香港特別行政區 訴 吳子敬
DCCC352/2024區域法院（刑事）區域法院暫委法官徐綺薇26/5/2025[2025] HKDC 886
Money LaunderingFraud and Financial CrimeSentencingCriminal Procedure
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本案涉及一個非法外圍賭博集團，該集團利用大量傀儡戶口收取賭注。第十一被告人 (D11) 被指與中間人「薯蓉」達成協議，接受 500 港元報酬，提供身份證及配合面容掃描以開立天星銀行虛擬戶口交予對方使用。該戶口隨後被集團用作儲存戶口，在短時間內處理了 162 筆存款，總額約 42.4 萬港元。
本案涉及一個非法外圍賭博集團，該集團利用大量傀儡戶口收取賭注。第十一被告人 (D11) 被指與中間人「薯蓉」達成協議，接受 500 港元報酬，提供身份證及配合面容掃描以開立天星銀行虛擬戶口交予對方使用。該戶口隨後被集團用作儲存戶口，在短時間內處理了 162 筆存款，總額約 42.4 萬港元。
本案涉及一個假按揭中心（溋灃國際管理中心有限公司）的債務重組詐騙及洗黑錢計劃。第一被告人 (D1) 作為前線員工，誘騙財困的物業持有人借貸並交出款項。第二被告人 (D2) 則在騙徒安排下以其名義創辦公司、開立銀行戶口及簽署租約，並利用個人名義兌現兩張涉及犯罪得益的支票，以獲取報酬。
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