瀏覽香港法律案例（共 20+ 個結果）
被告Wong Ming-chun於2015年至2018年間處理相信代表可公訴罪行得益的財產，涉及兩項控罪及合共約50.027億港元。他是上市公司Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Limited及其附屬公司的公司秘書和財務總監，並為多個涉案銀行戶口的簽署人。公司透過可換股債券及公開發售籌集的資金其後被轉移至其他公司及被挪用。被告亦透過其控制的Universal Merit Limited及個人戶口處理有關款項。他承認控罪，稱自己是依從共同被告Deng Jie的指示行事，並非主謀。
第一被告詹培忠及第二被告詹劍崙就兩項串謀詐騙罪被定罪；第三被告王蓓麗則就處理已知道或相信為可公訴罪行得益的財產罪被定罪。案件源於收購香港上市公司亞洲資源控制權的買殼交易。兩名首被告與馬鐘鴻及其他人士協議，以隱瞞交易及作出虛假陳述的方式，促成股份出售、新股配售及可換股票據安排，使公司董事會、股東及聯交所無法充分評估交易風險及履行監管職能。第三被告按馬氏指示處理逾五千萬元的相關款項，並把大部分款項轉出。
被告人D1及D2為United Gold Trading Limited (UGTL) 的董事及銀行賬戶簽署人。該公司聲稱從事黃金交易，但實際上並無業務紀錄。在2016年11月至2017年6月期間，UGTL的銀行賬戶及D2獨資經營的UG賬戶處理了大量資金，資金存入後迅速被轉走或提取現金。控方指控兩名被告串謀處理犯罪得益，D2另被控兩項處理犯罪得益罪。
被告人鄭偉雄原為建築署高級屋宇裝備工程師，於1989年至1995年間租住杏花邨一個由自勝有限公司 (Deep Victory Limited) 持有的單位，並三度向政府申領自行租屋津貼。控方指稱，被告人實際控制自勝公司，透過借用他人名義及公司法人身分持有該單位，因而在單位內享有經濟權益，卻在申請表中隱瞞此事。被告人否認自己是實益擁有人，聲稱自勝由鄭煥超投資及擁有，自己只是協助處理公司及物業事務。
第一被告、第二被告及第三被告分別因串謀詐騙罪被陪審團定罪。案件涉及462及香港聯合交易所（Hong Kong Stock Exchange）的新西蘭奶牛場收購計劃。第一、第二被告早於2008年簽訂佣金分享協議，卻在第一被告出任462董事、聯席主席兼行政總裁後，沒有披露雙方關係及該協議。其後，462同意以5億新西蘭元收購目標公司，並透過可換股票據及期權債券集資。第三被告按照第二被告指示處理及調整財務數字，涉及向交易所及投資者作出虛假陳述。收購最終未獲新西蘭批准，惟大量資金已被籌集及轉移。
被告被控違反《火器及彈藥條例》第13(1)及(2)條，在香港無牌管有3,600發實彈空包彈。該批物品由德國寄往S2S Services (HK) Limited，海關其後安排警方進行控制交付。被告到達收件地址後簽收包裹，並使用S2S公司印章。警方在他身上搜出公司印章、鑰匙及兩部電話。被告承認朋友Manoj Kumar要求他代收包裹，但表示不知道包裹內容。警方錄取兩次錄影會面，控方依賴其中內容及WhatsApp紀錄，主張被告知道包裹內有彈藥。
本案涉及兩名被告人黎智英（D1）和黃偉強（D3）被控欺詐罪。D1於1988年成立力高顧問有限公司（力高），並於1995年透過敏鴻有限公司（後改名為蘋果印刷有限公司）向香港工業邨公司（後改名為科技園公司）租用將軍澳工業邨駿盈街8號（8號處所）土地，用於出版及印刷報紙雜誌。租契條款限制土地用途，並規定未經批准不得轉租或允許第三方佔用。力高自1998年起將註冊地址遷至8號處所，並實際佔用部分空間，但蘋果印刷從未為力高申請牌照。D3作為壹傳媒管理服務的行政總監，負責與科技園公司聯絡及處理牌照申請事宜。控方指D1和D3隱瞞力高佔用8號處所的事實，導致科技園公司蒙受不利。
本案涉及一間名為 Wincades International Accounting Affairs Limited (Wincades) 的公司。該公司透過「冷呼叫 (cold calls)」聯絡公眾，訛稱其為銀行或金融機構的職員或受其委託，並以威脅或利誘手段，誘使受害人前往其辦公室。受害人隨後被誘簽署「顧問合約 (consultancy agreement)」，並在未獲批貸款前被要求支付高額顧問費。Wincades 透過安排高息「過渡性貸款 (transitional loan)」讓受害人支付該費用，但最終絕大多數受害人均未能獲得原先申請的貸款，亦無法取回顧問費。
第一被告、第二被告及第三被告因兩項串謀詐騙 (conspiracy to defraud) 被陪審團定罪；第一被告另因一項處理已知或合理相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪（洗錢）被定罪。案件涉及收購新西蘭 CraFarms，第一及第二被告隱瞞彼此的佣金分成安排及實際合作關係，並向香港上市公司 462、其股東及香港聯合交易所提供虛假或不完整的財務資料，以籌集資金。約 8,500 萬港元涉及洗錢指控，其中大筆款項被轉入第一被告控制的公司或用於其利益。第三被告則負責有關帳目及向投資者解釋財務資料。
本案涉及前香港特別行政區政務司司長Hui Rafael Junior、Sun Hung Kai Properties（SHKP）高層Kwok Ping-kwong、SHKP董事Chan Kui-yuen，以及金融界人士Kwan Francis Hung-sang。陪審團裁定各被告涉及藉公職作出不當行為、串謀藉公職作出不當行為及串謀向公職人員提供利益等罪名。案件核心包括透過多名中間人安排大額秘密付款，涉及8,500萬元以外的多筆款項及向前政務司司長支付的款項。審訊歷時超過七個月，傳召逾八十名證人。法庭其後按各人的角色、涉案罪行、年齡、健康、品格及對公眾信任的破壞判刑。
第二被告人林美雅是香港兆基及港聲的董事及股東，兩家公司在深圳設有工廠。她與他人於2007年5月11日至2008年9月23日期間，利用116張虛假供應商發票，向七間銀行及金融機構申請發票貸款，合共約一億港元。相關原材料交易並不存在，部分貸款所得款項其後由虛假供應商回流至公司銀行賬戶。陪審團裁定她一項欺詐罪及四項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪罪名成立，其餘控罪不成立。
語義關鍵字搜尋 — 自動匹配意思相近的案例，例如搜「偷嘢」亦會找到「盜竊」相關判決。如需帶意圖地搜尋，請使用 AI 對話。