借出銀行戶口洗黑錢判囚多久？

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 卢逆虎
• 法院：區域法院 (District Court, DC)
• 法官：陳淑文暫委法官

案情摘要

被告盧逆虎被控兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(Dealing with property known or believed to represent proceeds of an indictable offence) 罪，並已認罪。案情指被告於2023年5月23日在香港開設兩個銀行帳戶（恒生帳戶及中國銀行帳戶），並在同年5月至6月期間，將騙徒從網上投資騙取的共約港幣450萬元匯入這些帳戶。這些帳戶的資金在存入當日大部分被提取，顯示其作為短期資金存放的「傀儡帳戶」(dummy accounts) 性質。被告於2024年8月26日被捕，警誡下承認在香港開設涉案帳戶。

核心法律爭議

本案主要法律爭議在於如何對被告的洗黑錢罪行進行量刑。控方根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance) 第27(2)條申請加重刑罰，理由是傀儡帳戶洗黑錢情況普遍且對社會造成嚴重損害。辯方則強調被告並非案件主腦，對上游罪行不知情，且有家庭負擔，請求輕判。

判決理由

法官在量刑時考慮了多項因素，包括涉案金額、交易次數、被告對上游罪行的知情程度、組織程度及是否有跨境成分。法官引用了上訴法庭的案例，強調洗黑錢罪的刑罰須具阻嚇性，並指出雖然涉案金額是重要考慮，但並非唯一因素。法官批准控方加刑申請，認為傀儡帳戶洗黑錢情況仍普遍且對社會造成嚴重傷害，應予以打擊。最終，法官在考慮認罪折扣及加刑因素後，判處兩項控罪部分同期執行，總刑期為30個月監禁。

引用案例與條文

本案引用了多宗洗黑錢罪的量刑案例，包括：

• 香港特別行政區訴許有益 [2010] 5 HK LRD 536：提及洗黑錢罪的量刑考慮及因素。
• HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33：重申洗黑錢案件刑罰須具阻嚇性，並提及量刑參考因素。
• 律政司司長及雲國強 [2012] 1 HKLRD 197：指出當涉案黑錢為100萬至200萬元時，量刑起點約為監禁3年；300萬至600萬元時，量刑起點約為監禁4年。
• 律政司司長訴谢志建 CAAR 4/2024：強調量刑法官應考慮個別案件案情及整體「觀感」，而非僅依賴金額概括量刑幅度。

裁決與命令

法庭裁定被告兩項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪名成立。控罪一判處監禁24個月，控罪二判處監禁28個月。法官下令控罪二的其中6個月刑期與控罪一的刑期分期執行，最終總刑期為30個月監禁。

判決啟示

本案再次確認了香港法院對洗黑錢罪行的嚴肅態度，特別是涉及「傀儡帳戶」的情況。即使被告對上游罪行不知情，法庭仍會考慮案件對社會的整體損害及阻嚇性，並批准控方提出的加刑申請。這反映了法院在打擊利用傀儡帳戶進行金融犯罪方面的決心，對類似案件的量刑具有指導意義。

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