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D2、D3及D4均承認違反《有組織及嚴重罪行條例》 (Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條，處理已知道或相信代表可公訴罪行得益的財產。三人均屬提供、借出或出售銀行戶口的代收款戶口持有人，涉及多個戶口、大量分拆存款、鏡像交易及迅速提款。D2涉及約4,768,388港元；D3涉及約4,048,674港元；D4涉及約7,113,020港元。D4另承認無合理因由未按指定日期歸押。
D2、D3及D4均承認違反《有組織及嚴重罪行條例》 (Organized and Serious Crimes Ordinance) 第25(1)及(3)條，處理已知道或相信代表可公訴罪行得益的財產。三人均屬提供、借出或出售銀行戶口的代收款戶口持有人，涉及多個戶口、大量分拆存款、鏡像交易及迅速提款。D2涉及約4,768,388港元；D3涉及約4,048,674港元；D4涉及約7,113,020港元。D4另承認無合理因由未按指定日期歸押。
被告周巧建為雙程證持有人，於2019年在香港成立典創貿易有限公司，並為唯一股東兼董事。2021年7月，他透過中介出售公司，連同花旗銀行賬戶、銀行卡及密碼交予買家，卻沒有辦理銀行授權人變更。其後，兩名感情及投資騙案受害人的款項，包括美金30,000元及69,975元，流入公司賬戶。涉案賬戶在短期內有大量存款及提款，呈現洗錢特徵。被告承認兩項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。
被告人王嘉威承認四項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，並同意案情。案發期間，他持有四個銀行帳戶，交易模式主要是每日收取多筆款項，並在同日或短時間內提取或轉出。四個帳戶的涉案金額合共約九百多萬港元，交易次數及對手方眾多，且與被告人的背景及報稱收入不相稱。帳戶部分款項轉入其本人其他帳戶。被告人被捕時沒有工作，過往亦有十項刑事定罪紀錄。
被告 See Ping Hon 開立渣打銀行戶口，為唯一獲授權簽署人。2023年9月1日至30日期間，戶口錄得3,968筆存款，總額約1,089萬元，並有逾1,000筆提款，資金主要透過銀行轉賬流轉，呈現分拆及鏡像交易模式。事件因一名網上戀愛騙案受害人轉入862港元而揭發。被告承認明知或有合理理由相信有關財產代表可公訴罪行得益，並承認控罪。其有39項定罪，但沒有同類罪行紀錄。
被告人是恒生銀行帳戶的唯一持有人及簽署人。2018年2月至2019年2月期間，帳戶分56次存入港幣583,521.89元，並分61次提取港幣521,805元，主要涉及現金存款及提款。被告人承認其中港幣213,003.84元，他知道或有合理理由相信是代表可公訴罪行得益的財產，並同意案情。該款項部分涉及毒品活動收益。被告人當時從事冷氣工程，辯方指出部分款項是合法工作及外判收入；被告人另因製毒罪正在服刑十二年。
D5 林俊達承認兩項俗稱洗黑錢的罪行，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條。2022年3月，他按照他人指示，分三次在灣仔、銅鑼灣及金鐘向兩名網上賣家收取一隻手錶及三個手袋，再轉交他人。賣家原以為已收到合共437,100元款項，後發現所謂轉賬實為不能兌現的支票。D5犯案時年僅16歲，為中四學生，沒有刑事定罪紀錄，事後持續求學並表現出改過自新的意願。
被告人陳賀龍被控違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條，即處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產。控罪涉及其在中國銀行（香港）有限公司帳戶內合共4,937,761.96元的款項，案發期間為2019年5月30日至2020年6月15日。帳戶在92天內有8,734筆存款及2,718筆提款。被告否認控罪，經審訊後被裁定罪名成立。判刑時，法庭考慮其年輕、低度及較被動的參與角色，以及其同意大部分控方案情。
第一被告人趙俊名為盛豐國際管理有限公司（SP243 Company Limited）董事。他於2014年處理一筆約820萬元的可疑款項，並在三天內提取現金。隨後，他向兩名受害人訛稱公司為富譽控股成員，並推銷蒙古採金項目，誘使二人投資共50萬元。被告人其後開出空頭支票以逃避還款責任。被告人於2021年棄保潛逃，直至2024年被捕。
第一被告人趙俊名為盛豐國際管理有限公司（SP243 Company Limited）董事。他於2014年處理一筆約820萬元的可疑款項，並在三天內提取現金。隨後，他向兩名受害人訛稱公司為富譽控股成員，並推銷蒙古採金項目，誘使二人投資共50萬元。被告人其後開出空頭支票以逃避還款責任。被告人於2021年棄保潛逃，直至2024年被捕。
被告人於2017年以本人名義在中國銀行（香港）有限公司開立銀行帳戶，原稱用於收取職業訓練局津貼。2019年5月30日至2020年6月15日期間，帳戶有大量及頻密交易，包括8,743筆存款及2,730筆提款，涉及約港幣4,937,761.96元的涉嫌犯罪得益。被告人辯稱遺失銀行卡並可能因吸食毒品而不知帳戶遭他人使用，但未有報失或補領。控方指其親自或容許他人使用帳戶處理黑錢。
被告何明君為內地居民，經營五金店，2023年12月至2024年間多次來港，在恒生銀行、中國銀行、滙豐銀行及渣打銀行開立四個賬戶，並為唯一簽署人。十六名受騙人士將款項存入其中三個賬戶，四個賬戶合共涉及5,629,340.18元。款項迅速存入及提走，呈現鏡像轉賬、短暫存放及迅速耗散等洗錢模式。被告承認四項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，並被裁定罪成。
被告人於2021年5月在Mox Bank Limited開立個人帳戶，聲稱用於儲蓄及日常交易。其後約38日期間，帳戶收到2,822筆銀行轉賬，總額3,952,724.71港元，並迅速轉出699筆、合共3,894,048.01港元；大部分款項來自與被告無關人士。被告承認把帳戶交給他人使用，並承認一項違反《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條的洗錢罪。控方沒有證明前置罪行的具體性質或被告知悉詳情。
被告TONG CHIN PANG承認兩項根據《有組織及嚴重罪行條例》(Organized and Serious Crimes Ordinance)第25(1)及(3)條處理代表可公訴罪行得益財產的罪行。第一項涉及滙豐銀行戶口約5,478,264.50港元，第二項涉及中國銀行戶口約3,012,704.50港元。款項源自受騙者，存入後迅速轉往其他戶口。被告承認以合共10,000港元向陌生人出售兩個銀行戶口。
被告蘇靖峰承認一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，該罪為串謀詐騙罪的交替控罪。九十多歲的郭女士遭人假扮孫子，以急需現金為由要求五萬元。被告依不詳人士指示，前往郭女士住所收取款項，並攜帶警方預備的假鈔袋，當場被捕。他在警誡下表示進屋後才知道是欺騙老婦，電話訊息亦顯示有人向他提供地址及指示。
被告案發時16歲，承認一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，該罪為串謀詐騙罪的交替控罪。電話騙徒致電87歲事主，訛稱自己是其侄子，要求支付醫療費及和解金。事主先交付70,000元，其後在警方安排下，被告依指示接近事主、交收手機並收取現金，隨即被捕。被告稱透過Telegram受LPO指示，以為代收網購貨物，並不知道款項源自電話騙案。被告無刑事定罪紀錄，已完成DSE並獲副學士課程取錄。
本案涉及四名被告及六項控罪。第三被告與第二被告共同面對第五項控罪，即處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產（洗黑錢罪）。控方於審訊首日撤回第一至第五項控罪，原因包括主要證人未能出庭。第三被告依據《刑事案件訟費條例》第4條申請訟費。控方反對，指第三被告在調查時只回答部分問題，沒有解釋共276萬元由第二被告戶口多次轉入其戶口後迅速轉出的情況，因而自招嫌疑。
被告人陳志誠承認四項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，涉及款項共逾416萬元。案發前，他在四間銀行開立四個帳戶。2022年7月左右，八名控方證人墮入網上騙局，合共把款項存入其中三個帳戶；各帳戶其後有大量款項提取。被告人在警誡下承認把銀行戶口出售予他人。案發時他沒有刑事紀錄，因疫情工作不足及收入拮据，為獲取報酬而出售戶口。
被告人 SAWANG JIRAPHAN 因處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（dealing with property known or believed to represent the proceeds of an indictable offence），違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條，經審訊後被裁定罪成。她讓他人使用銀行帳戶，約一個多月內處理合共4,720,374.05港元，其中大部分是兩名新加坡電話騙案受害人的款項，並轉往多個非香港銀行帳戶。被告人現年65歲、教育程度低、不懂中英文，辯方指她只獲益數千元且被不法分子利用。
第二被告 Tsui King Wa 經審訊後，被裁定十二項串謀詐騙罪 (conspiracy to defraud) 罪成。案件涉及網上出售手機、平板電腦、名貴手錶、限量運動鞋及威士忌等貨品。被告以每張十元的禮券經自動櫃員機存款，卻輸入遠高於實際存款的金額，並傳送存款單照片，使十二名受害人交付貨品。第一及第十一項另涉及虛構重複付款，要求受害人退回款項。十二項交易在不足兩星期內發生，涉及總額653,900港元。被告曾有十項定罪紀錄，主要涉及不誠實罪行。
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