精選 209 宗 欺詐及金融罪行 範疇的香港指標案例。
按引用次數、法院級別與案例權威性排序，並非完整案例目錄。
本案涉及地產發展商D1與22名新界原居民以買賣丁權方式進行「套丁」計劃。D1透過兩家公司及中介人安排男丁簽署土地轉讓文件、授權書及秘密協議，並向他們支付賣丁費用。男丁實際上沒有土地權益，卻向地政總署申請興建丁屋，宣誓聲稱自己是土地唯一合法業權人。D1至D12被控串謀詐騙；D1另被控串謀向代理人提供利益。
本案是三名申請人就刑事上訴判決申請證明具有重大及一般重要性的法律問題，以便根據《香港終審法院條例》(Hong Kong Court of Final Appeal Ordinance)第32(2)條提出進一步上訴。原審涉及兩項串謀詐騙罪，指各申請人以不誠實手段誘使上市公司462批准收購、發行可換股票據及選擇性債券，並欺騙香港聯合交易所。三人的角色不同，但控方指其共同目標及協議相互關聯。申請人分別提出關於單一串謀、上市規則中的「關連交易」、公職人員法定職責及控罪詳情的法律問題。
四名申請人梁亞琼、鍾翠蘭、黎海妹及蘇子堯均為內地居民，於2007年9月來港，與另外兩名男子合謀向一名66歲女子施行「靈驗祝福」街頭騙術。他們聲稱受害人的兒子即將死亡，須由靈媒作法，並要求她交出現金、金飾及其他財物接受祝福。警方監視行動及時介入，受害人未有實際損失。四人承認串謀詐騙罪，原審各判監禁3年8個月，遂申請上訴許可及挑戰刑期。
申請人 Kam Susanto 在原訟法庭陪審團審訊後，被裁定兩項罪名成立：根據《賭博條例》第148章第7(1)(a)條從事簿記，以及根據《有組織及嚴重罪行條例》第455章第25(1)及(3)條處理明知或有合理理由相信代表可公訴罪行得益的財產。控方證據包括足球投注紀錄、電話通話、專家分析及銀行交易；申請人則稱自己只是為中文投注者與海外公司擔任傳譯。其被判合共監禁四年半並受財務命令，遂申請就定罪提出上訴許可。
答辯人原為上市公司Pacific Ports Company Limited主席兼董事，亦是其全資附屬公司Fairyoung Port Investments Limited的董事。因其兩間私人公司在孖展交易中欠下債務，他在未獲授權下安排從FPIL帳戶開出三張現金支票，合共約8,100萬港元，用以清償有關債務，並以涉及廈門倉庫及土地投資的虛假文件和會計記錄掩飾款項用途。經十九日審訊後，他被裁定三項盜竊及四項虛假會計罪成，原判總刑期為六年監禁。律政司司長申請覆核刑期，指刑罰明顯不足。
申請人 Sun Chun-lei 與另外兩人由台灣來港，遭警方搜查時，在其手提袋內發現14張偽造信用卡；另外6張偽造信用卡則在兩名同案被告身上發現。申請人被控兩項管有偽造文書罪，審訊後被裁定兩罪成立，判處同期監禁五年半。申請人否認知悉信用卡存在，並指稱警方訪問時受到不當對待、沒有適當翻譯及未能理解訪問記錄，故就定罪及刑罰申請上訴許可。
兩名答辯人為夫妻，分別是香港理工大學會計系講師及太平紳士。他們以自己擁有的空殼公司購置物業，再將公司董事轉名予友人，並提交虛假租約，訛稱友人為業主，藉此申領私人租金津貼。1992年至1996年間，他們合共取得約100萬港元；若以購屋融資取代租金津貼，真正不當利益約為28萬港元。兩人被裁定兩項提供虛假資料罪成，各被判240小時社會服務令，並已歸還全部津貼及利息，共約1,409,722港元。律政司司長申請覆核刑罰。
原告CAC Brake Co. Ltd. Zhuhai為中國南部汽車零件製造商，指稱其前任經理利用信用證、提單及其他文件協助進行欺詐，約180萬美元款項先轉至Erbal，後被轉移至各被告。第一被告為現已停止營業的公司，第二被告為其主要人士及百分之五十股東，第三被告則收取部分款項。原審法官曾頒發並延續資產凍結禁制令（Mareva injunction），其後因認為未有充分證據證明資產轉移風險而撤銷。原告遂提出上訴。
第一上訴人曾少寶（A1）及第二上訴人伍峻霆（A2）被控違反《商品說明條例》(Trade Descriptions Ordinance)第9(2)條，指二人管有619件附有偽造商標的Vivienne Westwood錢包作出售或貿易用途。海關在店舖內及購買者處查獲涉案貨品，專家確認部分為仿冒品。A1自稱店舖經理，稱店舖租給A2及貨品由A2寄售；A2則承認向供應商購入貨品，但沒有全面查驗真偽。裁判官判A1無罪但拒絕訟費，判A2罪成並須履行40小時社會服務。兩人分別就訟費及定罪提出上訴。
三名申請人因串謀詐騙罪在區域法院認罪；Chu Sau-Choi另承認違反《盜竊罪條例》(Theft Ordinance)第2及第9條的盜竊罪。案件涉及在九龍塘及大圍港鐵站以「掉錢」手法欺騙中年或老年受害人，誘使受害人交出現金及珠寶。原審判處Chu Sau-Chi監禁三年，Chu Sau-Choi兩項刑期各三年半並同期執行，Chan Shun監禁三年半，並根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organised and Serious Crimes Ordinance)第27(11)條加刑百分之五十。三人申請就刑期上訴。
本案涉及利用沒有真實基礎交易的信用證，串謀欺騙 Sin Hua Bank 的股東及債權人。1998年11月至1999年4月期間，共議付25張信用證，產生約2.22億港元，用以清償 Keen Lloyd 集團逾期信託收據，使集團得以維持經營。第一申請人為集團主要股東，批准計劃、安排申請並簽署文件；第二申請人為集團會計師，負責監督申請及資金轉移。兩人原被判監禁六年半及四年半，現申請刑期上訴許可。
本案涉及兩名被告人黎智英（D1）和黃偉強（D3）被控欺詐罪。D1於1988年成立力高顧問有限公司（力高），並於1995年透過敏鴻有限公司（後改名為蘋果印刷有限公司）向香港工業邨公司（後改名為科技園公司）租用將軍澳工業邨駿盈街8號（8號處所）土地，用於出版及印刷報紙雜誌。租契條款限制土地用途，並規定未經批准不得轉租或允許第三方佔用。力高自1998年起將註冊地址遷至8號處所，並實際佔用部分空間，但蘋果印刷從未為力高申請牌照。D3作為壹傳媒管理服務的行政總監，負責與科技園公司聯絡及處理牌照申請事宜。控方指D1和D3隱瞞力高佔用8號處所的事實，導致科技園公司蒙受不利。
本案涉及七名被告人，其中第一被告人林繼峰（D1）、第四被告人蔡振賢（D4）及第七被告人倪子軒（D7）不認罪受審。控方指控犯案者有組織地行事，透過電話游說受害人申請低息貸款，誘使他們向財務公司借款，並將款項轉入其他銀行戶口，最終騙取受害人金錢。D1被控多項欺詐及串謀詐騙罪，D4被控多項欺詐罪，而D7則被控處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（洗黑錢罪）。D1和D4抗辯稱受害人認錯人，D7則聲稱只是協助他人收取匯款。
原告為持牌放債人，聲稱於2014年向兩名被告提供兩筆貸款，並以被告共同擁有的物業作抵押。被告為夫婦，否認曾進行上述貸款或簽署抵押文件，辯稱其身份遭人盜用，且物業的地契被騙徒盜取。被告申請針對原告進行特定披露 (specific discovery)，要求取得地契原件、原告進行客戶盡職審查 (customer due diligence) 的文件、銀行交易記錄，以及原告與其律師行之間的通訊記錄。
上訴人梁靄燕案發時為 Gainford International Limited 的財務總監，負責處理公司及董事謝振業的銀行賬戶。儘管謝氏曾兩度明確指示上訴人停止進行外匯保證金交易 (forex margin trading)，上訴人仍無視指示，私自挪用公司資金進行交易以填補虧損，並透過更改銀行通訊地址及偽造銀行文件隱瞞真相。上訴人最終被裁定16項盜竊罪及多項使用虛假文書罪成，判囚5年6個月。
本案涉及香港中環新車站地盤的「短樁」詐騙案。分判商B+B Construction Co. Ltd. (B+B) 將地基工程勞務分判給Pak Kee Transportation Co. Ltd. (Pak Kee)，Pak Kee再分判給On Foundation Engineering Co. (On Foundation)。為節省時間和成本，樁柱的挖掘深度未達標準。為掩飾詐騙，被告人篡改測量帶、縮短鋼筋籠、偽造混凝土送貨單。D1、D6、D7、D8被控串謀詐騙罪，D7和D8另被控向代理人提供利益罪。D3作為控方證人，承認詐騙並指證其他被告。
上訴人羅樹輝在非法油站工作，被海關人員截獲，承認處理及管有未完稅輕質柴油。涉案柴油共1,270公升及汽油20公升，應課稅額為港幣2,500元。該油站距離民居僅20米且缺乏防火設施。上訴人承認控罪，原審裁判官以9個月為量刑起點，扣減後判處6個月監禁。
申請人謝汎旻（D1）及其同案被告（D2）被控多項詐騙及處理犯罪得益罪名。D1被指控向一名沙特阿拉伯商人PW1虛假陳述，誘使其投資100萬美元於一個虛假的債券交易計劃，並在PW1錯誤匯款200萬美元後，再次誘使其將多匯的100萬美元投資於類似計劃。D1還被指控使用虛假文件，並在PW1追討款項時，以支付銀行費用為由再次詐騙PW1 7萬美元。D1在原審被定罪並判處監禁5年。D1其後申請上訴許可，理由是其原審大律師在審訊中未有盤問D2，構成嚴重失職 (flagrant incompetence)，導致定罪不穩妥。
本案涉及兩宗獨立但相關的刑事案件，被告鄧棨然在兩案中均認罪。第一宗案件（DCCC 323/2020）指控被告於2019年9月30日在灣仔一住宅大廈內管有大量可製造汽油彈的物品，意圖摧毀或損壞財產。警方在涉案單位發現了製造汽油彈的材料，足以製造16枚汽油彈，並有證據顯示被告與同夥有計劃、有分工地籌備製造及使用汽油彈。第二宗案件（DCCC 1236/2023）指控被告於2019年12月至2020年8月期間，與他人合謀妨礙司法公正，協助包括自己在內的12名人士逃離香港司法管轄區，以逃避警方調查或刑事檢控。被告在第一宗案件被捕保釋後，積極參與策劃和執行潛逃計劃，包括購買快艇、安排訓練和物資。
本案涉及兩宗獨立但相關的刑事案件，被告鄧棨然在兩案中均認罪。第一宗案件（DCCC 323/2020）指控被告於2019年9月30日在灣仔一住宅大廈內管有大量可製造汽油彈的物品，意圖摧毀或損壞財產。警方在涉案單位發現了製造汽油彈的材料，足以製造16枚汽油彈，並有證據顯示被告與同夥有計劃、有分工地籌備製造及使用汽油彈。第二宗案件（DCCC 1236/2023）指控被告於2019年12月至2020年8月期間，與他人合謀妨礙司法公正，協助包括自己在內的12名人士逃離香港司法管轄區，以逃避警方調查或刑事檢控。被告在第一宗案件被捕保釋後，積極參與策劃和執行潛逃計劃，包括購買快艇、安排訓練和物資。
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