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被告WONG KWOK HUNG, SAM承認兩項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。第一項涉及受電話騙案受害人存入其東亞銀行戶口的100萬港元；該戶口在27日內有約148萬元存入及提取。第二項涉及其ZA Bank戶口在34日內處理約222萬元，並透過大量交易迅速提取。兩個戶口均由被告單獨簽署，交易呈現鏡像模式、快速散失資金及低結餘等洗黑錢特徵。被告62歲，有30項前科，但沒有相同罪行前科。
被告人呂嘉星承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪（dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence），違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。2021年4月20日至10月27日期間，他把自己開立的匯立銀行帳戶及密碼交給朋友「歐陽廣生」使用。帳戶錄得239筆存款及139筆提款，總額均逾3,039萬元，並包括投資騙案受害人轉入的9,600元。被告人稱未使用帳戶、未獲報酬，且不知道款項來源。
被告人林俊祥承認一項根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條提出的處理代表可公訴罪行得益財產罪。2023年11月14日至12月13日，兩名身在美國的投資騙案受害人向被告人的渣打銀行帳戶存入五筆合共570,000美元的跨境匯款。該帳戶在約一個半月內另有14筆合共1,250,720.49美元存款及34筆合共9,737,674.97港元提款；美元款項大多於同日或翌日轉換為港元並迅速提走。被告人是帳戶唯一持有人，曾專程來港開戶，後於2025年1月20日入境時被捕。
被告人陳凱恩承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence）罪。2024年6月19日，她先後到兩名年長受害人住所，冒充受騙者親屬或其朋友的協助者，收取所謂保釋金。第一宗涉及港幣40,000元，第二宗涉及港幣800,000元。兩宗均屬「猜猜我是誰」電話騙案，被告人將款項交予同黨並收取報酬。她承認知道詐騙計劃，惟因賭博欠債而參與犯案。她沒有刑事定罪紀錄，並承認兩項控罪；另外兩項串謀詐騙控罪留檔。
第二被告人張浩芬承認四項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》(OSCO) 第25(1)及(3)條。八名網上投資騙案受害人把款項匯入她名下四個銀行帳戶，涉款合共約1,102萬元。各帳戶的款項通常在存入當日或翌日被提走，僅留下低額結餘。她承認為獲取報酬而開立及交出帳戶和自動櫃員機卡予「呀倫」或「吳卓倫」使用，最終收到3萬元。她案發前無刑事定罪紀錄。
本案涉及兩名被告處理已知道或相信代表可公訴罪行得益的財產，俗稱洗黑錢。2022年7月12日至12月6日期間，48名電話詐騙受害人合共轉帳約233萬元至多個滙豐及恒生銀行帳戶。第一被告謝志偉在約五個月內以122次交易提取或轉帳約177.16萬元，涉及25項控罪；第二被告袁志輝在15日內以33次交易提取或轉帳469,000元，涉及8項控罪。兩人均承認洗黑錢罪。第一被告另承認保釋期間未按指定時間歸押，延誤約12天。
被告TSANG Kar-lun承認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。被告於2020年9月開立銀行戶口並為唯一簽署人，其後將戶口交給網上認識的人使用。2020年9月8日至12月1日期間，戶口收到87筆存款，總額達9,189,647.77港元，款項均在收款當日或翌日轉出。被告收入約每月10,000港元，與戶口交易規模並不相稱。
被告TSANG Kar-lun承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。被告分別於2020年開立ICBC及SCB銀行戶口，後來將兩個戶口出售予網上認識的陌生人士。2022年及2023年，三名受投資騙案欺騙的受害人將款項轉入該等戶口；戶口其後迅速轉出合共約280萬港元。被告於2023年7月21日被捕，並承認開立ICBC戶口。
被告人李中嘉承認一項違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條的處理犯罪得益罪。2018年7月1日至9月14日，19名網上購物騙案受害人按照騙徒指示，將23筆合共42,305元存入被告人的滙豐帳戶。該帳戶在約四個月內錄得2,771筆、總額4,634,608.09元的存款及113筆、總額4,641,881元的提款，資金通常只停留一至兩天。被告先後聲稱把銀行卡借給「小妖」或「阿東」，其後承認明知或有合理理由相信款項代表可公訴罪行得益，仍處理有關財產。
被告TSANG Wai-man承認兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。被告分別開立兩個銀行戶口，並將戶口及提款卡資料借給他人使用。戶口一在九日內收取逾422萬元，戶口二在三日內收取逾258萬元，合計約680萬元。款項涉及虛假加密貨幣投資及求職騙案，受害人包括PW1至PW11。被告聲稱只是為賺取快錢而借出戶口，並不知道具體騙案。
兩名被告承認串謀處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產，即俗稱洗黑錢。第一被告負責聯絡、安排交易及指示第二被告開立及出售銀行帳戶；第二被告則按指示在香港開立滙豐銀行帳戶，並交出自動櫃員機卡。第二被告另承認兩項使用虛假文書副本罪，曾以虛假電費單及中國建設銀行交易結單申請開立銀行帳戶。案件源於警方臥底行動，兩名被告在元朗站交收時被捕。
被告人伍晴朗承認兩項欺詐罪及一項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。被告人冒充香港警務人員，使用自製的偽造警察委任證，參與電話騙案，向兩名受害人收取港幣150萬元及10萬元。其後，他又處理港幣85萬9千元的款項，並將部分款項存入比特幣錢包及銀行帳戶。被告人23歲，無刑事定罪紀錄，並稱自己受騙徒威脅及利誘而犯案。
被告人鄧立迅面對兩項根據《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條提出的處理犯罪得益財產罪，即俗稱洗黑錢罪。控罪涉及他名下恒生銀行戶口一及滙豐銀行戶口二，在2018年3月至2019年2月期間分別處理港幣3,894,768.03元及195,807.01元。被告人承認自己是戶口持有人及操作者，但辯稱受僱於「幣少」，只是在對方指示下，以個人銀行及賽馬會戶口收取礦機、FCC加密貨幣及「進寶計劃」款項，並相信有關業務合法。控方則指出，大量現金、匿名交易、交叉轉帳及個人消費均與正常業務不符。
被告林世峥承認五項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。被告以本人資料在香港開立五個銀行帳戶，並將帳戶及控制權交給李先生使用。各帳戶在短期內接收及提取大量款項，總額約港幣291萬元，其中港幣738,341元已證實來自15名電話騙案受害人。被告主張自己只是受人利用的洗錢傀儡，沒有參與上游詐騙或取得直接報酬。
被告陆凤仙被控一項違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條的處理犯罪得益財產罪。控罪指她在2023年8月2日至9月11日期間，處理華僑銀行（香港）有限公司一個由她作唯一簽署人的帳戶內合共港幣22,160,527.73元及人民幣180,002.15元的款項。42名受害人因網上投資騙案存入部分款項，帳戶其後出現大量存入即提、快速提款及鏡像交易。被告否認知情，稱曾將身分證件交給一名「劉姐」辦理信用卡，懷疑遭人冒用身分。
被告人樊军营承認三項違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條的處理代表可公訴罪行得益財產罪。被告人在短時間內開立四個銀行帳戶，並將其中三個帳戶的銀行卡及密碼交予他人使用。帳戶收取假冒官員及投資騙案受害人的款項，涉案交易合共約港幣962萬餘元，並迅速透過多次提款及轉賬予以處理。被告人其後按指示到銀行提取款項時被捕，最終沒有收到承諾的報酬。
被告人陳偉倫承認五項處理已知道或相信代表可公訴罪行得益的財產罪，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條。2024年11月至12月，27名詐騙受害人合共轉帳9,820,506.1元，其中1,359,153元流入被告名下五個銀行帳戶。各帳戶均由被告開立並由其單獨授權，款項通常迅速存入及提取，呈現鏡像交易及短暫存放資金的模式。被告稱受網上認識的人游說來港開戶，交出銀行卡後獲得人民幣3,000元及一頓飯。
被告沈明慧在兩宗案件中合共承認六項洗錢罪，即處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。她先後開立六個銀行帳戶，並以每個港幣3,500元出售予「阿力」。各帳戶均出現款項存入後迅速提取的鏡像模式，涉及總值約港幣3,411萬元的港幣及美元款項。部分款項已證實來自投資騙案及電話騙案。被告表示只為賺取快錢，沒有參與或知悉上游罪行。
被告沈明慧在兩宗案件中合共承認六項洗錢罪，即處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。她先後開立六個銀行帳戶，並以每個港幣3,500元出售予「阿力」。各帳戶均出現款項存入後迅速提取的鏡像模式，涉及總值約港幣3,411萬元的港幣及美元款項。部分款項已證實來自投資騙案及電話騙案。被告表示只為賺取快錢，沒有參與或知悉上游罪行。
被告人陈锋承認五項根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》（Organized and Serious Crimes Ordinance）第25(1)及(3)條所指的處理犯罪得益罪。2024年11月至12月期間，他名下五個銀行帳戶先後接收多名騙案受害人的款項，五十七日內涉及清洗合共2,730,119.07元。各帳戶均呈現存款後迅速提取或轉帳的鏡像模式，且大額交易欠缺商業理由。被告稱其表弟安排開戶並取用帳戶資料，自己沒有參與上游騙案，也沒有收取報酬。
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