谌凤妮案 DCCC1547/2024

案件基本資料

• 案件名稱：香港特別行政區 訴 谌凤妮
• 法院：區域法院 (District Court)
• 法官：區域法院暫委法官王興偉

案情摘要

被告為內地居民，於2023年6月15日專程來港開立渣打銀行賬戶，並聲稱用途為儲蓄。2023年7月4日至20日期間，賬戶錄得109筆存款，總額港幣4,409,956.72元，另有125筆提款，款項迅速轉往37個第三方賬戶。控方證人為「刷單」及投資騙局受害人，合共被騙約港幣1,800萬元，其中約港幣1,203,024元流入被告賬戶。被告承認一項處理已知道或相信為代表可公訴罪行得益的財產罪。

核心法律爭議

本案主要涉及《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條下洗黑錢罪的量刑。爭議包括涉案款額、洗錢期間、被告與上游罪行的關係、手法複雜程度及跨境因素如何影響基準刑期；另涉及被告認罪折扣及控方依第27條提出的加刑申請。

判決理由

法院依循洗黑錢罪的量刑原則，考慮款額、持續時間、與上游罪行的關係、洗錢手法複雜程度及跨境元素。涉案款項接近港幣441萬元，期間約一個月，雖無證據顯示被告參與上游騙案，亦無資金跨境流向，但被告專程來港開戶，賬戶開立約半個月後即用作快速接收及轉移款項，足以加重刑責。法院訂定45個月基準刑期，因及時認罪扣減三分一至30個月；再因涉及傀儡洗錢，依第27條加刑五分一至36個月。

引用案例與條文

法院引用律政司司長 訴 雲國強 [2012] 1 HKLRD 197、香港特別行政區 訴 許有益 [2010] 5 HKLRD 536及 HKSAR v Boma [2012] 2 HKLRD 33，確認洗黑錢量刑須着重款額、期間、上游關係、手法及跨境因素；並參考許有益案所整理的款額與刑期基準。

裁決與命令

被告承認控罪並被判監禁36個月。法院先訂45個月基準刑期，因認罪減至30個月，再按《有組織及嚴重罪行條例》第27條提高五分一。

判決啟示

即使被告並非上游騙案參與者，專程來港開立賬戶並供傀儡洗錢使用，仍可構成加重情節。法院亦確認第27條可因傀儡洗錢對社會及反洗錢機制造成的危害而加刑。

免責聲明

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