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條例: Cap. 455

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被告人趙慶龍持有三個銀行戶口（滙豐、南洋商業銀行及中國銀行）。在2020年至2021年間，該等戶口被用於接收多宗詐騙得益，包括假冒新加坡電信職員、內地官員及Facebook供應商而騙取的款項。涉案總金額約港幣 6,613,958.67 元。被告人承認其角色為提供戶口的「傀儡」，部分資金隨後被轉賬至他人戶口或經ATM提取。

HKSAR v. RAI PIRTAM AND OTHERS

DCCC637/2024區域法院（刑事）HH Judge E Yip9/9/2025[2025] HKDC 1550

Criminal LawMoney LaunderingOrganized CrimeSentencing

HKSAR v. RAI PIRTAM AND OTHERS

DCCC355/2024區域法院（刑事）HH Judge E Yip9/9/2025[2025] HKDC 1550

Criminal LawMoney LaunderingOrganized CrimeSentencing

HKSAR v. RAI PIRTAM AND OTHERS

DCCC597/2024區域法院（刑事）HH Judge E Yip9/9/2025[2025] HKDC 1550

Criminal LawMoney LaunderingOrganized CrimeSentencing

HKSAR v. RAI PIRTAM AND OTHERS

DCCC1489/2024區域法院（刑事）HH Judge E Yip9/9/2025[2025] HKDC 1550

Criminal LawMoney LaunderingOrganized CrimeSentencing

香港特別行政區訴周巧建

DCCC1439/2024區域法院（刑事）區域法院法官張潔宜9/9/2025[2025] HKDC 1549

Criminal LawMoney LaunderingFraud and Financial CrimeSentencing

香港特別行政區訴王嘉威

DCCC315/2024區域法院（刑事）區域法院法官李慶年9/9/2025[2025] HKDC 1537

Criminal LawMoney LaunderingFraud and Financial CrimeSentencing

HKSAR v. SEE PING HON

DCCC1417/2024區域法院（刑事）Deputy District Judge N Wong8/9/2025[2025] HKDC 1546

Money LaunderingFraud and Financial CrimeOrganized CrimeSentencing

香港特別行政區訴關崇輝

DCCC791/2023區域法院（刑事）區域法院暫委法官徐綺薇5/9/2025[2025] HKDC 1595

Money LaunderingCriminal LawSentencingFraud and Financial Crime

香港特別行政區訴林俊達

DCCC393/2024區域法院（刑事）區域法院暫委法官韋漢熙5/9/2025[2025] HKDC 1535

Criminal LawMoney LaunderingFraud and Financial CrimeSentencing

香港特別行政區訴陳賀龍

DCCC54/2023區域法院（刑事）區域法院法官李慶年3/9/2025[2025] HKDC 1525

Money LaunderingFraud and Financial CrimeOrganized CrimeSentencing

香港特別行政區訴趙俊名 ANTHONY

DCCC405/2021區域法院（刑事）區域法院暫委法官高偉雄2/9/2025[2025] HKDC 1507

Criminal LawMoney LaunderingFraud and Financial CrimeSentencingCriminal Procedure

第一被告人趙俊名為盛豐國際管理有限公司（SP243 Company Limited）董事。他於2014年處理一筆約820萬元的可疑款項，並在三天內提取現金。隨後，他向兩名受害人訛稱公司為富譽控股成員，並推銷蒙古採金項目，誘使二人投資共50萬元。被告人其後開出空頭支票以逃避還款責任。被告人於2021年棄保潛逃，直至2024年被捕。