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第一被告人李誥涎是宜居顧問服務有限公司的區域經理，負責向承建商支付工程費用；第二被告人何善韻 Bianca為其妻子，與宜居沒有商業或業務關係。2019年5月至2022年5月期間，宜居原以為已向承建商支付工程費用，後發現319張支票、合共港幣11,410,759.02元，全部存入兩名被告人的銀行帳戶。第一被告人承認四項盜竊罪，第二被告人所涉兩項處理犯罪得益財產罪則獲准撤回。
本案涉及四名被告及17宗網上購物騙案。2018年10月至2019年3月，騙徒在「旋轉拍賣」接觸出售名貴手袋及腕錶的賣家，以不能兌現的支票製造已付款的假象，再由第一被告或他人取走貨品，總值1,056,700元，僅一件物品獲取回。第一及第二被告涉及以欺騙手段取得財產罪；第三及第四被告則把銀行支票簿交予他人使用，涉及串謀處理犯罪得益的洗黑錢罪。第一被告承認14項控罪，第二至第四被告經審訊後被定罪。
被告人張庄洪承認六項控罪並被裁定罪名成立，包括四項企圖欺詐罪、管有他人的身分證罪及盜竊罪。四項企圖欺詐罪涉及被告人未經授權使用四名人士的個人資料，向虛擬銀行理慧提交共34份開戶申請。申請所附身分證資料部分被修改，而全部自拍照均為被告人本人；銀行因發現可疑情況而拒絕申請並報警。警方其後在被告人住所搜出其中一名人士的身分證，以及另一人的銀行自動櫃員卡、建造業工人註冊證和港澳居民來往內地通行證。
被告承認四項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)及(3)條。2022年3月至5月期間，她開立並持有四個銀行帳戶，求職騙局受害人被指示將款項存入其中。四個帳戶共處理約港幣528萬餘元，當中港幣638,600元已確認為欺詐得益，款項通常在存入當日或數日內被提取。被告另有一項欺詐定罪，當時仍在服刑。
被告 Yang Chung Ki 承認四項罪名，包括盜竊罪 (theft)、危險駕駛、無有效駕駛執照駕駛，以及沒有第三者保險而使用汽車。2022年7月，一輛登記屬於 Chan Chun-kit 的電單車被盜；同年9月，被告駕駛該車時被警員發現，期間多次切線、逆線行駛、不遵守交通訊號及撞到行人和另一輛車。被告其後棄車逃跑，並在被捕後承認約三星期前偷車。他有廣泛犯罪及交通定罪紀錄，並於重犯前不足四個月離開戒毒治療中心。
被告承認於2019年12月23日中午，與另外五名蒙面及持刀、鎚子的男子闖入油麻地一間金店。他們以刀指嚇兩名店主，擊破玻璃展示櫃並掠走584件金飾，總值約177萬港元；店主沒有受傷。閉路電視拍攝到被告在店內打破玻璃。警方在附近尋獲的外科口罩上驗出被告DNA。被告其後承認曾參與行劫及處置相關物品，並於提訊程序中認罪。
被告李浩賢承認七項控罪，並同意案情，涉及三項企圖以欺騙手段取得財產及四項以欺騙手段取得財產罪。2023年1月29日，他在旺角六間店舖使用失主李尚聰遺失的恒生銀行Visa信用卡及身份證，企圖購買總值210,700港元的貨物，成功取得四件貨物，總值129,900港元，包括勞力士手錶及Apple禮品卡。被告承認有人以3,000港元報酬指示他犯案，並曾轉售禮品卡。被捕時，他有16項共28次刑事定罪，其中15次涉及不誠實行為。
第二被告人葉家成向受害人郭海榮推介聲稱可從日本進口模型船至內地出售的投資計劃，於2019年7月至9月以購貨、開戶及賠償客人等理由，收取合共641,750港元，並迅速轉走、提取或投注。當中25,000港元按其指示存入第一被告人李赫斐的銀行戶口，約10分鐘後再轉至葉家成戶口。李赫斐承認處理代表可公訴罪行得益的財產；葉家成承認欺詐罪。兩人均在本案中認罪。
被告人黃寶忠承認一項非住宅式入屋犯法罪及一項刑事損壞罪。2023年7月23日凌晨，他進入青衣一間涼茶店，從現金抽屜及鐵箱取去合共港幣29,100元。被捕後，他承認因店舖沒有上鎖而入內盜竊，並花掉贓款。其後還押於警署期間，他以紙杯刮花羈留室牆壁，造成刑事損壞。被告人45歲，有廣泛刑事紀錄，包括多項入屋犯法及刑事損壞定罪。
被告於2023年12月10日清晨進入跑馬地麗池大廈六樓一個單位，取去錢包內的港幣2,100元。閉路電視錄得被告推開未上鎖的單位大門、取走錢包及經後樓梯離開。警方同日晚在該大廈天台截查被告，從其背包搜出0.54克含甲基安非他明的晶體，以及適合吸食危險藥物的玻璃器具。被告承認三項控罪，並有17項前科，其中11項涉及不誠實罪行。
被告人梁建新先後三次透過 Mox Bank Limited（MOX）的流動應用程式申請開立虛擬銀行戶口。首次申請使用其本人的香港身份證及自拍照，成功開戶。其後兩次申請則分別提交以「黃恩洪」及「何秀平」為名、但載有被告人數碼影像的非真實香港身份證副本，兩次申請均被拒。MOX 人手核對後報警，警方亦確認有關身份證資料與人事登記系統不符。被告人在警誡會面中承認兩份身份證上的影像均為其本人。被告人承認兩項企圖欺詐罪。
被告陳家强在兩宗刑事案件中承認罪行。DCCC 388/2024涉及處理贓物、偽造文件、無有效駕駛執照及無第三者保險而使用汽車：他購買被盜電單車及不相符的車牌、牌照後駕駛，失控撞車。DCCC 362/2024則涉及販運25.8克氯胺酮、0.45克甲基苯丙胺及3.57克可卡因、危險駕駛、駕駛未領牌車輛、無保險駕駛、偽造文件及抗拒警員。他在追捕中衝紅燈、高速駕駛、撞上護欄並激烈反抗警員，且是在388案後棄保期間犯案。
被告陳家强在兩宗刑事案件中承認罪行。DCCC 388/2024涉及處理贓物、偽造文件、無有效駕駛執照及無第三者保險而使用汽車：他購買被盜電單車及不相符的車牌、牌照後駕駛，失控撞車。DCCC 362/2024則涉及販運25.8克氯胺酮、0.45克甲基苯丙胺及3.57克可卡因、危險駕駛、駕駛未領牌車輛、無保險駕駛、偽造文件及抗拒警員。他在追捕中衝紅燈、高速駕駛、撞上護欄並激烈反抗警員，且是在388案後棄保期間犯案。
第一被告人潘玉華為公司僱員，負責處理梁醫生及梁沈愛真的部分生活支出；第二被告人郭淞輝為她的丈夫，並為高昇國際貿易公司的東主。控方指第一被告人以未經授權的支票，從梁沈愛真的個人賬戶轉出港幣7,378,000元至高昇賬戶，另挪用港幣33,800元醫護床費用。兩人被控盜竊及處理代表可公訴罪行得益的財產。辯方則稱有關款項是梁醫生送給第一被告人的饋贈，兩人並不知道款項屬犯罪得益。
被告自1995年起擔任東亞銀行有限公司副行政總裁唐先生的行政秘書。由2013年6月20日至2020年5月12日，她製造虛假申索文件並冒簽唐先生簽名，提交348項沒有收據的申索，令銀行向其個人帳戶支付港幣9,805,770.80元。被告承認欺詐罪，企圖欺詐罪則留在法庭檔案。她已償還港幣6,745,676.56元，仍欠港幣3,060,094.24元。
第二被告 Chow Wan Hi 被控違反《盜竊罪條例》(Theft Ordinance) 第210章第11(1)(b)及(4)條的入屋犯法罪。控方指他與第一被告 Leung Chi-yung 及另外兩名不知名人士，於2022年7月28日進入元朗大棠道附近名為「Siu Lo」的建築物，並偷走家具及裝飾品。第一被告已認罪，第二被告否認控罪。被告在警誡下承認曾按「Ah Yung」要求，在油站接載家具至流浮山，收取500元報酬，但表示不知道涉及爆竊；他選擇不作供，也沒有傳召證人。
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