨資產約 43%。SFC 認為被告明知或罔顧該等公告內容屬虛假或具誤導性。原審裁判官裁定被告罪名不成立，SFC 遂以案件呈述 (case stated) 方式提出上訴。
兩名上訴人黎錦輝及麥秀娟被控以360%年利率貸出10萬元，違反《放債人條例》(Money Lenders Ordinance)。事主曾巧莉因賭博向二人借款，後因無力還款而搬遷。1999年3月，上訴人與兩名不明人士在事主住所外攔截事主及其丈夫，期間發生糾紛，事主丈夫遭毆打，上訴人亦被控普通襲擊罪。原審裁判官裁定二人罪名成立，判處監禁。
本案涉及上市公司 Convoy Financial Holdings Ltd (CFHL) 發行債券的安排。被告人透過安排 Gransing Securities Co Ltd (Gransing) 作為名義配售代理，實則由與 CFHL 董事有關連的 Convoy Investment Services Ltd (CISL) 負責配售，並隱瞞 CISL 的實際角色。此舉旨在規避《上市規則》(Listing Rules) 下有關關連交易 (connected transaction) 的披露及審批要求，並隱瞞董事利益衝突。被告人透過此安排使 CISL 獲得約 5,000 萬港元的佣金。
被告 LO Kim-ting 透過虛假陳述，訛稱經營合法業務並擁有知名品牌（如 COVAP 火腿）的獨家代理權，誘使三名受害人（Mark、Wallace 及 Sherry）投資其公司（智味、智逸及智豐）。被告聲稱資金將用於業務營運、存貨補充及展覽攤位，但實際上並無真實業務運作，資金被被告挪用作私人用途。此外，被告亦訛稱已聘請玄學家為受害人夫婦提供服務，從中騙取款項。被告辯稱業務失敗屬商業決定，並否認欺詐意圖。
被告 LO Kim-ting 透過虛假陳述，訛稱經營合法業務並擁有知名品牌（如 COVAP 火腿）的獨家代理權，誘使三名受害人（Mark、Wallace 及 Sherry）投資其公司（智味、智逸及智豐）。被告聲稱資金將用於業務營運、存貨補充及展覽攤位，但實際上並無真實業務運作，資金被被告挪用作私人用途。此外，被告亦訛稱已聘請玄學家為受害人夫婦提供服務，從中騙取款項。被告辯稱業務失敗屬商業決定，並否認欺詐意圖。
本案涉及一個高利貸犯罪集團，該集團要求無力償還債務的債務人交出馬會帳戶或銀行帳戶供集團使用，以收取其他債務人的還款並隱瞞身份。第三、五、六、七及八被告因借貸高利貸無法償還，被迫提供個人帳戶供集團處理黑錢。第三被告更直接參與安排高利貸及協助提款。警方於2017年拘捕各被告，並在第三被告身上檢獲相關帳戶卡及聯絡債務人的電話。
被告劉芳與兩名同謀（侯珍練及唐偉鳳）串謀，訛稱投保人侯珍練已死亡，意圖詐騙保險公司發放約五百萬港元的身故賠償。被告在內地取得虛假的死亡證明及相關文件，並在香港提交賠償申請。被告於2019年抵港時被捕，並承認串謀詐騙罪。
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