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被告Wong Ming-chun於2015年至2018年間處理相信代表可公訴罪行得益的財產，涉及兩項控罪及合共約50.027億港元。他是上市公司Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Limited及其附屬公司的公司秘書和財務總監，並為多個涉案銀行戶口的簽署人。公司透過可換股債券及公開發售籌集的資金其後被轉移至其他公司及被挪用。被告亦透過其控制的Universal Merit Limited及個人戶口處理有關款項。他承認控罪，稱自己是依從共同被告Deng Jie的指示行事，並非主謀。
第一被告詹培忠及第二被告詹劍崙就兩項串謀詐騙罪被定罪；第三被告王蓓麗則就處理已知道或相信為可公訴罪行得益的財產罪被定罪。案件源於收購香港上市公司亞洲資源控制權的買殼交易。兩名首被告與馬鐘鴻及其他人士協議，以隱瞞交易及作出虛假陳述的方式，促成股份出售、新股配售及可換股票據安排，使公司董事會、股東及聯交所無法充分評估交易風險及履行監管職能。第三被告按馬氏指示處理逾五千萬元的相關款項，並把大部分款項轉出。
被告人D1及D2為United Gold Trading Limited (UGTL) 的董事及銀行賬戶簽署人。該公司聲稱從事黃金交易，但實際上並無業務紀錄。在2016年11月至2017年6月期間，UGTL的銀行賬戶及D2獨資經營的UG賬戶處理了大量資金，資金存入後迅速被轉走或提取現金。控方指控兩名被告串謀處理犯罪得益，D2另被控兩項處理犯罪得益罪。
第一被告 Best Pencil (Hong Kong) Limited 是《立場新聞》的註冊東主、承印人及出版人；第二被告鍾沛權曾任總編輯，第三被告林紹桐曾任記者及副總編輯，後接任署理總編輯。三人被控於2020年7月至2021年12月串謀發布或複製煽動刊物，控方依賴《立場》發布的17篇文章及相關公司、編採和通訊證據。文章涉及民主派初選、政府及國安法執法、司法制度和反修例運動。第一被告缺席受審；鍾沛權及林紹桐否認控罪，主張文章屬新聞報道或評論，並無煽動意圖，亦不存在串謀協議。
Best Pencil (Hong Kong) Limited（D1）營運網上媒體 Stand News；Chung Pui-kuen（D2）曾任總編輯，Lam Shiu-tung（D3）曾任副總編輯，後任署理總編輯。三人被控於2020年7月7日至2021年12月29日期間，串謀發布或複製煽動刊物。控方以 Stand News 發布的17篇文章為依據，指文章意圖煽動對中央或特區政府、司法制度的憎恨，或鼓吹以非法手段改變依法確立的事項。D2承認任內批准發布A1至A15；D3負責A16及A17。D1獲送達聆訊通知但沒有派代表出庭，故在其缺席下審訊。D2及D3否認控罪，主張文章屬新聞工作，並否認具煽動意圖或曾達成串謀協議。
被告人鄭偉雄原為建築署高級屋宇裝備工程師，於1989年至1995年間租住杏花邨一個由自勝有限公司 (Deep Victory Limited) 持有的單位，並三度向政府申領自行租屋津貼。控方指稱，被告人實際控制自勝公司，透過借用他人名義及公司法人身分持有該單位，因而在單位內享有經濟權益，卻在申請表中隱瞞此事。被告人否認自己是實益擁有人，聲稱自勝由鄭煥超投資及擁有，自己只是協助處理公司及物業事務。
第一被告、第二被告及第三被告分別因串謀詐騙罪被陪審團定罪。案件涉及462及香港聯合交易所（Hong Kong Stock Exchange）的新西蘭奶牛場收購計劃。第一、第二被告早於2008年簽訂佣金分享協議，卻在第一被告出任462董事、聯席主席兼行政總裁後，沒有披露雙方關係及該協議。其後，462同意以5億新西蘭元收購目標公司，並透過可換股票據及期權債券集資。第三被告按照第二被告指示處理及調整財務數字，涉及向交易所及投資者作出虛假陳述。收購最終未獲新西蘭批准，惟大量資金已被籌集及轉移。
被告被控違反《火器及彈藥條例》第13(1)及(2)條，在香港無牌管有3,600發實彈空包彈。該批物品由德國寄往S2S Services (HK) Limited，海關其後安排警方進行控制交付。被告到達收件地址後簽收包裹，並使用S2S公司印章。警方在他身上搜出公司印章、鑰匙及兩部電話。被告承認朋友Manoj Kumar要求他代收包裹，但表示不知道包裹內容。警方錄取兩次錄影會面，控方依賴其中內容及WhatsApp紀錄，主張被告知道包裹內有彈藥。
本案涉及兩名被告人黎智英（D1）和黃偉強（D3）被控欺詐罪。D1於1988年成立力高顧問有限公司（力高），並於1995年透過敏鴻有限公司（後改名為蘋果印刷有限公司）向香港工業邨公司（後改名為科技園公司）租用將軍澳工業邨駿盈街8號（8號處所）土地，用於出版及印刷報紙雜誌。租契條款限制土地用途，並規定未經批准不得轉租或允許第三方佔用。力高自1998年起將註冊地址遷至8號處所，並實際佔用部分空間，但蘋果印刷從未為力高申請牌照。D3作為壹傳媒管理服務的行政總監，負責與科技園公司聯絡及處理牌照申請事宜。控方指D1和D3隱瞞力高佔用8號處所的事實，導致科技園公司蒙受不利。
本案涉及一間名為 Wincades International Accounting Affairs Limited (Wincades) 的公司。該公司透過「冷呼叫 (cold calls)」聯絡公眾，訛稱其為銀行或金融機構的職員或受其委託，並以威脅或利誘手段，誘使受害人前往其辦公室。受害人隨後被誘簽署「顧問合約 (consultancy agreement)」，並在未獲批貸款前被要求支付高額顧問費。Wincades 透過安排高息「過渡性貸款 (transitional loan)」讓受害人支付該費用，但最終絕大多數受害人均未能獲得原先申請的貸款，亦無法取回顧問費。
第一被告、第二被告及第三被告因兩項串謀詐騙 (conspiracy to defraud) 被陪審團定罪；第一被告另因一項處理已知或合理相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪（洗錢）被定罪。案件涉及收購新西蘭 CraFarms，第一及第二被告隱瞞彼此的佣金分成安排及實際合作關係，並向香港上市公司 462、其股東及香港聯合交易所提供虛假或不完整的財務資料，以籌集資金。約 8,500 萬港元涉及洗錢指控，其中大筆款項被轉入第一被告控制的公司或用於其利益。第三被告則負責有關帳目及向投資者解釋財務資料。
IPFUND Asset Management Limited及其唯一董事、股東冼仲彥被控在2011年2月至12月期間，未獲牌照而經營或顯示經營證券交易受規管活動；冼另被控以公司高級人員身分協助或促致該等罪行。IPFUND安排投資者共同出資購入商舖物業，透過持有物業的空殼公司分配投資權益，並按比例分享出售收益；公司收取顧問費。投資者不參與物業管理或主要決策。被告否認控罪，主張有關投資毋須領牌，且投資者取得的是私人公司股份而非受規管證券。
被告人李琳應徵石竹國際教育管理有限公司行政總裁一職時，在履歷中聲稱曾於1993年至2003年在 Easy Carry Limited 擔任銷售及市場總監，並稱該公司經營海外教育服務。控方指這些經歷及推薦信均屬虛假。石竹相信其陳述，於2010年12月聘用她，期間支付薪酬及福利共874,740.48港元。被告人否認控罪，並主張控方未能排除另有同名公司聘用她的可能。
本案涉及前香港特別行政區政務司司長Hui Rafael Junior、Sun Hung Kai Properties（SHKP）高層Kwok Ping-kwong、SHKP董事Chan Kui-yuen，以及金融界人士Kwan Francis Hung-sang。陪審團裁定各被告涉及藉公職作出不當行為、串謀藉公職作出不當行為及串謀向公職人員提供利益等罪名。案件核心包括透過多名中間人安排大額秘密付款，涉及8,500萬元以外的多筆款項及向前政務司司長支付的款項。審訊歷時超過七個月，傳召逾八十名證人。法庭其後按各人的角色、涉案罪行、年齡、健康、品格及對公眾信任的破壞判刑。
本案涉及上市公司重組及向公司主席兼主要股東Tan提供利益的串謀。LO King-fat（第一被告）與CHOY Ping-fai（第二被告）因串謀詐騙被定罪；第二被告另因串謀向代理人提供利益被定罪。IP Wing-lun（第五被告）亦因後一罪名被定罪，並曾在計劃初期準備多份文件。法庭指出，計劃刻意繞過正當程序，涉及向Tan付款及安排他保留中國內地物業，以促使交易完成。判刑時，法官考慮各被告角色、利益、個人背景及審訊合作情況。
D1 Luk Kin Peter Joseph 與 D2 Yu Oi Kee 曾在上市公司 China Mining Resources Group Limited（CMRG）及其附屬公司任職，案發時同為 Biogrowth Assets Limited（BAL）及 Cell Therapy Technologies Centre Limited（CTTC）的董事。D1 安排由其控制及出資的 United Easy Investments Limited 收購 CTTC，卻以獨立第三方名義處理交易。兩人簽署 BAL 會議紀錄，虛稱董事與交易無利益關係，令 CMRG 對外發布不準確公告；D1 又向 D2 提供 150 萬股 CMRG 股份，作為協助處理交易的利益。
第二被告人林美雅是香港兆基及港聲的董事及股東，兩家公司在深圳設有工廠。她與他人於2007年5月11日至2008年9月23日期間，利用116張虛假供應商發票，向七間銀行及金融機構申請發票貸款，合共約一億港元。相關原材料交易並不存在，部分貸款所得款項其後由虛假供應商回流至公司銀行賬戶。陪審團裁定她一項欺詐罪及四項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪罪名成立，其餘控罪不成立。
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